有限公司股东会决议书规范范例

有限公司股东会决议书规范范例股东会决议书作为公司治理中体现股东意志、规范决策程序的法定文件，其撰写的规范性直接影响决议的法律效力与公司后续运营的合规性。无论是章程修改、股权变动还是重大事项决策，一份严谨的股东会决议书既是公司内部治理的凭证，也是应对外部监管（如工商登记、税务备案）的核心依据。本文结合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及实务经验，从构成要素、场景范例到注意事项，系统梳理股东会决议书的规范撰写要点。一、股东会决议书的核心构成要素（一）会议基本信息：程序合规的前提股东会的召集、召开程序需严格遵循《公司法》与公司章程的规定，决议书需清晰记载：会议时间与地点：明确具体日期（如“2024年X月X日”）及会议召开的具体地点（如“公司住所地XX市XX区XX路XX号会议室”）；若为通讯表决（如书面传签），需注明“本次会议以书面形式（或通讯方式）召开”。参会主体与资格：区分“出席股东”与“委托代理人”。出席股东需列明姓名（或名称）、持股比例；委托代理人需附授权委托书（注明委托事项、权限及期限），并在决议书中注明“股东XX委托XX（身份证号：XXX）代为出席并行使表决权”。召集与主持程序：说明会议召集人（如“本次会议由执行董事XX召集并主持”，或“因执行董事不能履行职务，由监事XX召集并主持”），需与公司章程规定的召集规则一致。（二）决议事项：内容明确无歧义决议事项需围绕议题精准表述，避免模糊性表述。常见议题类型及撰写要点：章程修改：需明确“修改公司章程第X章第X条，将‘……’修改为‘……’”，并说明修改的法律依据（如“根据《公司法》第X条及公司章程规定”）。股权转让：需注明转让方、受让方、转让股权比例、转让价格（或作价方式）、支付时间，以及“其他股东放弃优先购买权”的明确表述（若为对外转让）。增资/减资：增资需明确新增注册资本金额、各股东认缴金额及出资方式（货币、实物等）；减资需说明减资后的注册资本、股东出资调整情况，并体现“已依法通知债权人并公告”的合规性表述。（三）表决情况：权利行使的体现表决结果需清晰反映股东（或代理人）的意志，需注意：表决权计算：依据《公司法》，一般事项需经“出席会议的股东所持表决权过半数通过”，特别事项（如章程修改、增资减资、公司合并分立解散）需“经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”。决议书需注明“出席会议的股东共持有公司X%的表决权，其中同意的表决权占X%，反对的占X%，弃权的占X%”。一致同意的简化表述：若全体股东以书面形式一致同意（无需召开会议），可表述为“全体股东就本次事项以书面形式一致表决通过，同意的表决权占公司总表决权的100%”。（四）签字与生效：形式要件的完整性决议书末尾需由全体出席股东（或代理人）签字，并加盖公司公章，注明决议作出日期。若为分期缴纳出资、需后续履行的事项（如股权转让款支付），可在决议中明确“本决议自签字（或盖章）之日起生效”或“本决议自XX条件成就时生效”。二、典型场景的股东会决议书范例（一）公司章程修改决议书范例XX科技有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年X月X日在公司会议室召开股东会会议。本次会议由执行董事张三召集并主持，股东张三（持股60%）、李四（持股40%）出席会议，会议召集程序、表决方式符合法律及公司章程规定。决议事项：修改公司章程经营范围条款1.原公司章程第X条经营范围为“计算机软件开发、销售”，现修改为“计算机软件开发、销售；人工智能技术服务、技术咨询”（具体以工商登记机关核准为准）。2.表决情况：出席会议的股东共持有公司100%表决权，其中同意的表决权占100%（股东张三、李四均同意本次修改）。股东签字（或盖章）：张三（签字）：_________李四（签字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日（二）股权转让决议书范例（股东对外转让）XX贸易有限公司股东会决议公司于2024年X月X日以书面形式召开股东会会议（全体股东一致同意无需现场会议）。股东王五（持股30%）拟将其持有的公司30%股权以XX万元的价格转让给非股东赵六，其他股东就本次转让事项表决如下：1.股权转让事项：同意股东王五将其持有的公司30%股权（对应出资额XX万元）转让给赵六，转让价格为XX万元，转让款于2024年X月X日前支付完毕。2.优先购买权放弃：股东张三（持股50%）、李四（持股20%）明确放弃就本次股权转让的优先购买权。3.表决情况：全体股东共持有公司100%表决权，其中同意的表决权占100%（股东张三、李四、王五均同意本次转让及优先购买权放弃事项）。股东签字（或盖章）：张三（签字）：_________李四（签字）：_________王五（签字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日（三）增资决议书范例XX实业有限公司股东会决议公司于2024年X月X日在公司会议室召开股东会会议，本次会议由执行董事张三召集并主持，股东张三（持股70%）、李四（持股30%）出席会议，会议程序符合法律及公司章程规定。决议事项：增加公司注册资本1.公司原注册资本为XX万元，现增加至XX万元，新增注册资本XX万元由股东张三认缴XX万元、股东李四认缴XX万元，出资方式为货币，出资期限为2025年X月X日前。2.增资后股权结构：张三持股XX%（认缴出资XX万元），李四持股XX%（认缴出资XX万元）。3.表决情况：出席会议的股东共持有公司100%表决权，其中同意的表决权占100%（股东张三、李四均同意本次增资事项）。股东签字（或盖章）：张三（签字）：_________李四（签字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日三、撰写与使用的注意事项（一）法律合规性：程序与内容双重审核程序合规：会议召集、主持、表决方式需严格对照《公司法》与公司章程，避免“先决议后开会”“未经通知召开会议”等程序瑕疵（实务中，程序瑕疵可能导致决议被法院撤销）。内容合规：决议事项不得违反法律强制性规定（如股权转让不得剥夺股东优先购买权、减资需履行债权人通知义务），需与后续签署的协议（如股权转让协议、增资协议）内容一致。（二）表述精准性：避免歧义与漏洞金额、比例需明确：如股权转让价格需注明“人民币XX万元”，股权比例需精确到小数点后两位（如“30.00%”）。履行期限清晰：如出资期限、款项支付时间需明确到具体日期，避免“尽快”“合理期限”等模糊表述。（三）文件完整性：附件与存档管理附件支撑：重大决议（如章程修改、股权转让）需附《公司章程修正案》《股权转让协议》等作为决议书附件，确保内容可追溯。存档要求：决议书需由公司存档，并同步提交工商登记机关（如需备案），股东需留存原件，以备后续纠纷或审计时举证。（四）特殊情形处理：代持、多人股东的细节股权代持：若存在股权代持，需由显名股东签字，但决议书可注明“股东XX（显名）代持股东XX（隐名）的股权，本次表决已取得隐名股东书面同意”（需附隐名股东同意书）。多人股东：股东为法人的，需由法定代表人签字并加盖法人