2026年高端民宿运营公司监事会工作管理制度

2026年高端民宿运营公司监事会工作管理制度第一章总则第一条为规范公司监事会工作运作，强化公司内部监督管理，保障股东、公司及员工的合法权益，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，结合高端民宿运营公司经营管理实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司监事会的组建、履职、会议召开、监督实施等全流程管理，公司总部及旗下所有高端民宿门店均须配合监事会开展监督工作，相关部门及人员须按要求提供监督所需资料。第三条监事会工作遵循“依法监督、客观公正、独立履职、聚焦重点”的核心原则，以维护公司整体利益为出发点，监督不干预公司正常经营决策，确保监督结果真实、有效。第四条监事会是公司的监督机构，独立行使监督职权，不受董事会、经营管理层的干预；监事会秘书为监事会日常工作归口负责人，负责筹备监事会会议、整理监督资料、跟踪整改落实、保管监事会档案。第五条监事会工作目标：通过常态化、规范化的监督，督促董事会、经营管理层依法合规履职，防范经营管理风险，保障公司资产安全，提升公司治理水平和运营效率。第二章监事会组成与任职要求第六条监事会组成：（一）公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不少于1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生；（二）监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议，代表监事会向股东大会报告工作；（三）监事任期每届3年，任期届满可连选连任，监事任期届满未及时改选的，原监事仍应履行监事职责至新一届监事就任。第七条监事任职条件：（一）具备完全民事行为能力，熟悉《公司法》等相关法律法规，了解高端民宿运营基本规律，具备履行监事职责所需的专业能力（财务、法律、运营管理等）；（二）诚实守信、品行良好，无《公司法》规定的不得担任监事的情形（如无民事行为能力、因贪污贿赂被判刑未满5年、担任破产企业高管未逾3年等）；（三）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无直接利害关系，确保监督独立性；（四）职工代表监事须在公司连续任职满2年，熟悉公司内部管理及门店运营情况。第八条监事回避与离任：（一）董事、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人等）不得兼任监事，监事不得兼任公司经营管理岗位；（二）监事因辞职、免职、任期届满等原因离任的，须在离任前完成监事工作交接，提交履职总结，未完成交接不得离任；（三）监事离任后，对其任职期间公司的经营行为仍负有监督追溯责任，涉及违规事项的须配合核查。第三章监事会职责与权限第九条监事会核心职责：（一）监督职责：检查公司财务状况，查阅公司财务会计报告、会计账簿、记账凭证等财务资料，对门店财务收支、资金使用情况进行抽查；（二）履职监督：监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律法规、公司章程或股东大会决议的行为提出纠正建议；（三）提案与质询：对董事、高级管理人员损害公司利益的行为，要求其予以纠正，必要时可向股东大会提出提案，可列席董事会会议并对决议事项提出质询或建议；（四）合规监督：监督公司高端民宿运营中的合规事项（如门店治安、消防、食品安全、劳动用工等），核查违规经营行为；（五）报告职责：向股东大会报告监督工作情况，必要时可向监管部门、股东通报监督发现的重大问题。第十条监事会履职权限：（一）知情权：要求公司董事会、经营管理层、各门店在5个工作日内提供监督所需的经营数据、会议纪要、合同文件等资料，不得拒绝、拖延或提供虚假资料；（二）调查权：对监督发现的异常问题，可独立开展专项调查，必要时可聘请外部专业机构（会计师事务所、律师事务所）协助核查，费用由公司承担；（三）建议权：对监督发现的问题，可向董事会、经营管理层提出整改建议，明确整改目标和时限；（四）提议召开临时股东大会：认为有必要时，可提议召开临时股东大会，提请股东审议监督发现的重大事项。第十一条禁止行为：（一）监事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；（二）不得泄露公司商业秘密（如民宿运营数据、客户信息、核心经营策略等）；（三）不得干预公司正常的经营决策和门店日常运营，不得滥用监督职权影响公司业务开展。第四章监事会会议管理第十二条会议类型与召开频次：（一）定期会议：每季度召开1次，于每季度最后一个工作日召开，遇法定节假日顺延至节后第一个工作日；（二）临时会议：出现重大事项时（如发现重大财务违规、董事高管违规履职、重大经营风险等），由监事会主席或半数以上监事提议，可随时召开临时会议；（三）会议通知：定期会议提前10个工作日、临时会议提前3个工作日，将会议时间、地点、议题书面通知全体监事。第十三条会议召开与表决：（一）监事会会议须有半数以上监事出席方可召开，监事因故不能出席的，可书面委托其他监事代为出席，委托书中须载明委托事项和表决意见；（二）会议表决采用一人一票制，决议须经全体监事过半数通过方为有效，表决可采用现场举手、书面签字等方式；（三）监事会会议须制作会议记录，记录会议时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、表决结果，由参会监事签字确认，会议记录保存期限不少于10年。第十四条会议议题范围：（一）定期会议议题：季度财务状况核查结果、董事高管履职情况、门店运营合规抽查情况、上季度整改事项完成情况、下季度监督计划；（二）临时会议议题：重大违规事项核查、专项监督报告、提议召开临时股东大会、监事任免等紧急事项。第五章监督工作实施第十五条监督方式：（一）定期核查：每季度对公司财务报告、预算执行情况、资金使用合规性进行全面核查，每半年对至少2家门店的运营合规性（消防、治安、服务标准）进行现场抽查；（二）专项核查：针对股东质询、员工举报、经营异常数据（如营收大幅波动、成本异常增长）开展专项监督核查；（三）列席监督：监事列席董事会会议、季度经营分析会议，了解决策过程，对违规决策及时提出质询；（四）日常沟通：监事会秘书每月与财务部、运营管理中心沟通，收集经营管理中的异常信息，作为监督线索。第十六条监督流程：（一）制定计划：每年年初制定年度监督计划，明确监督重点、频次、责任人，报监事会审议通过后执行；（二）开展监督：按计划收集资料、现场核查、访谈相关人员，形成监督工作底稿，记录核查过程和发现的问题；（三）形成报告：监督完成后5个工作日内形成监督报告，明确问题类型、违规事实、整改建议、责任主体；（四）整改跟踪：向责任主体下发整改通知，明确整改时限（一般不超过15个工作日），到期核查整改完成情况，未完成的督促限期整改。第十七条监督档案管理：（一）监事会建立监督档案，包括监督计划、工作底稿、监督报告、整改通知、整改核查记录、会议记录等；（二）档案由监事会秘书专人保管，存放于保密柜中，查阅档案须经监事会主席批准，查阅记录留存备查；（三）监督档案保存期限不少于10年，涉及重大事项的档案永久保存。第六章履职保障与责任第十八条履职保障：（一）公司为监事会履职提供必要的经费支持（如核查差旅费、外部机构服务费、会议费等），经费纳入公司年度预算；（二）公司各部门、各门店须配合监事会开展监督工作，不得拒绝、阻挠，对拒不配合的部门负责人，监事会可向董事会提出问责建议；（三）监事履职期间的薪酬按公司章程执行，不因履行监督职责而被降薪、免职或变相刁难。第十九条责任追究：（一）监事未按规定履行监督职责，导致公司发生重大损失或违规事项未及时发现的，视情节轻重给予警告、罢免，造成损失的承担相应赔偿责任；（二）监事滥用职权、泄露商业秘密、与董事高管串通损害公司利益的，罢免监事职务，没收非法所得，追究法律责任；（三）对监事会提出的整改建议，责任主体未按要求整改的，监事会可向股东大会或监管部门报告，提请追究