文书模板-服务老人金融台账

会计实操文库28/28文书模板-服务老人金融台账模板服务机构名称：___________机构编码：___________服务网点：___________台账记录周期：____年__月__日-____年__月__日台账管理员：___________联系电话：___________一、服务对象基础信息序号老人姓名身份证号年龄联系电话居住地址健康状况（清晰/需协助）监护人/紧急联系人信息（姓名+电话+关系）服务建档日期1________________________岁____________________________________________（电话：___________，关系：___________）____年__月__日2________________________岁____________________________________________（电话：___________，关系：___________）____年__月__日3________________________岁____________________________________________（电话：___________，关系：___________）____年__月__日二、金融服务记录明细序号老人姓名服务日期及时间服务类型服务具体内容服务方式（网点现场/上门服务/线上协助）服务专员风险告知情况（是/否，附确认说明）服务结果1_______________年__月__日__时__分基础金融服务银行卡取款5000元，协助核对取款金额，讲解交易凭证信息网点现场___________是，已告知取款安全注意事项，老人签字确认服务完成，老人无异议2_______________年__月__日__时__分理财咨询+防诈骗宣传介绍低风险养老理财产品，发放防电信诈骗手册，讲解“保健品诈骗”“冒充亲属借钱”等典型案例上门服务（老人行动不便）___________是，已明确告知理财风险及诈骗识别要点，监护人陪同确认老人表示暂不购买，已掌握诈骗防范知识3_______________年__月__日__时__分业务变更服务协助办理银行卡预留手机号更新，指导手机银行基础操作（余额查询、转账限额设置）线上协助（电话指导+视频连线）___________是，已告知手机号变更后的账户安全注意事项，老人复述确认业务办理完成，手机银行操作功能正常三、问题及跟进记录序号老人姓名问题描述（业务疑问/服务需求/风险隐患）发现日期处理措施跟进责任人跟进结果及完成时间1___________怀疑收到“社保账户异常”诈骗短信，不知如何核实____年__月__日1.立即协助联系社保部门核实账户状态；2.标记短信为诈骗信息并删除；3.再次强化防诈骗知识讲解___________社保账户正常，老人已掌握诈骗短信核实方法，完成时间：____年__月__日2___________每月养老金到账后希望及时收到提醒，不会操作手机银行通知设置____年__月__日1.为老人开通账户变动短信提醒服务；2.简单讲解短信提醒内容识别方法；3.留下服务专员联系电话以便后续咨询___________短信提醒服务已开通，老人清晰知晓提醒内容，完成时间：____年__月__日四、服务满意度反馈序号老人姓名反馈日期满意度等级（非常满意/满意/一般/不满意）具体评价及建议反馈处理方式1_______________年__月__日非常满意服务专员耐心细致，讲解清晰，取款过程很安心记录表扬，服务案例内部分享2_______________年__月__日满意上门服务很贴心，希望能多组织防诈骗讲座登记建议，计划下月组织社区防诈骗宣讲活动并通知老人五、备注说明1.本台账需真实、及时记录服务过程，服务专员对所记录信息的准确性负责，台账管理员定期核查归档；2.为老人提供理财、贷款等风险类服务时，必须全程录音录像（征得老人及监护人同意），并由老人及监护人共同签字确认风险告知书；3.对行动不便、认知能力较弱的老人，优先提供上门服务或协助联系监护人陪同办理业务，严禁诱导老人进行高风险金融操作；4.老人个人信息及金融数据需严格保密，严禁泄露或用于非服务用途；5.本台账保存期