股份公司股东会与董事会决议范例

股份公司股东会与董事会决议范例一、股东会决议范例与实务要点（一）公司章程修改决议（范例）背景说明：因公司业务范围拓展，需对《公司章程》中“经营范围”条款进行修订，符合《公司法》及公司章程关于股东会职权的规定。股东会决议会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：公司XX会议室参会人员：全体股东（或授权代表），出席股东所持表决权占公司总表决权的XX%（符合章程规定的出席比例）。决议事项：1.审议并通过《关于修改<XX股份有限公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要，将原章程第三章“经营范围”条款修改为：“公司经营范围为XX、XX、XX（具体以市场监督管理部门核准为准）。”2.授权董事会办理本次章程修改的工商变更登记及备案手续。表决情况：出席会议的股东以XX票同意、XX票反对、XX票弃权（反对/弃权票为0时可省略），表决通过本决议（同意票数占出席股东表决权的XX%，符合章程规定的通过比例）。签字盖章：全体出席股东（或授权代表）签字（或盖章）：XX股东（签字/盖章）XX股东（签字/盖章）……实务要点：章程修改需符合《公司法》关于“代表三分之二以上表决权的股东通过”的要求（具体比例以公司章程约定为准）。决议需明确修改条款的原文对比（或表述清晰的修改内容），避免歧义。（二）董事选举决议（范例）背景说明：公司第三届董事会任期届满，需选举第四届董事会成员，符合《公司法》及公司章程关于董事选举的规定。股东会决议会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：公司XX会议室参会人员：全体股东（或授权代表），出席股东所持表决权占公司总表决权的XX%。决议事项：1.审议并通过《关于选举第四届董事会董事的议案》。选举XX、XX、XX（共X人，其中独立董事X人，职工董事X人，按章程规定产生）为公司第四届董事会董事，任期X年。2.授权董事会秘书办理董事备案及相关信息披露手续（如上市公司）。表决情况：出席会议的股东以累积投票制（或直接投票制）表决，XX、XX、XX分别获得XX票、XX票、XX票（票数需符合当选条件），同意票数占出席股东表决权的XX%，表决通过本决议。签字盖章：全体出席股东（或授权代表）签字（或盖章）：……实务要点：股份公司董事选举通常采用累积投票制（上市公司需遵守相关规定），需在决议中明确投票方式及计票结果。职工董事的选举需经职工代表大会或其他民主程序产生，股东会决议仅确认其董事资格。二、董事会决议范例与实务要点（一）高级管理人员聘任决议（范例）背景说明：公司总经理任期届满（或因工作调整），董事会根据《公司法》及公司章程规定，履行高管聘任职权。董事会决议会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：公司XX会议室参会人员：全体董事（共X人），出席董事X人（符合章程规定的出席比例）。决议事项：1.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任XX先生/女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬标准按《XX股份有限公司高管薪酬管理办法》执行。2.授权总经理根据公司章程规定，提名副总经理、财务总监等其他高级管理人员人选，报董事会审议。表决情况：出席会议的董事以X票同意、X票反对、X票弃权，表决通过本决议（同意票数占出席董事的XX%，符合章程规定的通过比例）。签字盖章：全体出席董事签字：XX董事（签字）XX董事（签字）……实务要点：董事会聘任高管需符合《公司法》关于高管聘任的规定，决议需明确任期、薪酬及授权范围。若涉及关联董事，需回避表决，决议需注明“关联董事XX回避表决，无表决权”。（二）重大投资项目决议（范例）背景说明：公司拟投资XX万元建设XX项目，符合公司章程关于董事会投资决策权限的规定（如单笔投资不超过净资产的XX%）。董事会决议会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：公司XX会议室参会人员：全体董事（共X人），出席董事X人。决议事项：1.审议并通过《关于投资建设XX项目的议案》。同意公司以自有资金（或自筹资金）投资XX万元，在XX地区建设XX项目，项目内容包括XX、XX（简要说明项目概况）。2.授权公司经营管理层组建项目专项工作组，负责项目的筹备、实施及后续运营管理，定期向董事会汇报进展。表决情况：出席会议的董事以X票同意、X票反对、X票弃权，表决通过本决议（同意票数符合章程要求）。签字盖章：全体出席董事签字：……实务要点：董事会决策权限需与公司章程、股东大会议事规则等文件衔接，超权限事项需提交股东会审议。决议需明确投资金额、资金来源、项目内容及授权范围，避免模糊表述。三、决议制定与执行的核心注意事项（一）法律合规性要求1.权限边界：股东会与董事会的职权需严格区分（参考《公司法》第37条、第46条），超职权决议可能被认定为无效或可撤销。2.表决程序：股东会：普通决议需经“出席会议的股东所持表决权过半数”通过，特别决议（如章程修改、合并分立等）需“三分之二以上表决权”通过（具体比例以章程为准）。董事会：决议需经“全体董事过半数”通过（或章程约定的其他比例），关联董事需回避。（二）文件形式与存档管理1.决议需包含会议基本信息（时间、地点、参会人员）、议题与表决结果、签字盖章，格式需规范（可附会议通知、签到表、议案材料等作为附件）。2.决议原件需由公司档案管理部门长期保存，电子版需备份，确保可追溯。（三）执行与监督1.决议通过后，需明确责任主体与时限（如“由董事会秘书于XX日前完成工商变更”），避免“议而不决、决而不行”。2.监事会（或监事）需对决议执