公司董事会会议记录标准范文集

公司董事会会议记录标准范文集董事会会议记录是公司治理体系中具有法律效力的核心文件，既承载着决策过程的追溯依据，也肩负着合规存档、责任界定的管理价值。一份规范、详实的会议记录，能有效降低治理风险，提升董事会决策的透明度与执行力。本文结合《公司法》及上市公司治理准则，梳理会议记录的核心要素、标准格式，并提供多场景范文与实操建议，供企业参考优化。一、会议记录的核心要素与规范格式董事会会议记录需涵盖法定要素与实务细节，确保内容完整、逻辑清晰：（一）核心要素清单1.会议基本信息会议时间（含起止时间）、地点；会议届次（如“第三届董事会第五次会议”）；出席人员（董事长、董事姓名，委托出席需注明代理人及授权范围）；列席人员（高管、监事或法律顾问，注明身份）；缺席人员（含请假董事及事由）。2.会议议程与议案逐项列明会议议程（如“审议《2024年度财务决算报告》”“讨论战略投资项目”）；每个议案需记录提案人、讨论要点（董事意见、争议焦点、专业建议）、表决结果（同意/反对/弃权票数，委托投票需说明）。3.决议事项以“决议：”开头，明确决策结论（如“审议通过《XX制度修订案》，自2024年X月X日起实施”）；复杂决议需补充执行要求（责任主体、时间节点、配套措施）。4.记录人与审核人记录人签名，会议结束后由董事长（或授权董事）审核签字，确保内容与会议实际一致。（二）格式与用语规范排版要求：采用A4纸纵向排版，标题黑体三号，正文宋体小四，段落首行缩进2字符，分议题编号（如“一、会议基本情况”“（一）议题1：XXX”）。术语准确性：避免模糊表述，如“审议通过”“暂缓表决”“授权董事长在XX范围内决策”等；争议事项需客观记录不同意见，无需主观评价。二、多场景会议记录范文参考以下范文结合常见董事会场景设计，企业可根据实际调整议题、细节与表述风格：范文1：**常规季度董事会会议记录**XX科技股份有限公司第三届董事会第五次会议记录时间：2024年3月15日14:30-16:00地点：公司总部20楼会议室出席：董事长张XX、董事李XX、王XX、陈XX（委托赵XX代为出席，授权范围：审议财报、预算案）列席：总经理刘XX、财务总监周XX、监事杨XX缺席：董事吴XX（因境外出差请假，书面委托李XX代为表决）一、会议议程1.听取《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算草案》；2.审议《关于调整2024年研发预算的议案》；3.讨论“海外市场拓展战略”实施计划。二、议案审议与决议议题1：财务报告审议提案人：财务总监周XX讨论要点：周XX汇报：2023年营收同比增长18%，净利润率提升至12%，研发投入占比15%；2024年预算拟新增海外营销费用3000万元。董事王XX提问：“应收账款周转率同比下降2%，如何优化？”周XX回应：“已启动客户信用分级管理，Q2前完成系统升级。”董事陈XX（代理人赵XX）建议：“预算中研发投入向AI算法倾斜，需明确具体项目清单。”总经理刘XX补充：“Q2将提交细分项目预算表。”表决结果：同意4票（张、李、王、赵代陈），反对0票，弃权0票。决议：审议通过《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算草案》；要求财务部于4月10日前提交研发项目细分预算。议题2：研发预算调整提案人：总经理刘XX讨论要点：刘XX提出：因AI技术迭代加速，申请将原研发预算的20%（约500万元）调增用于“智能算法优化项目”，预计Q3实现技术突破。董事李XX质疑：“调增是否影响现有产品线迭代？”刘XX回应：“已评估，核心产品迭代资源保持不变，新增预算为增量投入。”董事张XX总结：“支持战略级技术投入，但需每季度汇报项目进度与成果转化情况。”表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。决议：审议通过《关于调整2024年研发预算的议案》；项目组每季度向董事会提交进展报告，若6个月内无实质突破，重新评估预算合理性。议题3：海外战略讨论讨论要点：总经理刘XX汇报：东南亚市场调研显示，当地对公司产品需求旺盛，但需应对关税、文化差异等挑战。建议先在新加坡设立办事处，试点运营。董事王XX建议：“联合当地经销商降低风险，同时申请政府‘出海’补贴。”监事杨XX补充：“需同步完善海外合规团队，避免法律风险。”决议：原则同意“新加坡试点+经销商合作”的海外拓展路径；责成战略部联合法务、财务部门，1个月内提交《海外运营合规方案》及预算明细，再行审议。记录人：林XX审核人：张XX（董事长）范文2：**重大投资决策会议记录**XX集团有限公司第二届董事会第八次会议记录时间：2024年5月20日9:00-11:30地点：公司董事会议室出席：董事长郑XX、董事孙XX、钱XX、孙XX（无关联）、外部董事周XX（财务专家）列席：投资总监吴XX、风控总监郑XX缺席：无一、会议议程审议《关于投资XX新能源产业园项目的议案》二、议案审议与决议议题：XX新能源产业园投资提案人：投资总监吴XX讨论要点：吴XX汇报：项目总投资5亿元，预计IRR（内部收益率）15%，静态回收期6.5年；当地政府给予土地、税收优惠，前3年税收返还50%。外部董事周XX（财务专家）提问：“光伏组件价格波动对收益的影响是否做了压力测试？”吴XX回应：“已模拟价格下跌20%的情景，IRR仍保持10%以上，现金流可覆盖贷款本息。”董事孙XX（无关联）关注：“环保合规性如何？”风控总监郑XX补充：“已通过环评预审，建设期将引入第三方监理。”董事钱XX建议：“分两期投资，首期2亿元，待首期投产、市场验证后再追加，降低初期风险。”董事长郑XX支持该建议：“需明确首期投资的里程碑节点，如‘投产率达80%’作为二期启动条件。”表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。决议：1.审议通过《关于投资XX新能源产业园项目的议案》，采用“分期投资”模式，首期投资2亿元，二期投资3亿元（启动条件：首期投产率≥80%且现金流为正）。2.成立“XX产业园项目组”，由总经理牵头，投资、风控、财务部门协同，30日内提交《分期投资实施方案》，明确各阶段资金使用计划、风控措施。3.项目组每季度向董事会汇报进展，若首期投产延期超3个月，重新评估项目可行性。记录人：王XX审核人：郑XX（董事长）范文3：**董事换届选举会议记录**XX实业股份有限公司第四届董事会第一次会议记录时间：2024年6月30日15:00-16:30地点：公司多功能厅出席：股东代表董事（张XX、李XX）、职工代表董事（王XX，职工大会选举产生）、新提名董事候选人（赵XX、孙XX）列席：监事会主席刘XX、董事会秘书陈XX缺席：无一、会议议程1.审议《第四届董事会董事候选人名单》；2.选举第四届董事会董事长、副董事长。二、议案审议与决议议题1：董事候选人审议提案人：董事会秘书陈XX讨论要点：陈XX介绍：候选人赵XX（金融专家，曾任XX银行高管）、孙XX（行业专家，XX协会副会长），均符合《公司法》及公司章程任职要求。职工代表董事王XX任期内履职良好，续任候选人。股东代表董事李XX提问：“赵XX的金融背景如何支持公司产融结合战略？”赵XX现场陈述：“可优化公司融资结构，对接产业基金资源，降低财务成本。”职工代表董事王XX建议：“孙XX在供应链管理的经验，可助力公司优化上下游合作模式。”表决结果：同意5票（张、李、王、赵、孙），反对0票，弃权0票。决议：审议通过《第四届董事会董事候选人名单》，当选董事为张XX、李XX、王XX、赵XX、孙XX（任期三年，自2024年7月1日至2027年6月30日）。议题2：董事长、副董事长选举讨论要点：董事会秘书陈XX主持选举，采用无记名投票方式。计票结果：张XX获5票，当选董事长；李XX获4票，当选副董事长（赵XX弃权，认为自身需先熟悉公司业务）。决议：1.选举张XX为第四届董事会董事长，李XX为副董事长。2.董事长张XX代表新董事会表态：“将聚焦主业升级与合规治理，每半年向董事会提交战略执行报告，接受全体董事监督。”记录人：陈XX审核人：张XX（董事长）三、会议记录撰写的实操建议（一）会前准备：夯实基础提前收集议案材料（如财务报告、法律意见书），标注核心数据、争议点；确认出席名单，核实委托出席的授权书（需明确表决权限）；准备空白记录模板，按“议题-讨论-决议”逻辑排版，预留修改空间。（二）会中记录：抓准核心用“速记+关键词”法记录讨论，优先捕捉决策依据（如数据、政策、风险点）、分歧焦点（如预算金额、时间节点）、行动要求；表决时当场核对票数，记录“同意X票、反对X票、弃权X票”，委托投票需注明“XX董事委托XX代为表决”；遇复杂讨论，可暂停记录，与发言人确认核心观点（如“您的意思是‘优先保障研发投入，暂缓市场扩张’，对吗？”）。（三）会后整理：查漏补缺24小时内完成初稿，补充细节（如发言人职务、数据单位），删除冗余表述；提交董事长或授权董事审核，重点核对决议与讨论的一致性（如讨论中要求“分期投资”，决议是否体现）、表决结果的准确性；存档规范：电子档备份至公司OA系统，纸质档由董事会秘书归档，保存期限不低于10年（或按公司章程/监管要求延长）。（四）常见误区与规避误区1：记录过于简略（如仅写“审议通过”，无讨论过程）→补充“董事XX提出XX建议，经讨论后采纳”；误区2：用语不规范（如“大概同意”“可能执行”）→替换为“同意”“责成XX部门于X月X日前完成”；误区3：遗漏弃权票/委托投票→