2026年橡胶制品公司部门权责清单细化管理制度

2026年橡胶制品公司部门权责清单细化管理制度第一章总则第一条为规范公司部门权责划分与履行管理，明确各部门工作边界、核心职责及协同要求，提升组织运行效率，保障橡胶制品（密封圈、胶管、橡胶配件等）生产经营活动有序开展，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司密炼、硫化、成型等橡胶生产工艺特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门的权责界定、履职规范、跨部门协同、监督考核等全流程管理，覆盖生产、技术、采购、销售、质检、财务、行政人事、环保安全等所有核心部门。第三条部门权责管理遵循“权责清晰、分工明确、协同高效、追责有据”的原则，严禁权责缺位、越位或推诿扯皮，确保每项工作都有明确责任部门，每个部门都有清晰履职边界。第四条公司管理层统筹部门权责清单的制定与优化，行政人事部为权责管理归口部门，负责清单编制、更新、宣贯及执行监督；各部门严格按清单履行职责，审计部门负责权责履行合规性审计，确保权责落地见效。第二章核心部门权责划分第五条生产部权责。核心职责：依据销售订单制定月度/周度生产计划并组织执行，负责密炼、硫化、成型等生产环节的现场管理，保障生产节拍稳定；负责密炼机、硫化机、成型机等生产设备的日常维护与保养，建立设备运行台账；管控生产原料领用与消耗，降低生产损耗；落实生产车间5S管理及现场安全管控；协调半成品、成品入库衔接工作。工作边界：不直接负责原料采购定价、产品配方研发，需配合技术部完成新工艺落地，配合质检部开展生产过程检验。第六条技术研发部权责。核心职责：开展天然橡胶、合成橡胶配方研发与优化，适配不同产品（耐油、耐高温橡胶配件）性能需求；制定并更新生产工艺文件（工艺卡、作业指导书），指导生产部规范操作；验证新设备、新工艺的可行性，组织小试、中试及量产落地；解决生产过程中的技术难题，对接客户技术需求并转化为生产标准；建立技术档案并妥善保管。工作边界：不直接执行生产操作，需向生产部提供工艺指导，配合销售部解答客户技术咨询。第七条采购部权责。核心职责：根据生产部需求制定原料采购计划，采购天然橡胶、合成橡胶、硫化剂、促进剂等生产原料及包装材料；开展供应商筛选、评估与动态管理，确保供应商资质合规、供货稳定；签订采购合同并监督履约，协调原料到货验收；管控采购成本，优化采购付款周期；配合质检部完成原料入厂检验。工作边界：不负责原料质量最终判定，采购计划需经生产部、财务部审核，大额采购需报管理层审批。第八条销售部权责。核心职责：开展市场调研与客户开发，拓展橡胶制品销售渠道；签订销售合同，明确产品规格、交付周期、付款方式等核心条款；跟进订单生产进度与交付情况，及时向客户反馈；收集客户需求与产品使用反馈，同步至技术部、生产部；催收销售回款，管控应收账款风险。工作边界：不承诺超出公司技术能力的产品性能指标，不擅自调整生产计划，需配合财务部完成回款核对。第九条质量检验部权责。核心职责：制定原料、半成品、成品检验标准，开展入厂原料（橡胶、助剂）检验、生产过程半成品检验、成品出厂检验；校准维护检验设备，确保检验结果准确；判定不合格品并提出处理建议，跟踪不合格品处置过程；分析质量问题根源，向生产部、技术部反馈改进建议；建立质量检验台账并存档。工作边界：不负责不合格品最终处置决策，需配合生产部、技术部开展质量整改。第十条财务部权责。核心职责：编制公司财务预算并监督执行，开展资金收付与管理；核算原料采购、生产、销售等环节成本，编制财务报表；完成税务申报与合规管理，审核采购付款、销售回款凭证；管理固定资产核算与折旧计提，配合审计部门开展审计工作。工作边界：不直接参与采购、销售合同洽谈，需依据业务部门提供的合规凭证进行账务处理。第十一条行政人事部权责。核心职责：开展人员招聘、培训、绩效考核与劳动合同管理；采购管理办公物资，维护办公环境与公司资质证件；负责公文流转、档案管理与后勤保障（食堂、宿舍）；组织公司会议并记录，协调跨部门行政事务。工作边界：不制定部门业务考核指标，人员调配需与用人部门协商并报管理层审批。第十二条环保安全部权责。核心职责：管理硫化废气、生产废水处理设施，确保环保排放达标；开展生产车间安全管理（动火作业、设备操作安全），组织安全培训与应急演练；监督劳保用品发放与规范使用，排查环保安全隐患并督促整改；对接环保、安监部门检查，确保合规。工作边界：不负责生产工艺调整，需向生产部提出安全环保整改要求并跟踪落实。第三章权责履行规范第十三条履职基本要求。各部门需严格按权责清单履行职责，核心工作需制定标准化操作流程，每月梳理履职完成情况并形成台账；涉及跨部门协作的工作，需在2个工作日内响应对接，不得无故拖延。第十四条权责调整规范。因业务拓展、组织架构调整需调整权责清单的，由相关部门提交调整申请，行政人事部审核后报管理层审批；审批通过后3个工作日内更新清单，并组织相关部门宣贯学习。第十五条履职记录管理。各部门建立权责履行台账，记录核心工作完成进度、质量、跨部门协作响应情况及问题整改结果，台账需保存至少2年，作为绩效考核与责任追究的核心依据。第四章跨部门协同管理第十六条协同机制建立。涉及多部门的工作（如新产品量产），由主责部门发起协同会议，明确各部门分工、时间节点与交付标准，行政人事部监督协同进度，确保工作有序推进。第十七条协同配合要求。非主责部门需按协同会议要求配合完成相关工作，无正当理由不得推诿；协同过程中出现争议的，由管理层协调裁决，裁决结果需无条件执行。第十八条协同记录留存。跨部门协同工作需形成书面记录，明确各部门完成情况与问题整改措施，作为部门绩效考核的重要依据。第五章监督考核与责任追究第十九条监督检查机制。管理层每月抽查各部门权责履行台账，行政人事部每季度开展权责清单执行情况专项检查，审计部门每半年开展权责履行合规性审计，重点核查权责缺位、越位问题。第二十条考核管理要求。将权责履行情况纳入部门绩效考核，核心权责完成率需达到100%，跨部门协同响应及时率需达到95%以上；考核优秀的部门给予绩效奖励，未达标的扣减绩效分值。第二十一条责任追究规范。因权责履行缺位导致生产损失、质量问题、客户投诉的，追究部门负责人及相关责任人责任；因跨部门协作推诿导致工作延误的，追究相关部门责任人责任；情节较轻的给予警告、绩效扣减，情节严重的调岗、罚款，触犯法律法规的依法追究责任。第六章附则第二十二条本制度未尽事宜，参