2026年新材料制造公司部门权责清单细化管理制度

2026年新材料制造公司部门权责清单细化管理制度第一章总则第一条为规范公司部门权责清单细化管理工作，明确各部门核心权责边界，杜绝权责交叉、推诿扯皮、越权履职等问题，提升公司整体运营效率，结合新材料制造行业特点（涉及新材料研发、危化品生产管控、安全生产监督、商务合作拓展等专业场景），依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定及公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门权责清单的编制、审核、发布、宣贯、执行、调整、监督全流程管理，覆盖行政部、研发部、生产部、安全部、财务部、销售部、采购部等所有职能部门，各部门负责人及全体员工均需严格按照权责清单履行职责、承担责任。第三条部门权责清单细化遵循“权责清晰、边界明确、协同高效、动态调整”的核心原则，清单需精准界定各部门核心权责，明确跨部门协作的牵头与配合职责，保障部门间高效协同，同时根据公司业务发展、组织架构调整及时修订清单，确保权责适配实际运营需求。第四条公司行政部为部门权责清单统筹管理部门，负责组织各部门编制权责清单、审核清单合规性与完整性、监督清单执行情况、牵头修订调整清单；各部门为权责清单编制与执行主体，负责梳理本部门核心权责、按清单履职、反馈清单调整需求；公司管理层负责权责清单的终审发布、重大权责调整审批，确保清单符合公司整体管理战略。第二章管理体系与覆盖范围第五条部门权责清单细化管理体系维度：本制度所指权责清单管理分为清单编制、审核发布、宣贯落地、动态调整、监督核查五个核心环节，清单编制聚焦梳理各部门核心权责，审核发布聚焦把控清单合规性与合理性，宣贯落地聚焦确保全员知晓权责要求，动态调整聚焦适配业务与组织变化，监督核查聚焦保障清单有效执行，五个环节形成闭环管理体系。第六条管理全覆盖范围：（一）部门范围：行政部（综合管理）、研发部（新材料研发）、生产部（危化品生产/粉体材料加工）、安全部（安全生产管控）、财务部（资金/成本/预算管理）、销售部（市场拓展/客户对接）、采购部（原料/设备采购）等公司所有职能部门；（二）权责类型：决策类权责（部门权限内的事项审批、方案审定）、执行类权责（具体业务落地、任务实施）、监督类权责（对相关业务的合规性、及时性监督）、协同类权责（跨部门协作的配合、对接）；（三）管控环节：部门权责梳理、清单初稿编制、清单内部审核、清单跨部门核对、清单终审、清单发布、全员宣贯、清单执行跟踪、清单调整申请、清单修订审批、清单执行考核。第三章核心管控要求第七条权责清单编制细化要求：（一）编制规范：各部门按“决策-执行-监督-协同”四类梳理权责，每一项权责需明确“负责事项、操作标准、权限边界、协作部门、追责依据”，研发部需细化新材料研发立项审批、试验数据管理、专利申报等权责，生产部需细化危化品生产计划制定、生产工艺管控、质量整改落实等权责，安全部需细化安全生产检查、隐患整改监督、应急处置牵头等权责，表述需具体可落地，无模糊性表述；（二）边界界定：跨部门权责需明确牵头部门与配合部门，如“危化品原料入库验收”由采购部牵头、生产部配合、安全部监督，“新材料研发中试转化”由研发部牵头、生产部配合、财务部审核成本，杜绝权责交叉或空白；（三）合规审核：清单编制需符合公司现有管理制度及相关法律法规，涉及安全生产、财务审批、劳动合同管理等权责，需严格遵循对应法规要求，不得设置越权或违规的权责条款。第八条清单审核发布要求：（一）审核流程：各部门完成清单初稿后，先由部门全员讨论确认，再提交行政部审核完整性与边界清晰度，行政部组织跨部门核对（如生产部与安全部核对安全生产相关权责），最后报公司管理层终审，审核不通过的需在2个工作日内修改完善；（二）发布要求：终审通过的权责清单由行政部统一发布至公司内部办公渠道，纸质版存档至各部门，发布后5个工作日内完成全员宣贯，确保各岗位人员知晓本部门及协作部门的权责边界；（三）存档管理：行政部建立权责清单档案，记录清单编制、审核、发布、修订的全流程信息，档案留存不低于5年，便于追溯与核查。第九条清单落地执行要求：（一）履职要求：各部门严格按权责清单开展工作，属于本部门权责的事项需在规定时限内完成，不得推诿至其他部门；需配合其他部门的事项，需按协作要求及时响应，不得无故拖延；（二）越权管控：严禁部门或个人超越权责清单规定的权限履职，如研发部不得擅自审批生产工艺调整、财务部不得越权批准大额采购支出，确需临时调整权限的，需提前提报申请并经管理层审批；（三）问题反馈：执行过程中发现权责清单与实际业务不符的，各部门需在3个工作日内向行政部反馈调整建议，说明调整原因及具体方案，避免因权责不适配导致工作延误。第十条清单动态调整要求：（一）调整频次：行政部每年组织一次权责清单全面梳理，根据公司业务拓展、组织架构调整、法规政策更新等情况评估清单适配性；遇重大调整（如新增研发方向、新增生产产线），需在调整落地前完成权责清单修订；（二）调整流程：清单调整需按“部门提报调整申请→行政部审核→跨部门核对→管理层终审→重新发布宣贯”的流程执行，调整内容需明确标注，便于员工知晓变化点；（三）培训要求：清单调整发布后，行政部需在1个工作日内组织相关部门开展专项培训，重点讲解调整后的权责边界与协作要求，确保执行无偏差。第四章实施流程规范第十一条权责清单全流程管控规范：（一）编制阶段：各部门梳理核心业务→分类界定权责→形成清单初稿→部门内部确认；（二）审核阶段：行政部审核→跨部门核对→管理层终审→修改完善（如需）；（三）落地阶段：发布清单→全员宣贯→按清单履职→反馈执行问题；（四）调整阶段：提报调整申请→审核审批→修订清单→重新发布培训。第十二条特殊场景权责管控规范：（一）应急场景：发生安全生产事故、研发试验异常等紧急事项时，按“就近履职、牵头负责”原则，安全部牵头安全生产事故处置、研发部牵头研发试验异常处理，相关部门无条件配合，事后补充权责清单适配性评估；（二）跨部门协作场景：涉及三个及以上部门协作的事项（如新材料产品上市），由行政部指定牵头部门，明确各配合部门的权责与时限，避免多头管理或无人负责；（三）新部门/新岗位场景：新增部门或岗位时，行政部需在该部门/岗位落地前完成权责清单编制，同步完成宣贯，确保履职之初权责清晰。第五章监督问责第十三条监督机制：（一）日常监督：行政部每月抽查各部门权责清单执行情况，重点核查是否存在推诿、越权、协作不及时等问题，形成月度监督记录；（二）专项检查：每季度开展权责清单执行专项检查，针对研发、生产、安全等核心部门的关键权责（如危化品管控、研发立项审批）重点核查，形成专项检查报告；（三）投诉监督：开通权责履职投诉渠道，员工可反馈部门权责履行不到位、跨部门协作推诿等问题，行政部3个工作日内核查并反馈处理结果。第十四条问责情形：（一）部门未按权责清单履职，导致工作延误、协作不畅的，追究部门负责人责任，首次给予提醒整改，多次违规扣减对应管理绩效；（二）部门或个人越权履职，导致公司损失或违规风险的，给予相关责任人批评教育，情节严重的调整岗位，造成经济损失的按规定追偿；（三）行政部未按规定组织清单编制、审核、调整，或隐瞒权责执行问题的，追究行政部负责人责任，责令限期整改并在公司内部通报；（四）跨部门协作中，配合部门无故拒绝配合、拖延响应的，追究配合部门直接责任人责任，扣减绩效工资。第六章附则第十五条