2026年非公开发行股票协议

2026年非公开发行股票协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方非公开发行股票事宜协商一致，订立合同如下：

一、发行股票基本信息

1、发行人信息：甲方为发行股票的主体，具备合法的发行资格，并持有发行股票所需的全部权利。

2、股票名称：__________________。

3、股票类型：__________________。

4、发行总额：人民币_______元（大写：__________________元整）。

5、每股发行价格：人民币_______元（大写：__________________元整）。

6、发行数量：_______股，占甲方总股本的_______%。

7、发行目的：__________________。

二、发行对象及认购承诺

1、发行对象：乙方为本次非公开发行股票的唯一认购对象。

2、认购数量：乙方认购_______股，占本次发行总量的_______%。

3、认购价格：乙方以每股_______元的价格认购股票，认购金额为人民币_______元（大写：__________________元整）。

4、认购方式：乙方通过现金方式支付认购款项。

5、乙方承诺：乙方为具有完全民事行为能力的法人或自然人，具备投资能力，且本次认购符合国家法律法规及相关监管要求。

三、发行程序及文件

1、甲方应向乙方提供本次非公开发行股票的相关文件，包括但不限于：发行说明书、财务报表、审计报告、法律意见书、验资报告等。

2、甲方保证所提供文件内容的真实性、准确性、完整性，并承担因文件内容问题导致的全部责任。

3、乙方应认真阅读并充分理解所有发行文件，如有疑问应及时向甲方提出。

四、资金募集及管理

1、乙方应在____年____月____日前将认购款项足额支付至甲方指定银行账户。

2、甲方指定收款账户信息：开户名称：__________________，开户银行：__________________，账号：__________________。

3、甲方收到认购款项后，应在____日内完成股票发行手续，并将股票发行证明文件交付乙方。

4、甲方应将募集的资金用于约定的发行目的，不得挪作他用。如需变更用途，应经乙方书面同意。

五、股权登记及交割

1、股权登记日期：____年____月____日。

2、股票交割方式：__________________。

3、甲方应在股权登记日期后____日内完成股票交割手续，并将股票交付乙方。

4、乙方获得股票后，即成为甲方的股东，享有相应的股东权利，并承担相应的股东义务。

六、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应保证具备本次发行股票的合法资质，并履行所有必要的发行审批程序。

2、甲方应按照约定向乙方提供发行文件，并保证文件内容的真实性、准确性、完整性。

3、甲方应按照约定按时完成股票发行手续，并将股票交付乙方。

4、甲方应按照约定使用募集的资金，并定期向乙方披露资金使用情况。

5、甲方应保证乙方享有与其他股东同等的股东权利。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照约定足额支付认购款项。

2、乙方应按照约定获得股票，并享有相应的股东权利。

3、乙方应遵守公司章程及股东会决议，履行股东义务。

4、乙方应妥善保管股票及相关文件，并承担因保管不善导致的损失。

5、乙方应配合甲方完成本次发行股票所需的各项手续。

七、保密条款

1、双方应对本次发行股票过程中知悉的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2、保密期限为自本合同签订之日起至本次发行股票完成之日起____年。

3、本保密义务不因本合同的终止而失效。

八、违约责任

1、若甲方未按时完成股票发行手续，每逾期一日，应按照认购金额的_______%向乙方支付违约金；逾期超过____日，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方已支付的认购款项，并按照认购金额的_______%支付违约金。

2、若乙方未按时足额支付认购款项，每逾期一日，应按照逾期金额的_______%向甲方支付违约金；逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方已支付的认购款项不予退还，并按照认购金额的_______%支付违约金。

3、若甲方提供虚假发行文件或隐瞒重要信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

4、若乙方泄露商业秘密，应向对方支付违约金，并承担相应的法律责任。

九、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、仲裁机构：__________________。

十、其他事项

1、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：