2026年智能宠物喂食器制造公司重大事项集体决策管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司重大事项集体决策管理制度第一章总则第一条为规范本公司重大事项集体决策管理工作，防范经营管理风险，保障决策的科学性、民主性和合规性，确保公司智能宠物喂食器研发、生产、销售等全业务线稳定发展，依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程，结合本公司经营管理实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有重大事项的集体决策活动，覆盖决策提案、审议、表决、执行、监督等全环节，公司董事会、总经理办公会、各部门及全体参与决策人员均需遵守本制度。第三条重大事项集体决策遵循“依法合规、民主集中、权责对等、科学高效、全程留痕”的原则，严禁个人或少数人擅自决定重大事项，确保决策符合公司战略目标和法律法规要求。第四条本制度所指“重大事项集体决策”是指对公司经营发展有重大影响的事项，必须经指定决策机构集体讨论、表决后作出决定的管理行为；核心管理目标是决策事项合规率100%、决策执行落地率≥98%、决策失误率≤1%、决策过程可追溯率100%。第二章决策事项范围第五条公司战略规划类重大事项：（一）公司中长期发展战略、年度经营目标及重大经营策略的制定与调整；（二）智能宠物喂食器产品线规划、核心技术研发方向的重大调整；（三）公司市场布局、品牌战略、渠道体系的重大变革；（四）公司组织架构重大调整、业务板块合并/拆分/注销等事项。第六条投资融资类重大事项：（一）公司对外投资、参股、并购其他企业，或设立子公司、分公司；（二）公司重大融资行为（如银行大额贷款、发行债券、引入外部投资等）；（三）公司重大资产购置、处置（如生产设备批量更新、厂房建设/租赁/出售等）；（四）单笔金额达到公司规定阈值的对外担保、抵押等事项。第七条经营管理类重大事项：（一）年度财务预算、决算方案的制定与调整；（二）公司薪酬福利体系、绩效考核制度的重大调整；（三）智能宠物喂食器重大生产工艺改造、产线升级、安全生产重大方案制定；（四）单笔金额达到公司规定阈值的重大合同签订、重大客户合作模式变更；（五）重大质量事故、安全生产事故、重大客户投诉的处置方案。第八条人事任免类重大事项：（一）公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任、解聘；（二）各部门负责人的任免及核心管理岗位人员的调整；（三）核心技术团队、关键生产岗位人员的重大调配及激励方案。第九条其他重大事项：（一）公司重大知识产权（如核心专利、商标）的申请、转让、许可使用；（二）公司重大法律纠纷、诉讼案件的处理方案；（三）涉及公司重大利益的其他需集体决策的事项。第三章决策组织与职责第十条决策机构及决策权限：（一）董事会：负责审议公司章程规定的重大事项，如公司战略规划、重大投资融资、高级管理人员任免等；（二）总经理办公会：负责审议董事会授权范围内的重大事项，如年度经营计划调整、部门负责人任免、重大生产经营方案等。第十一条提案部门职责：（一）根据业务需求提出重大事项决策提案，提案需包含事项背景、可行性分析、风险评估、备选方案、预期效益等核心内容；（二）对提案内容的真实性、准确性、完整性负责，提前开展调研论证，收集相关数据及资料；（三）按要求将提案及佐证材料提交至决策筹备部门，配合决策机构开展审议答疑。第十二条决策筹备部门（总经办）职责：（一）接收并审核提案材料，对材料不完整的要求提案部门补充完善；（二）确定决策会议时间、参会人员，提前3个工作日将提案材料分发至参会人员；（三）组织召开决策会议，做好会议记录，形成会议纪要；（四）整理决策决议文件，分发至执行部门，跟踪决策执行进度。第十三条参会人员职责：（一）提前审阅提案材料，了解事项核心内容，准备审议意见；（二）在决策会议上充分发表意见，独立行使表决权，表决意见需明确且有合理依据；（三）严格遵守保密规定，不得泄露未公开的决策内容及审议过程。第十四条记录人员职责：（一）客观、完整记录会议审议过程、参会人员发言、表决结果等内容；（二）会议结束后1个工作日内完成会议纪要编制，经参会人员签字确认后归档；（三）妥善保管决策过程中的所有资料，确保决策过程可追溯。第四章决策全流程管理第十五条提案阶段：（一）提案部门填写《重大事项决策提案表》，附相关论证材料，提交至总经办；（二）总经办审核提案是否属于重大事项范围、材料是否完整，审核通过后报决策机构负责人确定审议时间；审核不通过的，退回提案部门并说明理由。第十六条审议阶段：（一）总经办提前通知参会人员会议时间、地点及提案内容，确保参会人员有充足时间审阅材料；（二）决策会议由决策机构负责人主持，提案部门负责人对提案内容进行说明，参会人员逐一发表审议意见，提案部门解答相关疑问；（三）参会人员围绕提案核心内容充分讨论，确保覆盖可行性、风险点、执行保障等关键维度。第十七条表决阶段：（一）审议充分后，由主持人组织表决，表决方式可采用举手、投票等形式，具体按决策机构规则执行；（二）表决需有超过半数参会人员同意方可形成决议，重大投资融资、人事任免等核心事项需达到三分之二以上参会人员同意；（三）表决结果当场宣布，记录人员详细记录表决情况（同意、反对、弃权人员及理由）。第十八条决议阶段：（一）表决通过的事项，当场形成书面决议，由参会人员签字确认；未通过的事项，可要求提案部门修改后重新提交，或直接驳回；（二）总经办在会议结束后1个工作日内将决议文件分发至执行部门及相关人员。第十九条备案阶段：（一）总经办将提案材料、会议通知、会议纪要、决议文件等整理归档，建立重大事项决策档案；（二）涉及董事会决策的事项，按公司章程要求报相关监管机构备案（如需）。第五章决策执行与监督第二十条执行部门职责：（一）收到决策决议后，制定具体执行计划，明确执行目标、步骤、责任人及时间节点；（二）严格按照决议内容执行，不得擅自调整；确需调整的，需重新提交决策机构审议；（三）每周向总经办汇报执行进度，遇到执行障碍及时反馈，配合解决相关问题。第二十一条监督部门（审计部）职责：（一）对重大事项决策执行情况进行全程监督，核查执行进度、执行质量及执行效果；（二）每季度开展决策执行专项核查，形成核查报告提交至决策机构；（三）发现执行偏差或违规执行行为，及时下达整改通知，跟踪整改完成情况。第二十二条决策调整：（一）因外部环境变化或内部条件调整，确需调整决策内容的，由执行部门或提案部门提出调整申请，附调整理由及新的可行性分析；（二）调整申请按原决策流程重新审议、表决，形成新的决议后方可执行。第六章责任追究第二十三条有下列情形之一的，追究相关人员责任：（一）擅自决定重大事项，或未按本制度规定履行集体决策程序的；（二）提案部门提供虚假材料、隐瞒关键信息，导致决策失误的；（三）参会人员未履行审议职责，或滥用表决权导致决策失误的；（四）执行部门未按决议执行，或擅自调整决策内容的；（五）泄露决策过程或未公开决议内容，造成公司损失的。第二十四条责任追究方式包括约谈、通报批评、扣减绩效奖金、调整岗位、降职等