公司董事会成员聘用协议范文

公司董事会成员聘用协议范文为明确甲方（公司）与乙方（董事会成员）的权利义务关系，保障公司治理规范运行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及甲方公司章程，经双方平等协商，订立本协议。一、协议双方1.甲方：[公司全称]，统一社会信用代码[信用代码]，住所地[公司地址]，法定代表人[姓名]。2.乙方：[姓名]，身份证号[身份证号]，联系地址[地址]，联系电话[电话]。乙方应聘担任甲方董事会成员，经甲方股东会/董事会审议通过，现就聘用事宜约定如下。二、聘用期限本协议期限自[起始日期]起至[结束日期]止。若甲方公司章程对董事会任期另有规定，或乙方出现《公司法》规定的董事任职禁止情形，协议期限自动调整或终止。任期届满前，甲方股东会可依乙方履职情况决定是否续聘，续聘需另行确认。三、工作职责乙方应依《公司法》及公司章程，忠实勤勉履行职责，具体包括但不限于：参与审议公司战略规划、年度经营计划、重大投资融资方案，为长期发展提供决策建议；监督管理层执行董事会决议及日常经营的合规性、有效性，评估管理层履职情况；审议财务预算、决算、利润分配方案及重大资产处置、关联交易等事项；维护股东权益，协调公司与股东、债权人及利益相关方的关系，及时反馈治理情况；提议召开临时董事会/股东会，就重大事项提出独立专业意见；遵守法律法规、监管要求及公司章程规定的其他董事义务，不得谋取不正当利益。四、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：要求乙方按时提交履职报告，对其履职情况进行考核评估，结果作为续聘、报酬调整及解聘依据；监督乙方遵守法律法规、公司章程及本协议义务，追究违规责任。2.义务：为乙方履职提供办公场地、文件资料等必要条件，保障其知情权、提案权等董事权利；按协议约定支付报酬、提供福利，非法定/约定事由不得擅自解除协议。（二）乙方权利与义务1.权利：查阅公司财务报告、会计账簿及履职相关文件，要求管理层提供解释说明；就重大事项独立发表意见，行使提案权、表决权及公司章程规定的其他权利；获得履职培训、调研及交流机会，提升专业能力。2.义务：遵守忠实、勤勉义务，不得侵占公司财产、泄露商业秘密，不得开展同业竞争或损害公司利益的关联交易；保守公司秘密及未公开信息，离职后仍需承担保密义务（期限依公司章程或约定）；定期参加董事会会议及培训调研，因故不能出席应提前请假并合法委托；自身情况变动（如丧失民事行为能力、持股变动等）应及时书面告知甲方。五、报酬与福利1.报酬构成：乙方报酬由基本年薪、绩效奖金及[激励形式]组成。基本年薪：人民币[X]万元/年，每月[X]日前转账至乙方指定账户（开户行：[开户行]，账号：[账号]）；绩效奖金：依年度履职考核结果发放，考核合格及以上的次年[X]月前支付，标准由薪酬与考核委员会制定；[激励形式]：如实施股权激励，乙方按计划享有股权/期权权益（以专项协议为准）。2.福利支持：甲方为乙方购买董事责任保险，保障履职民事赔偿风险；提供履职培训（如法规、行业研讨），费用由甲方承担；履职产生的合理差旅、调研费用，凭凭证实报实销。六、考核与评估1.甲方薪酬与考核委员会（或指定部门）对乙方履职进行年度考核，周期与自然年度（或董事会任期）一致。2.考核内容包括会议出席率、提案质量、决策合理性、监督有效性、合规履职及治理成效等。3.考核结果分优秀、合格、基本合格、不合格，作为续聘、报酬调整依据：优秀：绩效奖金按标准[X]%发放，优先续聘；不合格：甲方书面催告整改，仍不符合的股东会可解聘。七、协议的变更、解除与终止（一）变更协议内容变更须双方协商一致，签订书面变更协议，自签字（盖章）生效。（二）解除1.甲方解除：乙方有下列情形之一，甲方可单方解除（结清已履职报酬，无需支付违约金）：故意/重大过失致公司重大损失或声誉损害；违反忠实/勤勉义务（如泄密、同业竞争、违规关联交易）；连续两次考核不合格且整改无改善；丧失民事行为能力、被追究刑责或出现《公司法》任职禁止情形；无正当理由连续三次缺席董事会或委托出席违法违规。2.乙方解除：甲方有下列情形之一，乙方可单方解除（要求支付拖欠报酬及违约金，违约金为拖欠报酬[X]%）：未按约支付报酬或提供工作条件，催告后[X]日未改正；经营管理严重违法违规，乙方异议后甲方拒不整改，损害履职合法性或股东权益。3.协商解除：双方协商一致可提前解除，明确权利义务终止时间及后续处理。（三）终止协议于下列情形之一自动终止：聘用期满，股东会未续聘；公司解散、破产或被吊销执照；乙方死亡、丧失民事行为能力或辞任并获股东会批准；法律法规或公司章程规定的其他情形。八、违约责任1.乙方违反忠实、勤勉或保密义务致公司损失，应全额赔偿（含直接、间接损失及维权费）；从事同业竞争/违规关联交易，另付违约金（年度报酬总额[X]倍）。2.甲方未按约支付报酬或提供条件，乙方解除协议后，甲方应支付拖欠报酬及违约金（拖欠报酬[X]%）。3.任何一方违反其他约定，应支付违约金（年度报酬[X]%）并赔偿损失。九、争议解决双方因协议履行发生争议，先友好协商；协商不成，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉（或约定提交[仲裁机构]仲裁，裁决终局）。十、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）成立，经股东会审议通过后生效（依公司章程规定）。2.协议一式[X]份，双方各执[X]份，股东会（或董事会）备案[X]份，具同等效力。3.未尽事宜，双方可签补充协议；补充协议无规定的，按《公司法》《民法典》及公司章程执行。甲