企业防骗声明范本模板

企业防骗声明范本模板鉴于近期市场上出现不法分子冒用我司名义，通过伪造文件、虚构项目、冒充员工等方式实施诈骗行为，严重损害我司商业信誉及合作伙伴、客户的合法权益，为澄清事实、防范风险，特发布本防骗声明，明确相关注意事项及法律责任，望各方提高警惕，共同维护安全的商业环境。一、常见诈骗行为揭示不法分子常通过以下手段实施诈骗，需重点防范：1.假冒企业名义诈骗：伪造我司营业执照、公章、授权文件等资料，以“合作洽谈”“项目签约”为由，诱骗合作方签订虚假合同，或要求向指定账户支付“保证金”“预付款”。2.虚假项目合作骗局：虚构“政府扶持项目”“独家代理权限”“高额返利投资”等虚假业务，以“资质审核费”“加盟费”等名义骗取资金，事后失联或推诿责任。3.冒充员工诈骗：盗用我司员工姓名、岗位信息，通过社交软件、邮件等渠道联系客户，编造“紧急付款”“合同补款”等理由，要求转账至个人或陌生账户。二、企业官方信息公示为避免混淆，我司官方信息如下，所有业务往来请以以下信息为准：企业全称：XXX有限公司（以营业执照登记为准）统一社会信用代码：XXX（与国家企业信用信息公示系统一致）官方联系方式：咨询电话：XXX（工作日9:00-18:00接听）对公账户信息：开户行：XXX银行XXX支行账户名称：XXX有限公司账号：XXX（仅用于企业正规业务资金往来，无个人收款账户）三、防骗操作指引（一）身份核实机制任何以我司名义开展的业务，如需确认对方身份：1.直接拨打我司官方电话，核实联系人姓名、岗位及业务真实性；2.通过国家企业信用信息公示系统、官方网站查询企业资质，比对文件落款、公章样式；3.拒绝通过“私人微信”“临时电话”等非官方渠道确认重要事项。（二）交易安全规范1.合同签署：正式合同需经双方书面确认（纸质盖章或电子签章），严禁通过“口头约定”“截图协议”开展大额交易；2.款项支付：所有款项必须转入我司对公账户，若对方要求转入个人账户、陌生账户或境外账户，一律拒绝并立即核查；3.票据核对：收到“催款函”“发票”时，通过官方渠道验证票据编号、开票信息，警惕伪造票据。（三）信息安全保护1.不向任何非官方人员透露企业账户密码、合同细节、员工个人信息等敏感内容；3.定期更新企业内部系统密码，开启账户变动短信提醒，防范远程盗刷。（四）异常反馈通道如发现疑似诈骗行为，请立即：1.联系我司官方客服，提供对方联系方式、聊天记录、转账凭证等证据；2.向公安机关报案（拨打110或前往辖区派出所），说明诈骗手段及涉及金额；3.保留所有沟通记录、交易凭证，配合后续调查取证。四、法律责任声明1.冒用行为追责：我司对任何冒用企业名义、伪造企业文件的诈骗行为，依法保留追究其民事、行政及刑事责任的权利。目前已就相关诈骗线索向公安机关报案，并将全力配合调查。2.诈骗后果提示：因诈骗行为遭受的资金损失、法律纠纷，我司不承担任何责任（除非有我司书面授权且符合正规业务流程）。请务必通过官方渠道核实业务真实性，切勿轻信“紧急付款”“内部通道”等话术。3.合规合作承诺：我司所有业务均遵循法律法规及商业道德，正规合作流程中不会要求客户向个人账户转账，不会以“打点关系”“加急办理”等名义收取额外费用。五、声明生效与更新本声明自发布之日起生效，我司将根据诈骗手段的新变化，不定期更新防骗指引。请通过我司官方网站、微信公众号等渠道获取最新版本，确保信息同步。温馨提示：商业合作中请始终保持警惕，任何要求“绕过流程”“私下处理”的行为都可能存在风险。我司将持续完善风控体系，与合作伙伴共同筑牢防骗防线，维护健康的商业生态。（企业名称）：XXX有限公司（发布日期）：XXXX年XX月XX日使用说明：企业可根据自身业