2026年塑料制品公司董事会塑料项目审议管理制度

2026年塑料制品公司董事会塑料项目审议管理制度第一章总则第一条为规范公司董事会对塑料项目的审议工作，保障项目决策的科学性、合规性和有效性，防范投资风险，提升项目投资回报率，结合塑料制品行业特性（如项目涉及原材料供应、生产工艺升级、环保合规、市场拓展等）及公司实际经营情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有需提交董事会审议的塑料项目，包括但不限于新建塑料生产项目、塑料生产线技术改造项目、塑料产品研发及产业化项目、塑料原材料供应链优化项目、塑料产品海外市场拓展项目等；无需提交董事会审议的小型塑料项目（如单次投资金额低于公司规定标准的设备维修改造项目），按公司《项目管理办法》执行。第三条董事会审议塑料项目遵循“依法合规、客观公正、科学论证、风险可控”的原则，所有审议环节需符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，同时充分考虑塑料制品行业政策导向（如环保政策、产业扶持政策）、市场需求变化、技术发展趋势等因素。第四条公司董事会是塑料项目审议的决策机构，负责对符合审议标准的塑料项目进行最终决策；公司战略发展部是塑料项目审议的归口管理部门，负责组织项目前期调研、材料收集与审核、会议筹备及决议跟踪落实；公司生产管理部、技术研发部、市场营销部、财务部、法务部等相关部门，需配合提供塑料项目涉及的生产可行性、技术成熟度、市场前景、财务测算、法律风险等专业意见。第二章审议项目标准与前期准备第五条需提交董事会审议的塑料项目需满足以下任一标准：（一）单次项目投资金额达到公司净资产的5%及以上，或绝对金额超过公司规定的重大项目投资阈值；（二）项目涉及公司主营业务方向调整（如从传统塑料加工转向可降解塑料生产），或对公司未来3年以上经营业绩产生重大影响；（三）项目需使用公司核心技术专利，或涉及对外合作（如与外部企业合资建设塑料生产基地）；（四）项目涉及重大环保投入（如塑料生产废水处理系统升级），或需获得行业特殊资质许可（如危险化学品塑料包装生产资质）；（五）公司章程及董事会议事规则中明确规定需提交审议的其他塑料项目。第六条塑料项目发起部门（如生产管理部发起生产线改造项目、技术研发部发起新产品研发项目）需在提交董事会审议前，完成以下前期准备工作：（一）开展项目调研，形成《塑料项目可行性研究报告》，报告需包含项目概况（项目名称、建设地点、建设内容）、行业与市场分析（塑料产品市场需求、竞争格局、目标客户群体）、技术方案（生产工艺路线、设备选型、技术来源）、生产可行性（原材料供应能力、产能规划、环保措施）、财务测算（投资预算、资金来源、成本收益分析、投资回收期）、风险评估（政策风险、市场风险、技术风险、财务风险及应对措施）等核心内容；（二）征求相关部门意见，生产管理部需对项目生产流程匹配性、产能衔接合理性出具意见，技术研发部需对项目技术成熟度、与现有技术体系兼容性出具意见，市场营销部需对项目产品市场定位、销售渠道及推广方案出具意见，财务部需对项目财务指标（如内部收益率、净利润率）的合理性、资金筹措方案的可行性出具意见，法务部需对项目合作协议（如有）、合规性（如环保审批、土地使用许可）出具法律意见；（三）发起部门将《塑料项目可行性研究报告》及各部门意见汇总后，提交至战略发展部，战略发展部需在5个工作日内完成材料审核，审核重点包括材料完整性（是否涵盖所有必要内容）、数据准确性（如市场数据、财务测算依据）、意见一致性（各部门意见是否存在重大分歧及是否已协调），审核通过后，由战略发展部提请董事会审议。第三章审议流程第七条战略发展部提请董事会审议塑料项目时，需提前10个工作日将以下材料送达各位董事：（一）《塑料项目审议请示》（明确项目名称、发起部门、需审议事项及紧急程度）；（二）《塑料项目可行性研究报告》（含各部门意见附件）；（三）项目相关补充材料（如行业政策文件、市场调研数据报告、技术专利证明、财务测算明细、法律意见书等）。若董事对材料有疑问，可在收到材料后5个工作日内，向战略发展部提出，战略发展部需在2个工作日内协调相关部门予以答复或补充材料。第八条董事会审议塑料项目可采用现场会议或通讯会议形式，会议召开需符合公司章程规定的出席人数要求（如至少半数以上董事出席方可召开）。会议审议流程如下：（一）项目发起部门负责人汇报项目情况，重点说明项目核心优势、实施必要性、潜在风险及应对措施，时长不超过15分钟；（二）战略发展部负责人补充说明项目前期审核情况、各部门意见协调结果，以及项目与公司战略规划的匹配度，时长不超过10分钟；（三）董事就项目相关问题提问，生产管理部、技术研发部、财务部等相关部门负责人需现场或通过通讯方式作答，确保董事充分了解项目细节；（四）董事充分讨论后，以投票方式对项目进行表决（同意、反对、弃权），表决结果需经出席董事签字确认，形成《董事会塑料项目审议决议》。第九条《董事会塑料项目审议决议》需明确以下内容：（一）项目是否通过审议；（二）若通过审议，需明确项目实施的关键要求（如资金到位时限、环保审批完成节点、产能目标）；（三）若未通过审议，需说明未通过原因（如项目财务测算不合理、技术风险过高、不符合行业政策导向）；（四）若需进一步论证，需明确补充论证的内容及时限（如补充市场调研数据、优化财务方案，时限不超过30个工作日）。《董事会塑料项目审议决议》需在会议结束后3个工作日内，由战略发展部整理并送达各位董事签字确认，同时存档备查。第四章决议执行与跟踪第十条塑料项目经董事会审议通过后，战略发展部需在5个工作日内将《董事会塑料项目审议决议》及相关材料移交至项目实施部门（如新建项目由生产管理部负责实施、研发项目由技术研发部负责实施），并明确项目实施的时间节点和责任人。项目实施部门需在收到决议后10个工作日内，制定《塑料项目实施计划》，计划需细化各阶段工作内容（如设备采购、厂房建设、员工培训、试生产等）、完成时限及责任人，报战略发展部备案。第十一条战略发展部负责对董事会审议通过的塑料项目实施情况进行跟踪，每季度形成《塑料项目实施进展报告》，报告需包含项目实际进展与计划的对比、已完成工作成果、存在的问题及解决方案、下一步工作安排等；若项目实施过程中出现重大偏差（如投资超支超过预算10%、进度延误超过30天），战略发展部需及时向董事会汇报，提请董事会研究解决方案。第十二条塑料项目实施过程中，若需对项目核心内容（如投资金额、建设规模、技术方案）进行调整，且调整内容达到本制度第五条规定的审议标准，需重新提交董事会审议；若调整内容未达到审议标准，需由项目实施部门提交《项目调整申请》，经战略发展部审核、公司分管领导批准后执行，并将调整情况报董事会备案。第十三条塑料项目完成后（如生产线建成投产、产品成功上市），项目实施部门需在30个工作日内完成项目验收，形成《塑料项目验收报告》，报告需包含项目建设完成情况、目标达成情况（如产能、营收、利润）、投资回报情况、环保合规情况等；战略发展部需对验收报告进行审核，并将审核结果及项目整体实施情况报董事会，作为后续项目决策的参考依据。第五章监督与责任第十四条公司监事会负责监督董事会对塑料项目的审议工作，监督内容包括：（一）审议流程是否符合本制度及公司章程规定；（二）董事在审议过程中是否履行忠实义务和勤勉义务（如是否充分了解项目情况、是否客观发表意见）；（三）董事会决议是否得到有效执行，项目实施过程中是否存在违规操作。监事会若发现审议过程或项目实施存在问题，可向董事会提出整改建议，必要时可提请召开临时股东大会审议相关事项。第十五条对违反本制度的行为，视情节轻重予以处理：（一）项目发起部门未按要求完成前期调研，或提供虚假材料（如伪造市场数据、隐瞒项目风险），导致董事会决策失误的，对部门负责人及直接责任人进行通报批评，扣减年度绩效奖金；情节严重的，调离岗位。（二）战略发展部未按规定审核项目材料、筹备会议或跟踪决议执行，导致审议工作延误或项目实施出现重大问题的，对部门负责人及直接责任人进行诫勉谈话，限期整改；造成公司经济损失的，承担相应赔偿责任。（三）董事在审议过程中未认真履行职责（如未阅读项目材料、随意表决），导致董事会作出错误决议，损害公司利益的，按照公司章程规定承担责任；涉嫌违法的，依法追究法律责任。第十六条公司建立塑料项目审议档案管理制度，战略发展部需将项目前期材料、审议会议记录、决议文件、实施进展报告、验收报告等资料整理归档，保管期限按照公司《档案管理办法》执行，保管期限届满后按规定程序销毁，确保档案安全与完整。第六章附则第十七条