律师非法集资课件

律师非法集资课件20XX汇报人：XXXX有限公司目录01非法集资概述02非法集资的类型03律师在非法集资中的角色04案例分析05防范非法集资的策略06律师实务操作指南非法集资概述第一章非法集资定义公开宣传、承诺还本付息违法行为特征未经许可集资并承诺回报非法集资概念非法集资的特征01高额回报承诺非法集资常承诺异常高的投资回报，吸引公众投资。02公开宣传造势通过媒体、推介会等公开方式广泛宣传，扩大集资规模。03未经批准集资未经有关部门依法批准，违规向社会公众筹集资金。非法集资的法律界定未经金融管理部门许可，以还本付息方式吸资。未经许可集资向公众吸收资金，对象具有公众性、开放性。面向不特定对象非法集资的类型第二章金融诈骗以高额回报为诱饵，通过虚构项目等手段非法集资。许诺高额回报01套用互联网金融概念，设立P2P平台非法集资。利用网络平台02非法吸收公众存款承诺还本付息未经许可，以还本付息方式吸收资金。利用网络平台套用互联网金融概念，虚构信息非法集资。非法发行证券以发行股票、债券等权利凭证非法集资。股票债券集资以期货交易、典当等名义非法集资。期货典当集资律师在非法集资中的角色第三章律师的法律责任律师参与非法集资，可能触犯刑法，面临刑事责任。可能触犯法律律师需加强专业学习，提高风险意识，避免为非法集资活动提供法律服务。代理风险防范律师的合规义务01制止犯罪行为律师应凭专业知识发现犯罪苗头，第一时间制止规劝。02协助调查取证律师需协助执法机关，进行案件证据及信息的互通和收集。律师的风险防范加强合规审查提升法律意识01严格审查客户背景，避免为非法集资活动提供法律服务。02持续学习法律法规，确保自身行为合法合规，防范法律风险。案例分析第四章典型案例介绍01高额回报陷阱介绍某律师以高额回报为诱饵，非法集资数千万的案例。02虚构项目诈骗分析一起律师虚构投资项目，骗取投资者资金的非法集资案例。案例中的法律问题分析案例中集资行为是否符合法律法规，界定非法集资的界限。集资合法性0102探讨案例中是否存在以欺诈手段签订合同，骗取集资款的行为。合同欺诈03审视案例中集资资金是否被挪用或滥用，违反资金用途规定。资金用途违规案例的教训与启示强调律师应增强法律合规意识，避免触碰非法集资红线。01合规意识缺失分析案例中风险防控机制的缺失，提醒加强内部管理，预防风险。02风险防控不足防范非法集资的策略第五章法律法规的宣传加强公众对非法集资相关法律的认识，明确非法集资的法律界定和后果。普及法律知识01通过非法集资典型案例，警示公众提高风险意识，了解非法集资的危害。案例警示教育02投资风险教育01普及风险知识向公众普及非法集资的风险知识，提高识别能力。02案例警示教育通过案例分析，警示投资者远离非法集资陷阱。监管机构的作用出台相关法律法规，明确非法集资定义及处罚措施。制定监管政策01对金融市场进行日常监管，及时发现并查处非法集资行为。加强市场监管02律师实务操作指南第六章合同审查要点确认签约主体合法，具备相应资格。主体资格审查确保合同条款具体、明确，避免纠纷。条款完备性审查法律咨询的注意事项确保咨询内容保密，维护客户隐私。保密性原则提供准确法律意见，避免误导客户。专业准确性用通俗易懂语言解释法律条款，确保客户理解。清晰沟通应对非法集资案件的策略进行风