工程合同诈骗案件调查备案材料模板

工程合同诈骗案件调查备案材料模板一、引言在工程建设领域，合同诈骗行为不仅侵害企业财产权益，更扰乱市场秩序。规范、完整的调查备案材料是案件侦办、权益维护的核心支撑。本模板结合司法实践与行业特性，梳理调查备案所需材料及制作要求，为办案机关、受害企业等主体提供实操指引，助力高效固定证据、厘清诈骗事实。二、材料清单及内容说明（一）案件基本信息材料1.报案登记表需载明报案时间、报案人（单位）名称及联系方式、案件简要经过（含合同签订背景、诈骗行为初步表现）、报案诉求（刑事立案/民事追责等）。若为单位报案，需加盖公章并附法定代表人身份证明。2.案件来源说明区分“自行发现”“他人举报”“受害人报案”等类型，简要说明线索发现过程（如财务对账发现资金异常、项目实地核查发现虚假施工等）。（二）合同及关联文件材料1.工程合同原件及复印件需完整提供合同文本（含补充协议、附件），重点标注虚假条款（如虚构工程规模、伪造工期要求）、资质造假条款（如冒用他人资质、虚构企业资质等级）、付款陷阱条款（如预付款比例异常、结算方式恶意模糊）等内容。复印件需与原件核对一致，注明“与原件核对无误”并由提供人签字（单位需盖章）。2.合同签订背景材料包括项目推介资料（如虚假宣传册、PPT）、洽谈记录（邮件、微信聊天记录等，需公证或固定电子数据）、对方出具的“资质证明”“业绩文件”（需标注伪造/虚假嫌疑点，如与公开信息不符、印章造假）。（三）证据材料1.书证类资金往来凭证：银行流水（需标注异常交易，如短期内大额转账至个人账户、资金闭环回流）、转账记录（含电子支付凭证）、收据/收条（需核查印章真实性）。虚假履约证据：虚假施工日志、伪造的材料采购合同（无实际履约痕迹）、虚构的“工程进度报告”（无监理/甲方签字确认）。2.言证类询问/讯问笔录：对受害人、知情人的询问笔录需清晰记录“合同签订时的欺诈手段”“资金流向细节”“涉案人员关联关系”；对犯罪嫌疑人的讯问笔录需重点固定“主观故意”“诈骗行为实施过程”。笔录需经被询问人核对签字，修改处捺印确认。3.电子数据类涉案人员的聊天记录（如微信、短信中关于“虚构工程”“分赃”的对话）、邮件往来（含虚假项目审批文件、虚假报价单）、电子合同（需提取哈希值固定完整性）。建议委托专业机构进行电子数据存证，附《电子数据提取报告》。4.鉴定材料印章鉴定（比对合同印章与真实印章样本，附《文书司法鉴定意见书》）、笔迹鉴定（针对签名造假，需提供比对样本）、工程造价鉴定（核查“虚构工程”的造价合理性，附《工程造价咨询报告》）。（四）调查过程记录1.现场勘查记录针对涉案工程现场（如虚假工地、伪造办公场所），需制作勘查笔录，附现场照片（标注拍摄时间、地点、方位）、现场绘图（标注关键设施/虚假痕迹位置），由勘查人员、见证人签字。2.调查工作说明记录调查阶段的关键动作（如走访关联企业、调取工商档案、查询涉诉信息），说明“证据收集的逻辑链条”（如通过资金流水锁定关联账户，再结合聊天记录证实诈骗意图）。（五）涉案人员信息材料1.身份信息涉案人员（犯罪嫌疑人、关联人员）的身份证复印件、户籍信息（需注明来源，如派出所调取）、企业工商信息（含股东、高管关联关系，通过“国家企业信用信息公示系统”查询并截图）。2.供述/陈述材料犯罪嫌疑人的书面供述（需本人签字捺印）、受害人/证人的书面陈述（需注明陈述人身份、与案件的关联）。（六）资金流向及资产材料1.资金流向图以时间轴、账户关联图形式呈现资金流转路径，标注“可疑节点”（如资金转入后迅速拆分、转入非合同约定账户），附关键账户的交易明细（需银行盖章确认）。2.涉案资产清单包括犯罪嫌疑人名下房产、车辆、股权等资产信息（需注明查询时间、渠道，如不动产登记中心、车管所调取），说明资产与诈骗资金的关联（如用诈骗款购置房产）。（七）法律文书及程序材料1.立案决定书（若已立案）需提供公安机关出具的《立案决定书》复印件，注明案号、立案时间。2.强制措施文书（如拘留证、逮捕证）复印件需加盖办案单位公章，标注文书编号、作出机关。3.法律意见材料律师或法务出具的《法律分析意见书》，分析案件是否符合《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪构成要件，结合证据提出“刑事追诉/民事追偿”建议。（八）其他辅助材料1.企业资质文件受害企业的营业执照、施工资质证书（证明合同签订主体资格），涉案企业的虚假资质文件（需标注造假点，如有效期造假、资质等级造假）。2.项目审批文件真实项目的立项批复、规划许可证（证明项目合法性，若为虚假项目则无此类文件，需说明“项目未实际立项”的核查过程）。3.行业规范/交易习惯说明提供工程领域同类项目的“常规付款比例”“资质要求标准”等行业惯例材料（如住建部门发布的《工程建设项目管理规范》），用于对比证明“合同条款的异常性”。三、材料整理与备案注意事项1.真实性与合法性所有材料需保证来源合法（如通过法定程序调取、当事人自愿提供），内容真实（无伪造、篡改）。复印件需注明“与原件核对无误”，电子数据需附《固定提取记录》。2.证据链完整性围绕“诈骗故意→欺诈行为→被害人错误认识→财产损失”的逻辑链条整理材料，确保每一环都有证据支撑（如“虚构资质”有鉴定报告+聊天记录佐证，“资金损失”有银行流水+合同约定佐证）。3.时效性与动态更新调查过程中需持续补充材料（如新增的资金线索、涉案人员供述），备案材料需标注“最后更新时间”，确保反映案件最新进展。4.保密与合规涉案人员隐私信息（如身份证号、家庭住址）需做脱敏处理（保留必要字段即可），涉密材料需按规定标注密级，仅限办案人员、授权人员查阅。5.法律依据引用整理材料时可附相关法律条文（如《刑法》第二百二十四条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释