2026年高新技术企业投资合同协议

2026年高新技术企业投资合同协议鉴于投资方（以下简称“甲方”）有意向根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规章的规定，对目标公司（以下简称“乙方”）进行投资；乙方的法定代表人/授权代表（以下简称“乙方代表”）同意并根据相关法律法规，就乙方引入甲方投资事宜，双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议，以资共同遵守。第一条投资标的甲方同意向乙方投资人民币____________________元（大写：____________________元整），投资款用于____________________（详细列明资金用途，例如：补充流动资金、研发投入、设备购置、市场拓展、人才引进等，需与高新技术产业发展相关）。第二条投资金额及支付方式2.1投资金额：本协议项下投资金额为人民币____________________元（大写：____________________元整），占投资后乙方注册资本的______%。2.2支付方式：甲方应在本协议生效之日起______日内，将上述投资款一次性支付至乙方指定的以下银行账户：开户名：____________________开户行：____________________账号：____________________2.3乙方应于收到甲方投资款后______日内，向甲方出具收款确认函。第三条被投资方（目标公司）信息与承诺3.1乙方系根据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司/股份有限公司，注册地址：____________________，统一社会信用代码：____________________。3.2乙方主营业务为____________________，核心技术包括____________________。3.3乙方承诺，截至本协议签署之日，其拥有的核心知识产权（包括但不限于专利权、软件著作权等）均为其合法拥有或有权使用，不存在任何权利瑕疵或潜在纠纷，且乙方已采取一切必要措施保护其知识产权。乙方保证持续拥有或合法使用运营所必需的知识产权。3.4乙方承诺，截至本协议签署之日，其高新技术企业资质（证书编号：____________________）仍在有效期内，且承诺将采取一切必要措施，确保其持续符合高新技术企业认定管理规定的各项要求。3.5乙方承诺，其设立、变更、运营符合所有适用法律、法规和规范性文件的要求，未涉及任何重大法律纠纷或行政处罚，或已妥善解决或处理。3.6乙方承诺，向甲方提供截至本协议签署日前最近一年的经审计财务报表及当期财务报表，并保证所提供财务信息的真实、准确、完整。3.7乙方承诺，在本协议有效期内及之后，定期（至少每季度一次）向甲方提供书面或电子形式的公司运营、财务、法律合规等方面的报告。第四条股权/权益安排4.1甲方本次投资款将用于认购乙方新增的普通股/优先股，投资完成后，甲方将持有乙方______%的股权/享有相应比例的权益。4.2股权交割：双方同意，在甲方支付全部投资款后______日内，乙方完成相应的股权/股份变更登记手续，甲方获得目标公司出具的相应持股证明/股东名册。第五条优先权（如约定）5.1分红优先权：在乙方按约定向其全体股东分配利润时，甲方在普通股股东/其他优先股股东之前，按其持股比例/约定比例优先获得分红。5.2清算优先权：在乙方依法进行清算时，在清偿所有债务后，甲方在普通股股东之前，按其持股比例/约定比例优先参与剩余财产的分配。5.3反稀释条款：若乙方后续发行新股导致其股权稀释，若发行价格低于本协议签署之日的评估价/约定价格，则甲方的持股比例/每股价值将按反稀释公式进行调整。5.4随售权/拖售权：（根据实际情况约定，例如：在特定条件下，若乙方其他股东欲出售其部分股权给第三方，甲方有权按同等条件优先购买；或若甲方欲出售其部分股权给第三方，乙方或其他股东有权按同等条件优先购买）。第六条公司治理6.1投资完成后，乙方设立/调整后的董事会由______名董事组成，其中甲方委派______名，乙方方委派______名。6.2乙方设立/调整后的监事会由______名监事组成，其中甲方委派______名，乙方方委派______名。6.3甲方有权提名并参与乙方董事会/监事会的选举。6.4以下事项应由乙方董事会/股东会作出决议时，甲方享有______票（或特定表决权比例）的表决权，且甲方对该等事项拥有一票否决权：____________________（例如：选举或更换非由职工代表担任的董事、监事；公司合并、分立、解散或清算；修改公司章程；增加或减少注册资本；公司章程规定的其他重大事项）。6.5乙方承诺，其重大经营决策、关联交易等将遵循公司章程及中国法律法规的规定，并按约定向甲方进行信息披露。第七条退出机制7.1本协议约定的投资锁定期为自本协议生效之日起______年。锁定期满后，甲方的退出方式包括但不限于：(a)乙方或其控制人/关联方回购甲方持有的全部或部分股权；(b)乙方通过IPO、借壳上市或其他方式实现公开上市，甲方通过二级市场出售其持有的股权；(c)甲方将其持有的股权出售给乙方认可的其他投资者；(d)公司清算。7.2触发退出机制的情形包括但不限于：____________________（例如：锁定期满；经甲方书面同意；乙方未能实现约定的业绩目标；乙方发生重大负面事件等）。7.3退出定价：退出时股权的定价方式为____________________（例如：参照退出时点评估机构出具的估值报告；或按约定市盈率/市净率乘数；或双方协商确定）。第八条费用承担8.1与本次投资相关的评估费、审计费、律师费等中介费用由______承担。8.2乙方因本次投资产生的费用由乙方承担。8.3与甲方退出相关的费用（如上市费用、清算费用等）由______承担。第九条违约责任9.1若甲方未按本协议第二条约定的期限和金额支付投资款，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额______%的违约金，但累计违约金不超过投资总额的______%；逾期超过______日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿由此造成的一切损失。9.2若乙方违反本协议第三条约定的承诺，或未能履行公司治理方面的义务，甲方有权要求乙方限期纠正，并可根据情况要求乙方赔偿损失或采取其他补救措施。若情节严重，甲方有权解除本协议并要求乙方退还投资款及利息。9.3任何一方违反本协议项下的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿因此给对方造成的一切直接经济损失。第十条保密条款10.1甲乙双方对于因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息、客户名单、本协议内容等）负有保密义务。10.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。10.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后______年。第十一条不可抗力11.1若本协议的履行因发生地震、台风、洪水、战争、政策变化等不可抗力事件而受到阻碍或影响，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力发生的有效证明。11.2因不可抗力导致本协议部分或全部不能履行时，双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应恢复履行本协议。第十二条争议解决12.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向______（选择一项：乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/提交______仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁）解决。第十三条法律适用与管辖13.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2若选择诉讼，则管辖法院为乙方所在地有管辖权的人民法院。若选择仲裁，则仲裁地点为______。第十四条合同生效与期限14.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。14.2本协议有效期自生效之日起至甲方完成退出或乙方完全回购甲方投资款之日止。第十五条其他条款15.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、协议或谅解。15.2对本协议的任何修订或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。15.3任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，除非获得另一方事先书面同意。15.4若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.5若本协议任何一方被合并、分立、重组或发生其他变更，其在本协议项下的权利和义务由承继其权利和义务的实体承受。15.6本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。15.7本协议一式______份，甲方执____