房产管理内控制度

PAGE房产管理内控制度一、总则（一）目的为加强公司房产管理，规范房产管理流程，确保公司房产资产的安全、完整，提高房产使用效益，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有房产的购置、使用、维护、处置等管理活动。（三）基本原则1.合法性原则：房产管理活动必须符合国家法律法规及相关行业标准。2.安全性原则：确保房产资产的安全，防止资产流失。3.效益性原则：合理配置房产资源，提高房产使用效益。4.规范性原则：规范房产管理流程，明确各环节职责。二、房产购置管理（一）需求调研1.各部门根据业务发展需要，提前进行房产需求调研，填写《房产需求申请表》，详细说明所需房产的用途、面积、位置等信息。2.行政部门对各部门提交的需求进行汇总分析，结合公司实际情况，制定房产购置计划。（二）购置决策1.房产购置计划提交公司管理层审批，管理层根据公司战略规划、财务状况等因素进行综合决策。2.对于重大房产购置项目，需组织相关部门进行可行性研究，评估项目的经济效益、社会效益等。（三）购置流程1.确定购置意向后，行政部门负责寻找合适的房产资源，通过房产中介、网络平台、实地考察等方式收集房产信息。2.与房产出售方进行洽谈，协商房产价格、付款方式、交付时间等条款，签订《房产购置合同》。3.合同签订后，按照合同约定支付款项，办理房产产权过户手续。（四）产权登记房产购置完成后，行政部门及时办理房产产权登记手续，确保公司拥有房产的合法产权。产权证书由行政部门专人保管，并建立产权档案。三、房产使用管理（一）分配与使用1.行政部门根据各部门需求及房产实际情况，合理分配房产使用。各部门应按照分配方案使用房产，不得擅自改变用途。2.建立房产使用台账，记录房产使用部门、使用时间、使用面积等信息。（二）日常维护1.行政部门负责制定房产日常维护计划，定期对房产进行检查、维修，确保房产处于良好的使用状态。2.各部门应配合行政部门做好房产日常维护工作，发现问题及时报告。（三）安全管理1.加强房产安全管理，制定安全管理制度，配备必要的安全设施和消防器材。2.定期组织安全检查，消除安全隐患，确保人员和财产安全。（四）费用管理1.房产使用过程中发生的水电费、物业费等费用，由使用部门承担。行政部门负责统一缴纳，并根据各部门使用情况进行分摊。2.严格控制房产使用费用支出，建立费用报销审批制度，确保费用支出合理合规。四、房产维护管理（一）维护计划制定1.行政部门根据房产使用年限、实际状况等因素，制定年度房产维护计划。维护计划应明确维护项目、维护时间、维护费用等内容。2.对于重大维护项目，需进行专项论证，确保维护方案的科学性和合理性。（二）维护实施1.按照维护计划组织实施房产维护工作，选择具备相应资质的施工单位进行维修施工。2.施工过程中，行政部门应加强监督管理，确保施工质量和安全。（三）验收与结算1.房产维护项目完成后，行政部门组织相关部门进行验收。验收合格后，办理费用结算手续。2.建立维护项目档案，记录维护内容、维修费用等信息。五、房产处置管理（一）处置决策1.公司因业务调整、房产闲置等原因需要处置房产时，由行政部门提出处置建议，提交公司管理层审批。2.对于重大房产处置项目，需进行资产评估，评估结果作为处置决策的参考依据。（二）处置方式1.房产处置方式包括出售、出租、报废等。根据房产实际情况和公司需求，选择合适的处置方式。2.出售房产时，应按照市场价格进行公开竞价，确保资产处置收益最大化。（三）处置流程1.确定处置方式后，行政部门负责办理相关手续。出售房产需签订《房产买卖合同》，出租房产需签订《房产租赁合同》。2.处置完成后，及时办理房产产权变更或注销手续，并进行账务处理。六、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对房产管理情况进行审计，检查房产管理内控制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。（二）日常监督行政部门负责对房产使用、维护、处置等情况进行日常监督，确保各项管理活动规范有序进行。（三）违规处理对于违反房产管理内控制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，