学校基建内控制度

PAGE学校基建内控制度一、总则（一）目的为了加强学校基建项目管理，规范基建项目流程，提高资金使用效益，防范基建风险，确保学校基建项目顺利实施，依据国家相关法律法规和行业标准，结合学校实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于学校所有基建项目，包括新建、改建、扩建、修缮等工程项目。（三）基本原则1.合法性原则：基建项目必须符合国家法律法规和相关政策要求。2.规范性原则：严格按照规定的流程和标准进行项目管理。3.全面性原则：涵盖基建项目的各个环节，确保全过程控制。4.制衡性原则：各部门和岗位之间相互制约、相互监督。5.成本效益原则：在保证项目质量的前提下，合理控制成本，提高效益。二、组织与职责（一）基建管理部门1.负责基建项目的规划、立项、可行性研究等前期工作。2.组织项目设计、招标、施工、监理等工作。3.协调解决项目实施过程中的问题，监督项目进度、质量和安全。4.负责基建项目的竣工验收和交付使用。（二）财务部门1.参与基建项目预算编制和审核。2.负责基建项目资金的筹集、支付和核算。3.对基建项目资金使用情况进行监督和检查。（三）审计部门1.对基建项目进行全过程审计监督。2.审查项目预算、决算、招标、合同等文件。3.对项目经济效益和社会效益进行评价。（四）其他部门根据各自职责，配合做好基建项目相关工作。三、项目前期管理（一）项目规划1.根据学校发展战略和实际需求，制定基建项目规划。2.规划应包括项目名称、地点、规模、功能、投资估算等内容。（二）项目立项1.项目承办部门提出立项申请，提交相关材料。2.基建管理部门组织对项目进行可行性研究和论证。3.经学校决策机构批准后，办理立项手续。（三）项目设计1.按照批准的立项文件，委托有资质的设计单位进行项目设计。2.设计单位应根据项目要求和相关规范，编制初步设计和施工图设计文件。3.基建管理部门组织对设计文件进行审核，提出修改意见。（四）项目预算编制1.设计单位根据设计文件编制项目预算。2.基建管理部门组织对预算进行审核，报财务部门备案。四、项目招标管理（一）招标范围达到国家规定招标规模标准的基建项目，必须进行招标。（二）招标方式根据项目特点和要求，可采用公开招标、邀请招标等方式。（三）招标程序1.基建管理部门制定招标方案，报学校批准。2.发布招标公告或发出投标邀请书。3.资格预审或后审，确定合格投标人。4.发售招标文件，组织现场踏勘和答疑。5.开标、评标和定标。6.发出中标通知书，签订合同。（四）招标监督审计部门对招标过程进行监督，确保招标活动合法合规。五、项目合同管理（一）合同签订1.基建管理部门根据中标结果，与中标单位签订合同。2.合同应明确项目内容、价格、工期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（二）合同执行1.合同双方应严格按照合同约定履行义务。2.基建管理部门负责监督合同执行情况，及时协调解决合同纠纷。（三）合同变更1.如因特殊原因需要变更合同，应按照规定程序办理变更手续。2.变更后的合同应报相关部门备案。（四）合同终止1.合同履行完毕或因不可抗力等原因终止合同。2.合同终止后，应进行清算和交接。六、项目施工管理（一）施工组织1.施工单位应根据合同要求和施工图纸，编制施工组织设计。2.基建管理部门审核施工组织设计，提出意见。（二）施工质量控制1.施工单位应建立质量管理体系，严格按照施工规范和质量标准施工。2.监理单位负责对施工质量进行监督检查，发现问题及时整改。（三）施工安全管理1.施工单位应建立安全管理体系，制定安全管理制度和应急预案。2.基建管理部门和监理单位负责对施工安全进行监督检查，确保施工安全。（四）施工进度控制1.施工单位应制定施工进度计划，报基建管理部门审核。2.基建管理部门定期检查施工进度，协调解决影响进度的问题。（五）施工成本控制1.施工单位应严格控制施工成本，合理使用资金。2.基建管理部门和财务部门对施工成本进行监督检查，确保成本控制在预算范围内。七、项目监理管理（一）监理单位选择通过招标等方式选择有资质的监理单位。（二）监理职责1.对施工质量、安全、进度、成本等进行监督管理。2.审查施工组织设计、施工方案等文件。3.协调施工单位与其他相关单位的关系。（三）监理工作程序1.监理单位编制监理规划和监理细则。2.进驻施工现场，开展监理工作。3.定期向基建管理部门报告监理工作情况。4.参与项目竣工验收，提交监理工作总结。（四）监理监督基建管理部门对监理工作进行监督检查，确保监理单位履行职责。八、项目竣工验收管理（一）验收准备1.施工单位完成施工任务后，进行自检，自检合格后向基建管理部门提交竣工验收申请。2.基建管理部门组织相关部门和人员对项目进行初步验收，对发现的问题提出整改意见。（二）正式验收1.施工单位整改完毕后，基建管理部门组织正式竣工验收。2.验收组由基建管理部门、财务部门、审计部门、使用部门等人员组成。3.验收组对项目进行实地检查，查阅相关资料，听取施工单位汇报。4.验收合格后，出具竣工验收报告。（三）验收备案基建管理部门将竣工验收报告报相关部门备案。九、项目结算与决算管理（一）项目结算1.施工单位按照合同约定和实际完成的工程量，编制工程结算书。2.基建管理部门组织对工程结算书进行审核，报财务部门审定。（二）项目决算1.财务部门根据审定的工程结算和相关资料，编制项目决算报告。2.审计部门对项目决算进行审计，出具审计报告。（三）资产交付项目决算完成后，办理资产交付手续，将资产纳入学校资产管理。十、项目档案管理（一）档案收集基建项目实施过程中，各部门应及时收集、整理相关文件资料。（二）档案整理对收集的文件资料进行分类、编号、装订等整理工作。（三）档案保管建立档案保管制度，确保档案安全。（四）档案查阅严格档案查阅审批程序，确保档案信息安全。十一、监督与检查（一）内部监督1.基建管理部门、财务部门、审计部