机械管理内控制度

PAGE机械管理内控制度一、总则（一）目的本制度旨在加强公司机械管理，规范机械管理流程，确保机械资产的安全、完整，提高机械使用效率，降低机械使用成本，保障公司生产经营活动的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有机械资产的购置、验收、使用、维护、保养、维修、改造、报废等全过程管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保机械管理活动合法合规。2.全面性原则：涵盖机械管理的各个环节，实现全过程、全方位管理。3.效益性原则：追求机械资产的最大使用效益，提高公司经济效益。4.责任性原则：明确各部门和人员在机械管理中的职责，做到责任到人。二、管理职责（一）机械管理部门1.负责制定和完善公司机械管理内控制度，并组织实施。2.负责机械资产的统一规划、调配和管理，建立机械资产台账。3.组织机械的选型、采购、验收等工作，确保机械质量符合要求。4.定期对机械进行清查盘点，核实机械资产的数量、状态等情况。5.监督检查机械的使用、维护、保养等情况，及时发现和解决问题。6.负责机械报废的鉴定、申报和处置工作。（二）使用部门1.负责本部门机械的日常使用管理，合理安排机械的使用，提高机械利用率。2.按照规定对机械进行维护、保养，确保机械处于良好运行状态。3.配合机械管理部门做好机械的验收、清查盘点等工作。4.及时向机械管理部门反馈机械使用过程中出现的问题，提出维修、改造等建议。（三）财务部门1.负责机械购置、维修、改造等费用的核算和管理。2.参与机械采购合同的审核，监督合同执行情况。3.定期对机械资产进行财务审计，确保机械资产的账面价值准确无误。（四）采购部门1.根据机械管理部门的要求，负责机械的采购工作，确保采购的机械符合质量、价格等要求。2.签订机械采购合同，明确双方的权利和义务，并及时将合同副本送交机械管理部门和财务部门。3.负责协调解决机械采购过程中的相关问题。三、机械购置管理（一）需求计划1.使用部门根据生产经营需要，提前编制机械购置需求计划，详细说明所需机械的名称、规格型号、数量、技术参数、购置时间等。2.需求计划应经部门负责人审核后报机械管理部门。（二）选型与论证1.机械管理部门收到需求计划后，组织相关技术人员对所需机械进行选型，综合考虑机械的性能、质量、价格、售后服务等因素。2.对于重大机械购置项目，应进行可行性论证，论证内容包括技术可行性、经济可行性、环境可行性等。论证报告应报公司领导审批。（三）采购1.经批准的机械购置需求计划，由采购部门按照公司采购管理制度进行采购。2.采购过程中，应严格按照采购合同约定的条款执行，确保采购的机械按时、按质到货。（四）验收1.机械到货后，采购部门应及时通知机械管理部门、使用部门等相关人员进行验收。2.验收内容包括机械的数量、规格型号、外观质量、技术参数、随机附件及资料等。验收合格后，填写验收报告，各方签字确认。3.对于验收不合格的机械，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商更换或退货，并承担相应责任。四、机械使用管理（一）使用登记1.机械管理部门对验收合格的机械进行编号登记，建立机械资产台账，详细记录机械的基本信息、使用部门、使用状态等。2.使用部门从机械管理部门领取机械时，应办理领用手续，明确领用期限和使用责任人。（二）操作规程制定1.机械管理部门应组织相关技术人员根据机械的性能特点和安全要求，制定操作规程。2.操作规程应明确机械的操作步骤、操作方法、安全注意事项等内容，并张贴在机械显著位置。（三）操作人员培训1.使用部门应对操作人员进行培训，使其熟悉机械的操作规程和性能特点，掌握操作技能。2.操作人员应经过培训考核合格后，方可上岗操作。（四）日常使用1.操作人员应严格按照操作规程使用机械，不得违规操作。2.使用过程中，应做好机械运行记录，包括运行时间、运行参数、故障情况等。3.如发现机械出现异常情况，操作人员应立即停机检查，并及时报告使用部门负责人和机械管理部门。五、机械维护保养管理（一）维护保养计划1.机械管理部门应根据机械的使用情况和维护保养要求，制定年度维护保养计划。2.维护保养计划应明确维护保养的内容、时间、责任人等，确保机械得到及时、有效的维护保养。（二）日常维护保养1.操作人员在每班工作前、工作中、工作后应对机械进行日常维护保养，主要内容包括清洁、润滑、紧固、检查等。2.日常维护保养应做好记录，记录内容包括维护保养时间、维护保养内容、维护保养人员等。（三）一级保养1.一级保养以操作人员为主，维修人员辅助，一般每月或每季度进行一次。2.一级保养主要内容包括对机械进行局部解体检查和清洗，调整机械各部位的配合间隙，紧固机械的各个部位，检查电气系统等。3.一级保养完成后，应填写一级保养记录，由操作人员和维修人员签字确认。（四）二级保养1.二级保养以维修人员为主，操作人员参加，一般每半年或一年进行一次。2.二级保养主要内容包括对机械进行全面解体检查和清洗，修复或更换磨损件，检查和调整机械的精度、性能，修复电气系统等。3.二级保养完成后，应填写二级保养记录，由维修人员和操作人员签字确认，并经机械管理部门审核。六、机械维修管理（一）维修申请1.使用部门在发现机械出现故障或异常情况后，应及时填写维修申请单，详细说明故障现象、发生时间、可能原因等。2.维修申请单经部门负责人审核后报机械管理部门。（二）维修审批1.机械管理部门收到维修申请单后，组织相关技术人员对故障进行诊断，确定维修方案和维修费用。2.维修费用在一定金额以下的，由机械管理部门负责人审批；维修费用超过一定金额的，报公司领导审批。（三）维修实施1.经批准的维修申请单，由机械管理部门安排维修人员进行维修。2.维修人员应按照维修方案进行维修，确保维修质量，维修过程中应做好维修记录。3.对于维修难度较大的机械，可外委专业维修单位进行维修，但应签订维修合同，明确维修内容、维修费用、维修期限等条款。（四）维修验收1.维修完成后，由机械管理部门组织使用部门等相关人员进行验收。2.验收内容包括维修质量、维修效果及维修费用等。验收合格后，填写维修验收报告，各方签字确认。七、机械改造与更新管理（一）改造与更新需求1.使用部门根据生产经营发展需要，结合机械的技术状况和使用情况，提出机械改造或更新需求。2.需求应包括改造或更新的原因、改造或更新的内容、预期效果等，并经部门负责人审核后报机械管理部门。（二）方案制定与论证1.机械管理部门收到需求后，组织相关技术人员制定机械改造或更新方案。2.方案应包括改造或更新的技术方案、投资预算、实施进度等内容，并进行技术、经济等方面的论证。论证报告报公司领导审批。（三）实施1.经批准的改造或更新方案，由机械管理部门组织实施。2.实施过程中，应严格按照方案要求进行，确保改造或更新质量，同时做好相关记录。（四）验收1.改造或更新完成后，由机械管理部门组织相关人员进行验收。2.验收内容包括改造或更新后的机械性能、技术参数、运行状况等。验收合格后，填写验收报告，各方签字确认。八、机械报废管理（一）报废鉴定1.机械管理部门定期组织对机械进行清查盘点，对于已达到规定使用年限、技术性能严重下降、维修成本过高且无改造价值等情况的机械，组织相关技术人员进行报废鉴定。2.报废鉴定应形成鉴定报告，明确机械是否符合报废条件。（二）报废申报1.经鉴定符合报废条件的机械，由机械管理部门填写报废申请表，详细说明机械的基本情况、报废原因等，并附报废鉴定报告。2.报废申请表经部门负责人审核后报公司领导审批。（三）报废处置1.经批准报废的机械，由机械管理部门按照公司资产处置规定进行处置。2.处置方式包括报废出售、报废拆除等，处置过程中应做好记录，确保处置收入及时足额入账。九、监督检查与考核（一）监督检查1.机械管理部门定期对公司机械管理情况进行监督检查，检查内容包括机械的使用、维护保养、维修、报废等情况。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行，对于发现的问题应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核1.建立机械管理考核制度