投资合作协议（2025年新兴科技领域）

投资合作协议（2025年新兴科技领域）鉴于投资方（以下简称“投方”）有意向对目标公司（以下简称“司”）进行投资，司有意向接受投方的投资，双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条投资背景与目的1.1投方基于对司所处的新兴科技领域（以下简称“行业”）发展前景的判断，以及对司团队、技术及市场潜力的评估，决定向司投入资金。1.2司基于自身发展需要，同意接受投方的投资。1.3双方通过本次合作，旨在共同推动司在行业内的技术研发、市场拓展和业务发展，实现共赢。第二条投资金额与资金用途2.1投方同意向司投资人民币______元（大写：____________元整），投资形式为现金。2.2该笔投资款将用于司的下列用途，具体分配比例如下：(1)产品研发与技术升级：______%;(2)市场推广与销售渠道建设：______%;(3)团队建设与人才引进：______%;(4)运营资金补充：______%;(5)其他：______%。2.3投方应于本协议签署之日起______日内，将投资款支付至司指定银行账户，账户信息如下：开户名称：____________开户银行：____________银行账号：____________2.4资金到账后，司应向投方出具收款确认函。第三条投资条件与前提3.1本协议的生效不构成投方最终履行出资义务的绝对保证。投方实际支付投资款的前提条件包括：(1)司已完成或正在完成工商变更登记，取得合法有效的营业执照；(2)司已根据投方的要求签署并提交必要的法律文件，包括但不限于保密协议；(3)司承诺提供的最新财务资料和法律文件真实、准确、完整；(4)除非本协议另有约定，投方投资前已进行的尽职调查结果未发现对本次投资构成重大不利影响的未披露事项；(5)司承诺符合中国法律、法规及行业主管部门关于设立和运营的要求。3.2司承诺向投方提供为验证上述前提条件所必需的全部文件和信息，并保证所提供文件和信息的真实性、准确性和完整性。第四条股权/权益结构4.1投方以人民币______元的价格认购司新增注册资本人民币______元，占司投资后注册资本的______%。4.2投资完成后，司的注册资本为人民币______元，股东结构如下：(1)司原股东：______%，______元；(2)投方：______%，______元。4.3双方应共同委托目标公司指定的律师办理本次股权变更的工商登记手续，相关费用由司承担。第五条双方权利与义务5.1投方权利：(1)按照本协议约定获得司投资后相应比例的股权。(2)享有司股东会会议通知权、表决权，每股股权享有平等的表决权。(3)有权查阅司经审计的年度财务报告和半年度财务报告。(4)有权要求司提供有关经营状况、财务状况及其他重大信息的真实、完整报告。(5)在司发生合并、分立、解散、清算或修改章程等重大事项时，享有相应的股东权利。(6)在满足特定条件下，享有本协议约定的优先购买权、随售权或退出权。5.2投方义务：(1)按照本协议第二条约定的金额和期限足额支付投资款。(2)遵守中国有关法律法规及公司章程，以其出资为限对司承担有限责任。(3)不得滥用股东权利损害司或其他股东利益，不得利用其在司的地位谋取不正当利益。5.3司权利：(1)按照本协议约定使用投资款项，实现公司发展目标。(2)依照公司法和公司章程行使股东权利。(3)依法享有投资收益。5.4司义务：(1)按照本协议第四条约定的股权比例，向投方发行相应份额的股权，并协助办理股权登记手续。(2)按照本协议约定使用投资款项，确保资金用于约定的用途，不得擅自改变资金用途，如确需改变，应事先获得投方书面同意。(3)建立健全公司财务会计制度，依法编制财务报告，并定期向投方提供。(4)除本协议另有约定外，不得为任何第三方提供担保或承担任何形式的债务。(5)对投方及司的商业秘密承担保密义务。(6)维护投方作为股东的合法权益，保障其享有本协议约定的知情权、建议权等股东权利。第六条公司治理与内部控制6.1投资完成后，司设立董事会，董事会由______名董事组成，其中投方委派______名，司原股东委派______名，董事长由______方委派。6.2以下事项需经司股东会特别决议通过，投方享有出席股东会并行使表决权，且在特定情况下享有单票否决权：(1)修改公司章程；(2)司增加或者减少注册资本；(3)司合并、分立、解散或者变更公司形式；(4)司对外提供大额担保；(5)司对外进行大额资产处置；(6)司利润分配方案；(7)司高级管理人员的聘任或解聘；(8)司章程规定的其他重大事项。6.3司应设立监事会（或监事），负责监督司的经营活动和财务状况，监事会（或监事）中应有半数以上成员由股东会选举产生。投方有权提名监事会成员。6.4司应建立规范的财务会计制度，按照国家有关财务会计法律法规编制财务报告，并接受投方的监督。司应在每个会计年度结束后的______个月内，聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对财务报表进行审计，并将审计报告抄送投方。第七条保密条款7.1未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本协议的存在、内容以及因签署和履行本协议而获知的对方的商业秘密、技术信息、财务信息、客户资料以及其他未公开信息。7.2本协议所称保密信息包括但不限于：本协议本身、双方的交易信息、经营策略、技术方案、财务数据、人员信息等。7.3保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效期限为本协议终止后______年。7.4法律法规要求披露、政府部门或司法机关强制要求披露、或已经公开的信息，以及一方独立开发或从公开渠道获取且未使用对方信息的信息，不视为保密信息。7.5双方及其员工、代理人均应严格遵守本协议的保密义务，对违反保密义务造成的损失，应承担赔偿责任。第八条违约责任8.1若投方未按本协议第二条约定的金额和期限足额支付投资款，每逾期一日，应向司支付逾期支付金额______%的违约金；逾期超过______日的，司有权解除本协议，投方已支付的投资款不予退还，并应向司支付总额为投资款______%的违约金。8.2若司未按本协议约定使用投资款，或擅自改变资金用途，投方有权要求司纠正，司应在收到要求后______日内纠正；若司拒不纠正或纠正后仍不能满足投方要求，投方有权解除本协议，司应按照已用投资款占计划投资款的比例退还相应投资款，并应向投方支付总额为未退还投资款______%的违约金。8.3若司违反本协议第六条关于公司治理和内部控制的约定，或严重损害投方股东权益，投方有权采取包括但不限于要求召开临时股东会、更换董事/监事、要求司纠正等措施。若司在投方提出要求后______日内未能纠正，投方有权解除本协议，司应按照投方要求的计算方式返还投资款，并承担相应责任。8.4任何一方违反本协议第七条保密约定的，应赔偿因此给对方造成的直接经济损失；给对方造成声誉或商誉损失的，还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（选择仲裁或诉讼）解决：(1)仲裁：提交______仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为______。(2)诉讼：向______人民法院提起诉讼。第十条协议的生效、变更与终止10.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本协议的任何变更或补充，均须由双方以书面形式作出，经双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。10.3本协议的终止条件包括：(1)司完成首次公开发行股票并上市；(2)司被其他公司合并或收购；(3)司按照中国法律、法规及公司章程的规定进行清算；(4)双方协商一致同意终止本协议；(5)一方严重违约，导致本协议目的无法实现，守约方有权解除本协议。10.4本协议终止后，双方应在______日内完成与本协议有关的后续事宜，包括投资款的结算、股权的处置等。司应按照本协议约定及当时有效的法律法规处理其剩余财产。第十一条法律适用与不可抗力11.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律政策变化等。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明。因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。第十二条其他条款12.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、陈述、协议及谅解。12.2