投资协议（2025年项目）

投资协议（2025年项目）协议双方甲方（投资方）：[投资者公司全称]法定代表人：[投资者公司法定代表人姓名]注册地址：[投资者公司注册地址]乙方（被投资方）：[目标公司全称]法定代表人：[目标公司法定代表人姓名]注册地址：[目标公司注册地址]鉴于1.甲方希望投资于乙方正在推进的“2025年项目”（以下简称“项目”），乙方希望引入甲方作为战略投资者，共同推进项目的发展。2.甲方根据其尽职调查（或乙方提供的资料）以及自身判断，愿意按照本协议的条款和条件向乙方投资人民币/美元[具体金额]元（以下简称“投资金额”）。3.乙方同意接受甲方的投资，并根据本协议的条款和条件享受相应的权利和履行相应的义务。4.双方经友好协商，就甲方对乙方的投资事宜达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1“项目”指由乙方负责实施，计划于2025年启动或推进的[简要描述项目内容]。1.2“投资款”指甲方根据本协议约定向乙方支付的款项，即本协议第二条约定的投资金额。1.3“股权”指乙方发行的[普通/优先]股，每股[面值]元人民币（如有）。1.4“董事会”指乙方的董事会。1.5“陈述与保证”指本协议中各方可向对方作出的所有陈述和保证。1.6“可分配利润”指乙方在扣除所有负债、预留发展基金等后的可供股东分配的利润。1.7“保密信息”指根据本协议第六条定义的信息。1.8“不可抗力”指根据本协议第十三条定义的事件。第二条投资事项2.1投资标的本协议项下的投资标的为乙方持有的“2025年项目”相关的全部或部分股权/权益。2.2投资金额与形式甲方同意向乙方投资人民币/美元[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该投资款将用于[具体说明投资用途，如项目研发、市场推广、补充运营资金等]。2.3估值与定价双方确认，本协议项下的投资款基于对乙方及“项目”的[协商/估值报告确定]的估值，乙方以[股权/债权]形式向甲方出让[相应比例/具体条款]的权益。投后估值暂定为人民币/美元[具体投后估值金额]元。2.4股权/权利确认甲方根据本协议约定获得乙方新增发行的[普通/优先]股[具体股数]股，占乙方投资后总股本的[具体比例]%（如为债权投资，则明确债权金额、利率、期限、还款方式等条款）。2.5投资款的支付甲方应在本协议生效之日起[具体天数]日内，将投资款支付至乙方指定的以下银行账户：账户名称：[乙方账户名]开户银行：[乙方开户行]银行账号：[乙方银行账号]支付时请备注：“投资协议（2025年项目）款项”。第三条双方权利与义务3.1甲方的权利与义务a.有权按照本协议约定获得投资收益。b.有权根据本协议约定参与乙方的公司治理（如获得董事会观察员席位/董事席位，享有相应的表决权）。c.有权要求乙方定期提供财务报告、项目进展报告等资料。d.有权了解乙方的重大经营决策和财务状况。e.应按时足额支付投资款。f.应保证其投资资金来源合法。g.对在合作过程中获知的乙方及项目的保密信息承担保密义务。h.非经乙方同意，不得将其在本协议项下的权利义务转让给第三方。i.应遵守乙方的公司章程及内部管理规定，不得干预乙方的正常经营管理活动，但有权对可能损害其投资利益的行为提出建议或质询。3.2乙方的权利与义务a.有权按照本协议约定获得投资款，并依法使用该款项。b.应保证投资款专款专用，按照约定的用途进行使用。c.应按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的财务报告、项目进展报告及其他相关资料。d.应定期（至少每[具体周期，如月/季]）向甲方通报项目进展和经营情况。e.应保证其提供的陈述与保证真实、准确、完整。f.对在合作过程中获知的甲方保密信息承担保密义务。g.应根据本协议约定，保障甲方在董事会中的席位或表决权。h.未经甲方同意，不得向第三方转让其在本协议项下的部分或全部股权/权益。i.乙方的任何重大经营决策（定义见第四条）均应事先征得甲方同意。j.在项目出现重大困难或危机时，应积极采取补救措施，并应甲方要求进行沟通。第四条股东/治理结构4.1股权结构本协议生效并投资款支付完成后，甲乙双方的股权结构为：甲方持有乙方[具体比例]%的股权，乙方其他股东持有[具体比例]%的股权。4.2董事会安排甲方有权提名[数量]名董事进入乙方董事会。具体董事人选由甲乙双方协商确定后，由乙方根据其公司章程规定程序委派。甲方享有对所提名董事的提名权和罢免权。4.3重大事项决策权以下事项须经甲方同意方可进行：[列举重大事项，如：修改公司章程、增资扩股、合并、分立、解散、清算、对外投资、大额资产处置、发生超过[金额]元的对外担保、借款、改变主营业务等]。具体决策机制按照乙方公司章程及股东会/董事会决议程序执行。甲方应在收到相关议案后[具体天数]日内予以书面回复，否则视为同意（如有特殊约定需写明）。第五条违约责任5.1若任何一方违反本协议的任何条款，构成违约。守约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为，并赔偿因此遭受的直接经济损失和可预见的间接经济损失。5.2若甲方未按时足额支付投资款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额[具体百分比，如万分之五]的违约金，逾期超过[具体天数]日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿损失。5.3若乙方未按约定用途使用投资款，甲方有权要求乙方纠正，并停止后续投资款的支付，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。乙方在使用上存在严重偏差，损害甲方利益的，甲方有权要求乙方回购其持有的部分或全部股权/权益。5.4若乙方违反陈述与保证，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。5.5若任何一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿因此给对方造成的全部损失。若违约行为构成犯罪的，将承担相应的刑事责任。第六条陈述与保证6.1乙方的陈述与保证a.乙方是依法设立并有效存续的公司，具有完整的法人资格，其签署和履行本协议是合法有效的。b.乙方已获得签署和履行本协议所需的所有内部授权和批准。c.乙方的公司章程、股东协议等内部治理文件是合法有效且已获得所有必要登记或备案。d.乙方目前的财务状况良好，无任何未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚。e.乙方已向甲方充分披露了所有已知或应知的重大风险因素。f.乙方的所有税务事宜均已处理完毕，不存在任何税务纠纷或欠税。g.乙方及其主要资产在中国境内（或约定地域），不存在被查封、冻结或其他限制状态。6.2甲方的陈述与保证a.甲方是依法设立并有效存续的公司（或具备完全民事行为能力的自然人），具有签署和履行本协议所需的资金实力。b.甲方将按照本协议约定支付投资款。c.[根据实际情况，可能包含甲方资金来源合法等的保证]。第七条保密条款7.1甲乙双方应对在本协议签署及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据、客户资料、内部管理信息等保密信息承担严格的保密义务。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方（但为履行本协议目的而确有必要知悉该等信息的员工、顾问、财务/法律顾问等除外）泄露任何保密信息。7.3本保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效期限为本协议终止后[具体年限，如三/五]年。7.4法律法规强制要求披露或信息已进入公共领域的不在此限。第八条法律适用与争议解决8.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免歧义，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。8.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一项：甲方/乙方]所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。[或者选择仲裁：协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则在北京/上海/香港等进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。]第九条协议生效、变更与终止9.1本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。9.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。9.3除本协议另有约定外，本协议的终止将发生在以下情况：[可列举，如：投资完成、一方违约导致协议解除、双方协商一致终止等]。协议终止后，双方应进行财产清算，处理善后事宜。第十条不可抗力10.1“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为、法律政策变化等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[具体天数]日内书面通知另一方，说明不可抗力事件的情况及其可能产生的影响。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任。第十一条通知11.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或邮箱。11.2通知在以下时间视为送达：a.专人递送的，在交付时；b.通过挂号信或快递发送的，在寄出后第五（5）日；c.通过传真发送的，在成功发送后；d.通过电子邮件发送的，在邮件进入收件人电子信箱后。11.3任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知另一方。第十二条完整协议12.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。12.2除非本协议另有约定，任何一方均不得单方面修改、补充或撤销本协议。第十三条转让13.1未经乙方事先书面同意，甲方不得将其在本协议项下的权利义务转让给任何第三方。13.2未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本协议项下的权利义务转让给任何第三方。第十四条其他14.1本协议