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文档简介

非法集资罪培训课件汇报人：XX目录01非法集资罪概述02非法集资的类型03非法集资的识别04非法集资的法律后果05预防非法集资的策略06应对非法集资的措施非法集资罪概述01定义与特征非法性公开性利诱性主要特征未经批准集资并承诺回报非法集资定义法律依据《刑法》规定非法集资罪，含非法吸收公众存款、集资诈骗等。刑法相关条款最高人民法院对非法集资罪有具体司法解释，明确量刑标准。司法解释相关案例分析某公司利用区块链研发代币，吸引投资后市值暴跌，致投资人损失惨重。虚拟货币案例某APP以拼购返利为诱饵，非法吸收公众存款9.31亿元，涉及1172人。拼购返利案例非法集资的类型02金融诈骗以非法占有为目的，非法集资并承诺还本付息。集资诈骗罪虚构事实骗取银行贷款，主体限于自然人。贷款诈骗罪非法吸收公众存款01定义与特征非法吸存，扰乱金融秩序02常见形式返本销售、委托理财等非法发行股票债券擅自发行股票未经批准发行股票，扰乱金融秩序。擅自发行债券擅自发行企业债券，数额巨大、后果严重。非法集资的识别03风险信号承诺远超市场水平的回报率，是非法集资的常见诱饵。异常高息诱惑频繁进行集资活动，可能暗示资金链紧张，存在非法集资风险。频繁集资行为识别方法查询企业是否为国家批准的合法机构，经营范围是否合规。查企业资质警惕过高回报承诺，正规金融产品年收益通常不超过10%。辨回报高低搜索企业是否有违法犯罪记录或群众投诉，提高警惕性。搜媒体报道防范措施通过政府网站查询企业是否合法，有无金融牌照。查询企业资质01对承诺过高回报的投资保持警惕，避免落入陷阱。警惕高额回报02非法集资的法律后果04刑事责任01非法吸存罪扰乱金融秩序，处有期徒刑、罚金。02集资诈骗罪以非法占有为目的，处有期徒刑、罚金或没收财产。民事责任01经济损失赔偿非法集资者需赔偿被害人经济损失，包括集资款及利息。02其他损害责任若造成其他损害，如精神损害，非法集资者也需承担相应赔偿责任。行政责任责令停产停业罚款与清退01对非法集资人可责令停产停业，吊销许可证或营业执照。02对非法集资人处以罚款，并需向集资参与人清退集资资金。预防非法集资的策略05法律法规宣传宣传非法集资的法律定义及量刑标准，提高公众法律意识。01普及法律知识通过非法集资案例，警示公众远离非法集资，保护自身财产安全。02案例警示教育投资教育普及01增强风险意识普及非法集资风险知识，提高公众识别与防范能力。02合法投资渠道推广合法投资渠道，引导公众远离非法集资诱惑。监管机制建设01加强非法集资相关法规制定，提高违法成本。02金融管理部门加强监管，及时发现并打击非法集资行为。完善法律法规强化部门监管应对非法集资的措施06受害者救助为受害者提供心理疏导，减轻其心理压力和创伤。心理援助协助受害者进行资金追缴，尽可能挽回其经济损失。资金追缴案件侦办流程公安机关主办，多部门配合，协调跨区域侦查。立案侦查省级政府组织，多部门联合调查取证。调查取证行业监管部门受理举报，区分情况处理。案件受理

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