临床学科科务会制度

临床学科科务会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关监管准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，旨在规范临床学科科务会管理，防控专项风险，提升业务流程标准化水平，保障组织健康稳定运行。企业内部对提升管理效能、强化风险管控的迫切需求，亦为本制度制定的核心考量。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖临床学科科务会决策、执行及监督全流程，包括但不限于业务规划制定、风险识别评估、流程优化调整、合规审查监督等场景。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以临床学科科务会为载体，对业务活动进行系统性风险识别、合规审查、流程优化及持续改进的管理活动，涵盖但不限于医疗资源配置、技术标准制定、患者服务优化等关键环节。（二）“XX风险”指在临床学科科务会决策及执行过程中可能引发损失或不良影响的潜在风险，包括但不限于医疗质量风险、信息安全风险、合规经营风险、资源浪费风险等。（三）“XX合规”指组织及员工在科务会管理中严格遵守法律法规、行业准则及企业内部制度，确保业务活动合法、合规、合规。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：管理范围覆盖临床学科科务会所有业务场景，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险业务场景。（四）持续改进：通过动态评估与优化，提升管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理第一责任人，对专项管理体系的完整性、有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理日常工作的组织协调与监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关职能部门负责人及下属单位代表组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：负责XX专项管理工作的整体规划与跨部门协调。（二）决策审批：对重大风险事项、关键制度修订进行审批。（三）监督评价：定期评估专项管理成效，提出优化建议。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设，统筹风险识别、监督考核，开展培训宣贯，定期编制管理报告。（二）专责部门：负责XX专项领域的业务合规审核，优化业务流程，处置风险事件，组织专项培训。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报风险事件，执行管理指令。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：签署合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的责任义务。（二）风险上报义务：主动识别并上报业务场景中的XX风险，不得瞒报、漏报。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：（一）供应商管理：严格履行供应商尽职调查，建立合格供应商名录，禁止无资质供应商参与业务合作。（二）招标流程：规范招标文件编制、开标评审、合同签订等环节，确保过程透明、结果公正。第十条禁止性行为：（一）严禁关联交易利益输送，禁止利用职权谋取不正当利益。（二）严禁违规转包分包，禁止将核心业务交由不具备资质的单位承接。第十一条专项风险防控点：（一）数据安全风险：加强患者隐私数据保护，规范数据采集、存储、传输流程，定期开展数据安全审计。（二）安全领域隐患：定期排查医疗设备、场所环境等安全风险，落实整改措施，确保患者安全。第十二条采购管理合规：（一）采购需求：严格执行采购预算，禁止超标准、超范围采购。（二）验收流程：完善采购物资验收标准，确保采购质量符合要求。第十三条财务合规要求：（一）资金审批：明确资金审批权限，禁止越权审批、超额审批。（二）税务合规：确保医疗业务税务处理合法合规，避免税务风险。第十四条患者权益保护：（一）知情同意：规范患者知情同意流程，确保患者充分了解治疗方案及风险。（二）投诉处理：建立患者投诉快速响应机制，及时解决患者合理诉求。第十五条技术创新管理：（一）技术准入：严格评估新技术临床应用的安全性、有效性，禁止盲目推广。（二）成果转化：规范医疗技术创新成果转化流程，确保合规收益分配。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：根据法规变化、业务调整，及时修订XX专项管理制度，确保制度的时效性。第十七条风险识别预警：定期开展XX风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知。第十八条合规审查：将XX合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。第十九条风险应对：对一般风险采取即时整改措施，对重大风险启动应急预案，明确责任协同及上报要求。第二十条责任追究：界定违规情形及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，形成震慑效应。第二十一条评估改进：定期对XX专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各层级领导对XX专项管理承担推进责任，定期召开专题会议研究解决管理难题。第二十三条考核激励机制：将XX合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，强化正向引导。第二十四条培训宣传：分层级开展XX专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提升全员合规意识。第二十五条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十六条文化建设：发布XX专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十七条报告制度：明确风险事件、年度管