社区民主决策制度

社区民主决策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于治理与风险管理的总体要求制定，旨在规范社区民主决策程序，防控决策风险，提升决策科学性与透明度，保障社区公共利益最大化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖社区各类公共事务的民主决策场景，包括但不限于社区规划调整、公共资源分配、重大建设项目立项、社区服务方案制定等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）社区民主决策：指以居民利益为导向，通过公开征求意见、民主协商、集中评议等方式，对社区公共事务作出决议的规范化程序。决策结果需经法定比例参与主体认可，并接受监督。（二）决策风险：指因决策程序不当、信息不对称或执行偏差导致社区公共利益受损或公共资源浪费的可能性。（三）合规决策：指决策行为严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保决策过程的合法性与合理性。（四）参与主体：指参与民主决策的居民代表、社区工作者、相关单位及监督机构。第四条社区民主决策管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：决策范围覆盖社区公共事务的各类场景，确保决策程序的完整性。（二）责任到人：明确各层级决策主体的权利与义务，实现责任可追溯。（三）风险导向：聚焦决策风险防控，优先规避可能损害公共利益的行为。（四）持续改进：根据实践反馈完善决策机制，提升决策效率与公信力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为社区民主决策的第一责任人，对决策工作的总体方向与合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责决策程序的具体组织与监督。第六条设立社区民主决策管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人、法律合规部门及社区代表组成，履行以下职能：（一）统筹决策制度的顶层设计，审核重大决策事项的必要性；（二）协调跨部门决策争议，保障决策过程的公平性；（三）审批决策结果，监督决策执行情况。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（由社区管理部担任）：负责统筹制度建设、风险识别、监督考核，组织开展民主协商与决策宣贯，定期提交决策分析报告。（二）专责部门（由法律合规部担任）：负责决策程序的合规审核，提供法律意见，优化决策流程，参与风险处置。（三）业务部门/下属单位（如工程建设部、物业服务部）：落实决策要求，提供专业方案支持，执行决策结果，反馈执行效果。第八条基层执行岗（如社区网格员、项目经办人）需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证决策执行行为的合法性；（二）主动上报决策执行中的异常情况，配合调查处置；（三）定期参与决策培训，提升程序操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条议题提出与公示：决策议题由牵头部门根据社区需求提出，需经专责部门合规性初审后，以公告形式向参与主体公示，公示期不少于X日。第十条意见征集与评估：公示期间通过线上线下渠道征集意见，牵头部门汇总后形成分析报告，重点评估意见的合理性及决策影响。第十一条民主协商会议：对重大议题召开协商会议，参会代表比例不低于参与主体总数X%，会议需形成书面决议，并经X%以上代表签字确认。第十二条决策审批程序：重大决策需经领导小组集体审议，审批通过后方可实施，审批记录存档备查。第十三条风险防控要点：（一）防止利益输送：严禁决策人利用职权干预议题，禁止关联方不当影响决策结果；（二）避免程序缺失：决策各环节需留痕，杜绝随意跳过民主程序；（三）强化监督机制：设立第三方观察员，记录决策过程。第十四条决策结果反馈：决策执行完毕后，牵头部门需向参与主体通报执行情况，并收集反馈意见用于机制优化。第十五条争议解决机制：对决策结果存在异议的，参与主体可申请复核，复核由领导小组组织听证后作出最终裁决。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：根据法规变化或业务调整，牵头部门每年至少开展X次制度评估，修订完善后的制度需经领导小组审议通过。第十七条风险识别预警：每月开展决策风险排查，对高风险事项发布预警通知，并要求相关单位制定应对方案。第十八条合规审查嵌入：将决策审查嵌入以下关键节点：（一）议题提交时，专责部门出具合规意见；（二）民主协商时，现场监督决策程序的合法性；（三）执行阶段，跟踪决策偏离情况。第十九条风险分级处置：（一）一般风险：由业务部门自行整改，每月向牵头部门汇报；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组介入处置，并及时上报上级单位。第二十条责任追究标准：（一）违反程序决策的，对决策责任人罚款X万元至X万元，并取消评优资格；（二）造成损失的，按损失金额X%至X%追偿。第二十一条评估改进机制：每季度开展决策有效性评估，评估结果纳入部门绩效考核，评估报告需提交领导小组审定。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导需签署责任书，明确决策期间的责任分工，确保制度执行力度。第二十三条考核激励机制：将决策合规情况纳入年度考核，优秀案例予以奖励，违规行为实行负面积分制。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展决策权责培训；（二）基层员工：每月组织程序操作培训；（三）居民代表：通过手册、讲座等形式普及民主决策知识。第二十五条信息化支撑：建立决策管理平台，实现议题线上提交、意见实时统计、风险自动预警等功能。第二十六条文化建设：通过社区公告栏、主题日等形式宣传民主决策理念，每年评选“优秀决策案例”并推广。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险需在X小时内上报，内容包括事件描述、责任认定及整改计划；（二）年度报告：每年X月前提交决策管理情况报告，涵盖议题数量、争议事项、