2026年资源回收公司董事会再生项目审议管理制度

2026年资源回收公司董事会再生项目审议管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范[公司名称]（以下简称“公司”）再生项目的审议流程，保障项目决策科学、合规、高效，防范项目投资与运营风险，提升再生资源利用项目的质量与效益，助力公司可持续发展战略落地，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国循环经济促进法》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司再生资源回收利用业务实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及下属分支机构、控股子公司（以下统称“下属单位”）所有再生项目的立项、可行性研究、投资决策、变更调整、终止清算等环节的董事会审议工作。包括但不限于：再生资源回收网点建设项目、再生资源分拣加工中心建设项目、再生资源综合利用技术改造项目、再生资源循环利用产业链延伸项目、对外合作再生项目及其他涉及再生资源业务的重大项目。第三条基本原则依法合规原则：项目审议全过程严格遵守国家法律法规、行业监管要求及《公司章程》规定，确保决策程序合法、内容合规。科学审慎原则：审议工作以充分的可行性研究、风险评估为基础，结合行业发展趋势、公司战略规划及资源承载能力，审慎评估项目可行性与投资价值。权责对等原则：明确董事会、项目申报部门、相关职能部门在项目审议中的职责分工，做到决策有依据、责任可追溯。公开透明原则：项目审议流程、相关材料及审议结果（涉密信息除外）按规定公开，接受监事会及股东监督，保障决策透明度。效益优先原则：兼顾项目经济效益、环境效益与社会效益，优先选择符合公司战略、投资回报率合理、环保达标且具有可持续发展潜力的再生项目。第四条管理职责划分董事会：作为再生项目审议的决策主体，负责审定项目立项、可行性研究报告、投资方案、重大变更及终止等核心事项，对项目决策结果承担最终责任。董事长：负责召集和主持董事会再生项目审议会议，督促审议事项的落实，协调解决审议过程中的重大争议问题。项目申报部门：负责项目的前期调研、立项申请、可行性研究报告编制，提供真实、完整、准确的项目相关材料，配合董事会及相关职能部门的核查工作，落实审议通过后的项目推进要求。职能部门：战略发展部负责审核项目与公司战略的契合度；财务部负责审核项目投资预算、资金筹措方案、盈利能力及财务风险；风控合规部负责审核项目合规性、合同条款及法律风险；生产运营部负责审核项目技术可行性、运营方案及产能匹配度；环保安全部负责审核项目环保达标情况、安全防控措施；其他相关部门按职责分工提供审核意见。监事会：负责监督董事会再生项目审议流程的合规性，核查项目审议材料的真实性与完整性，对违规决策行为提出监督意见。第二章审议范围与标准第五条审议范围重大再生项目：单个项目投资额达到公司最近一期经审计净资产10%及以上的再生项目；涉及跨区域布局、产业链核心环节的再生项目；对外合作金额超过500万元的再生合作项目；其他对公司经营发展有重大影响的再生项目。此类项目须经董事会审议通过后方可实施。一般再生项目：单个项目投资额低于公司最近一期经审计净资产10%且不超过300万元的再生项目，可由董事长办公会审议，但须报董事会备案；超过300万元且不足净资产10%的，须经董事会简化流程审议。特殊事项：再生项目的投资预算调整超过原预算20%及以上的；项目核心内容（如建设规模、技术方案、合作方、投资主体）发生重大变更的；项目因客观原因需要提前终止或清算的；其他董事会认为需要审议的再生项目相关事项。第六条审议核心标准战略契合性：项目是否符合国家再生资源产业政策、行业发展规划及公司中长期战略目标，是否有利于提升公司核心竞争力。可行性：项目技术方案是否成熟可靠、适配公司现有产能与技术储备；市场需求是否稳定、盈利模式是否清晰；投资预算是否合理、资金筹措是否可行；建设周期与进度安排是否科学。合规性：项目是否取得必要的前置审批文件（如环评、安评、立项备案等）；环保标准是否符合国家及地方最新要求；合作方资质是否合法合规；合同条款是否公平合理、无法律风险。风险性：全面评估项目面临的市场风险、技术风险、环保风险、安全风险、政策风险、资金风险等，核查风险防控措施是否有效、可行。效益性：项目投资回报率、投资回收期等财务指标是否达到公司预期标准；是否能产生良好的环境效益（如资源节约、污染物减排）及社会效益，助力公司绿色品牌建设。第三章审议流程第七条项目申报与材料准备项目申报部门完成前期调研后，编制《再生项目立项申请书》，明确项目名称、建设内容、投资估算、资金来源、建设周期、预期效益、风险分析等核心内容，提交至战略发展部牵头的跨部门审核小组。跨部门审核小组对立项申请进行初步审核，出具审核意见。审核通过后，项目申报部门组织编制《再生项目可行性研究报告》，配套提供环评报告（或备案文件）、安评报告、投资预算表、资金筹措方案、合作方资质证明、合同草案等相关材料，一并提交至董事会秘书办公室。董事会秘书办公室对材料的完整性、规范性进行审核，材料不齐备的，退回项目申报部门补充完善；材料合格的，登记备案并拟定审议会议安排。第八条审议会议召集与通知再生项目审议会议由董事长召集并主持，董事长不能履行职务的，由副董事长召集主持；副董事长亦不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集主持。董事会秘书办公室应在会议召开前5个工作日，将会议通知、项目可行性研究报告及相关配套材料，以书面或电子形式送达全体董事、监事及相关参会人员。参会人员应提前审阅材料，熟悉项目情况，准备审议意见。审议会议应有过半数以上董事出席方可举行；涉及关联交易的再生项目，关联董事应回避表决，回避后出席董事人数仍需满足法定参会人数要求。第九条会议审议与讨论审议会议上，项目申报部门负责人对项目情况进行汇报，重点说明项目可行性、投资方案、风险防控措施等内容；跨部门审核小组负责人补充说明前期审核意见。全体参会董事围绕项目核心事项进行充分讨论，可向项目申报部门、相关职能部门提出质询，被质询部门应如实、详细答复。监事可列席审议会议，对审议流程合规性发表意见，监督审议过程的公正性与透明度。第十条表决与决议形成再生项目审议采用投票表决方式，可分为赞成、反对、弃权三种表决意见。董事应独立行使表决权，不得委托他人代为表决（《公司章程》另有规定的除外）。重大再生项目及特殊事项，须经出席会议的全体董事过半数赞成方可通过；涉及修改公司章程相关条款的再生项目决策，须经出席会议的三分之二以上董事赞成方可通过。董事会秘书负责记录表决结果，形成《董事会再生项目审议决议》，明确审议事项、表决情况、决议内容及执行要求，由全体参会董事签字确认后生效。第十一条决议执行与跟踪董事会审议通过的再生项目，由项目申报部门按照决议要求组织实施，制定详细的项目推进计划，明确责任分工、时间节点及保障措施，并定期向董事会汇报项目进展情况。相关职能部门按职责分工对项目实施过程进行监督，重点核查项目投资使用、工程质量、环保安全达标、进度执行等情况，发现问题及时向董事会报告并督促整改。项目实施过程中如需调整决议内容，须按本制度规定重新履行审议程序，未经审议通过不得擅自变更项目核心事项。第四章审议材料管理与备案第十二条材料管理再生项目审议相关材料（包括立项申请书、可行性研究报告、审核意见、会议通知、会议纪要、表决结果、决议文件等）由董事会秘书办公室统一归档管理，建立专门档案台账，确保材料完整、可追溯。档案管理应符合公司档案管理制度要求，明确保管期限、借阅流程及保密要求，涉密材料须按保密规定严格管理，防止信息泄露。第十三条备案管理一般再生项目经董事长办公会审议后，须在3个工作日内将审议结果、项目材料报董事会秘书办公室备案，董事会有权对备案项目进行抽查复核。再生项目实施完成后，项目申报部门应在1个月内将项目验收报告、总结报告提交董事会秘书办公室备案，作为项目后续评估与绩效考核的依据。涉及对外披露的再生项目决策信息，由董事会秘书按证券监管要求（如公司为上市公司）及时履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整。第五章责任追究第十四条责任追究情形项目申报部门提供虚假材料、隐瞒项目关键信息，导致董事会作出错误决策的；相关职能部门未履行审核职责，遗漏重大风险或违规事项，造成公司损失的；董事未认真审阅材料、未充分履行审议职责，盲目表决导致决策失误，或关联董事未回避表决、违规表决的；未经董事会审议通过，擅自实施再生项目或变更项目核心事项的；未按董事会决议要求推进项目，或在项目实施过程中存在失职、渎职行为，造成