体育设施使用规范制度

体育设施使用规范制度体育设施使用规范制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于资产使用管理的相关规定，结合公司实际情况制定。旨在规范体育设施的使用与管理，防范运营风险，保障员工健康权益，促进企业文化建设，实现体育资源的科学化、制度化、精细化配置。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司体育场馆、健身器材、运动队训练场地等体育设施的规划、建设、使用、维护、安全管理等全流程管理，以及相关配套服务（如场馆预定、器材租赁、赛事组织等）的规范运作。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司对体育设施从需求评估、资源调配、运行监督到绩效评估的全链条管控体系，涵盖设施规划、采购、使用、维护、报废等环节。（二）“XX风险”指因设施管理不当、使用违规、维护缺位等引发的财产损失、安全事故、资源浪费、合规问题等潜在威胁。（三）“XX合规”指体育设施管理活动严格遵循法律法规、行业标准、公司制度及社会公德，确保运营合法、安全、高效。第四条体育设施专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有体育设施纳入统一管理范畴，无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，落实“谁主管、谁负责”的管控要求。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节（如器材安全、赛事组织、突发事件处置），实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：定期评估管理成效，动态优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司体育设施专项管理负总责，统筹资源投入、制度制定与监督考核；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施、跨部门协调及风险管控。第六条设立“体育设施专项管理领导小组”，由公司分管领导牵头，成员包括办公室、人力资源部、安全管理部、财务部、资产管理部门及重点使用部门代表，承担以下职能：（一）统筹规划体育设施布局与资源配置，审批重大管理方案；（二）协调解决跨部门管理争议，监督制度执行情况；（三）定期审议专项管理报告，提出改进要求。第七条明确各级管理主体的职责分工：（一）牵头部门（办公室/资产管理部门）：1.统筹专项管理制度体系建设，负责设施台账建立、采购需求论证、供应商评估；2.组织开展风险排查，推动隐患整改，监督使用规范执行；3.编制年度管理计划，汇总分析运营数据，提出优化建议。（二）专责部门（安全管理部/人力资源部）：1.负责设施安全标准制定、定期检测与应急处置预案制定；2.组织开展安全培训，审核赛事活动方案，监督合规操作；3.参与事故调查，完善风险防控措施。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域设施使用需求，提交年度计划，执行预定流程；2.开展日常巡检，及时上报设施故障、使用违规等问题；3.负责内部培训，确保员工掌握操作规范与安全要求。第八条基层执行岗位（如场馆管理员、器材维护员）需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责及操作规范；（二）严格执行设施预定、使用登记制度，禁止超负荷或违规操作；（三）发现安全隐患、违规行为或设施故障时，立即停止使用并上报；（四）参与应急演练，掌握急救知识与处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条场馆规划与建设管理：（一）新增或改造体育设施需经专项小组论证，符合国土空间规划与安全标准；（二）招标采购严格遵循《政府采购法》，优先选择具备资质的供应商，实施全流程质量管控；（三）完工后需通过第三方检测验收，建立档案备查。第十条设施采购与供应商管理：（一）采购需求需由需求部门提交可行性报告，经资产管理部门审核；（二）供应商需通过资质审查，定期开展绩效评估，淘汰不合格合作方；（三）合同条款明确质量保证、售后服务、安全责任等关键内容。第十一条使用权限与预定流程：（一）公司内部设施实行“先预定、后使用”原则，禁止私自占用或转借；（二）预定系统需实现公平分配，优先保障员工健身需求；（三）重大活动（如运动会、对外开放）需报备专项小组审批，签订协议明确安全责任。第十二条维护保养与报废管理：（一）建立设施台账，按季度开展巡检，记录使用频率与故障情况；（二）委托专业机构进行年度检测，对达到报废标准的设施依法处置；（三）维修费用纳入预算管理，超支需经专项小组审批。第十三条安全管理与应急预案：（一）配备应急器材（如急救箱、消防设备），定期检查维护；（二）高风险设施（如攀岩墙、大型器械）需设置警示标识，限制适用人群；（三）制定突发事件处置方案，明确报告路径、处置流程及部门协同机制。第十四条资源共享与开放服务：（一）符合条件的体育设施可向员工开放，需签订安全协议，收取合理费用；（二）对外开放需评估运营风险，落实第三方保险；（三）收益上缴公司财务部门，专项用于设施维护或补贴员工健身。第十五条数据统计与绩效评估：（一）资产管理部门建立信息化管理平台，实时监控设施使用率、故障率等指标；（二）定期分析数据，优化资源配置，提升使用效率；（三）将管理成效纳入部门绩效考核，与资源分配挂钩。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年末由牵头部门评估制度适用性，必要时组织修订；（二）遇法律法规调整或重大政策变化时，15日内启动应急修订程序；（三）修订后需向全体员工公示，并组织培训。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，重点检查设施老化、使用违规、应急准备不足等问题；（二）建立风险清单，按“一般/重大”分级管控，发布预警通知；（三）对高风险项制定整改计划，跟踪落实情况。第十八条合规审查机制：（一）将设施使用合规性嵌入业务流程，如预定申请需经部门主管审核；（二）签订合同、组织赛事需履行专项审查程序，“未经审查不得实施”；（三）专责部门定期抽查，对违规行为进行通报。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急流程，专项小组协调解决；（二）明确事故上报时限（如设施故障2小时内上报），制定分级响应预案；（三）事故后开展复盘，完善管理漏洞，追究责任并公示结果。第二十条责任追究机制：（一）违规情形包括：擅自占用设施、超负荷使用、隐瞒故障等，视情节扣减绩效、纪律处分；（二）重大事故责任人需承担行政责任，涉嫌违法的移交司法机关；（三）建立违规案例库，以案说法，强化警示教育。第二十一条评估改进机制：（一）每年6月、12月开展管理成效评估，指标包括设施完好率、使用满意度、事故发生率；（二）评估结果作为部门评优依据，不合格项限期整改；（三）引入员工满意度调查，动态优化管理措施。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导需定期听取专项管理汇报，解决实际问题；（二）成立专项工作小组，落实“一岗双责”要求；（三）重大事项提交公司董事会审议。第二十三条考核激励机制：（一）将设施使用效率、安全责任完成情况纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对管理先进的部门/个人授予“XX管理标兵”称号，享受专项奖励；（三）连续三年考核不合格的，取消部门评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，掌握制度要求与风险防控要点；（二）一线员工定期学习操作规范，考核合格后方可上岗；（三）通过内网、宣传栏等渠道普及体育设施使用知识。第二十五条信息化支撑：（一）开发“体育设施管理系统”，实现预定、报修、巡检等流程线上化；（二）集成智能监控设备，实时监测设备运行状态；（三）数据接口对接财务、人力资源系统，实现信息共享。第二十六条文化建设：（一）编制《体育设施使用合规手册》，发放至各岗位；（二）组织全员签署合规承诺书，营造“爱惜设施、安全第一”氛围；（三）每年举办体育设施管理案例评选，推广优秀实践。第二十七条报告制度：（一）风险事件需在2日内提交书面报告，内容包含时间、地点、处置措施；（二）年度管理报告需在次年1月15日前报送专项小组，经审核后向公司董事会汇报；（三）报告需包含数据统计、问题分析、改进建议等附件。第六章附则第