养老院活动策划制度

养老院活动策划制度养老院活动策划制度第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务安全基本规范》（GB/T36475）、《社会力量办养老机构管理办法》等国家法律法规，参照《养老服务质量与评估标准》（GB/T36476）等行业准则，结合XX集团母公司《企业内部控制管理规范》及相关子制度要求，针对养老院活动策划与管理中存在的专项风险防控需求、业务流程规范化需求及服务品质提升目标，制定本制度。制度旨在通过系统性管理框架，明确活动策划全流程的合规标准、风险管控要点及执行责任，确保活动设计符合老年人身心特点，活动实施安全有序，活动效果达成服务目标。第二条适用范围本制度适用于XX公司总部及下属所有养老院、康复中心、居家养老服务机构，涵盖各部门、各下属单位及全体员工。适用范围包括但不限于：1.养老机构日常活动策划与执行的全过程管理；2.节庆活动、主题教育、康复训练、文化娱乐等类型活动的统筹安排；3.活动前期的需求调研、方案设计、资源调配、风险评估；4.活动中的现场组织、安全保障、效果评估；5.活动后的总结改进、资料归档及财务核算。第三条核心术语定义1.XX专项管理：指养老院活动策划管理领域内的系统性风险防控与合规操作机制，包含活动策划、审批、执行、评估的全流程管控。2.XX风险：指活动策划或实施过程中可能引发的服务安全事故、合规瑕疵、资源浪费、声誉损害等负面事件，如老年人跌倒、心理创伤、供应商违规合作等。3.XX合规：指活动策划与实施行为必须符合国家法律法规、行业标准、企业内部规定及老年人实际需求，确保无法律禁止行为及服务瑕疵。4.活动策划质量：指活动方案的科学性、安全性、适宜性及服务目标的达成度，通过老年人满意度、参与率等指标量化评估。第四条核心管理原则1.全面覆盖：制度管理须覆盖活动策划的每一个环节，确保无管理盲区；2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的具体职责，建立责任追溯机制；3.风险导向：以风险防控为优先，通过预判、评估、应对实现活动安全；4.持续改进：通过评估、反馈、优化形成闭环管理，动态提升制度效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司决策层职责公司主要负责人为养老院活动策划专项管理的第一责任人，全面领导制度落实工作；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调、资源保障及考核监督。决策层须定期（每季度）审议专项管理制度执行情况，批准重大活动方案及风险处置预案。第六条专项管理领导小组设立“养老院活动策划专项管理领导小组”，由公司总经理牵头，成员包括分管养老业务的副总经理、运营管理部、法务合规部、财务部、安全保卫部负责人。领导小组职能包括：1.统筹协调全公司活动策划管理制度的实施；2.对重大活动方案进行决策审批，审批通过后方可执行；3.每半年组织一次专项风险联审，发布管理通报；4.对制度执行中的重大争议事项进行裁决。第七条领导小组办公室领导小组下设办公室于运营管理部，由部门负责人兼任办公室主任，具体负责：1.专项管理制度的起草、修订、宣贯；2.活动策划方案的合规性审查；3.专项管理数据的统计分析及上报；4.跨部门协调及信息传递。第八条牵头部门职责（运营管理部）1.制度建设：负责活动策划管理制度及操作指南的制定、修订；2.风险识别：每半年开展一次活动策划专项风险排查，编制风险清单；3.监督考核：对下属单位活动策划执行情况进行季度抽查，结果纳入绩效考核；4.培训宣贯：每年组织至少2次全员培训，确保员工掌握操作规范。第九条专责部门职责1.法务合规部：负责活动方案的法律合规审核，出具合规意见书；2.财务部：负责活动预算审批、资金拨付及费用报销审核；3.安全保卫部：负责活动场所安全评估及应急预案制定；4.人力资源部：负责员工合规履职培训及违规行为的纪律处分。第十条业务部门/下属单位职责1.活动策划与执行单位：按照制度要求完成活动方案设计、资源申请、现场组织；2.护理部：参与活动风险评估，确保方案符合老年人身体条件；3.后勤保障部门：负责物资采购、场地布置、设备维护等支持工作；4.下属单位负责人：对本单位活动策划合规性负总责，建立内部审核机制。第十一条基层执行岗责任1.岗位合规承诺：员工须签署《岗位合规承诺书》，明确操作红线；2.风险主动上报：发现活动方案或执行中的潜在风险，须24小时内逐级上报；3.禁止性操作：严禁擅自修改已审批方案、超预算采购、隐瞒安全隐患。第三章专项管理重点内容与要求第十二条活动需求调研1.合规标准：活动策划须基于老年人实际需求，通过问卷调查、座谈会等形式收集意见；需对调研数据进行统计分析，作为方案设计的依据。2.禁止行为：严禁强制要求老年人参与、诱导消费或变相推销产品。3.风险防控：需防范调研不充分导致的方案不适宜风险，通过抽样复核确保数据有效性。第十三条方案设计要求1.合规标准：方案须包含活动目标、参与对象、时间地点、流程安排、应急预案、预算明细等要素；需经护理部、安全部门联合审核，确保无健康风险；2.禁止行为：严禁设置歧视性条款、过度娱乐化忽略健康需求（如剧烈运动、长时间活动）。3.风险防控：需针对老年人常见问题（如跌倒、过敏）制定专项预案，明确责任人。第十四条供应商管理1.合规标准：供应商须通过资质审核，签订合作协议明确责任；涉及食品、药品类采购，需索取生产许可、检验报告；2.禁止行为：严禁与关联方合作、虚开发票、以次充好。3.风险防控：建立供应商动态评估机制，对不合格供应商实行“黑名单”制度。第十五条活动审批流程1.合规标准：活动方案须按层级逐级审批，审批流程图须公示于OA系统；重大活动方案需经领导小组审议；2.禁止行为：严禁未经审批擅自开展活动、擅自调整审批人员意见。3.风险防控：审批节点须设置“一票否决”条款（如安全评估不通过、预算超限）。第十六条场地与设备管理1.合规标准：活动场所须符合无障碍设计标准，消防设施定期检测；活动设备需进行安全检查，建立台账；2.禁止行为：严禁在危险区域开展活动、使用过期或未经检测的设备。3.风险防控：高风险活动（如户外徒步）须配备急救药箱、专业指导员。第十七条预算与费用控制1.合规标准：活动预算须经过财务部门复核，费用报销需附原始票据及审批单；超预算支出需经领导小组批准；2.禁止行为：严禁虚列支出、套取资金、截留挪用。3.风险防控：建立预算执行监控机制，对异常支出进行预警。第十八条活动效果评估1.合规标准：活动结束后需开展满意度调查，评估结果须反馈至方案设计环节；评估报告需存档备查；2.禁止行为：严禁伪造评估数据、选择性汇报结果。3.风险防控：通过参与率、投诉率等客观数据识别管理漏洞。第十九条人员资质与培训1.合规标准：活动组织人员须通过岗前培训，掌握老年人照护知识、应急处理能力；高风险活动需持证上岗；2.禁止行为：严禁无资质人员接触老年人、违规操作设备。3.风险防控：建立人员资质档案，每年复核一次。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制1.更新条件：当国家法律法规、行业标准调整时，运营管理部须在30日内组织修订；2.修订程序：修订草案经领导小组审议通过后发布，全公司培训宣贯；3.版本管理：制度文件须标注发布日期及版本号，旧版文件作废。第二十一条风险识别预警机制1.排查周期：每季度开展一次活动策划专项风险排查，形成风险清单；2.分级评估：根据风险发生的可能性和影响程度，分为“一般”“重大”两级；3.预警发布：重大风险须在7日内发布预警通知，要求相关部门整改。第二十二条合规审查机制1.审查嵌入环节：方案设计、供应商选择、预算审批、现场执行等关键节点须开展合规审查；2.“未审不实施”原则：未经专责部门审查通过的活动方案，禁止实施；3.审查记录：审查意见及整改情况须存档，作为考核依据。第二十三条风险应对机制1.一般风险处置：由业务部门制定整改方案，专责部门跟踪落实；2.重大风险处置：启动应急预案，启动层级依次为业务部门→领导小组→公司主要负责人；3.上报要求：重大风险事件须在2小时内向领导小组及上级单位报告。第二十四条责任追究机制1.违规情形：包括未按规定审批、风险防控措施落实不力、违规操作等；2.处罚标准：依据违规情节轻重，分为警告、通报批评、降级、解除劳动合同；3.联动机制：处罚结果与绩效考核、评优评先直接挂钩。第二十五条评估改进机制1.评估周期：每年开展一次专项管理体系有效性评估；2.评估方法：通过数据分析、员工访谈、第三方审计等方式实施；3.优化流程：评估结果须形成改进方案，纳入下一年度工作计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障1.各层级负责人须在月度会议上部署专项管理工作；2.运营管理部须配备专职管理专员，负责日常协调；3.下属单位须设立“活动策划管理岗”，纳入组织架构。第二十七条考核激励机制1.部门考核：将活动策划合规率、风险事件发生率纳入部门年度考核；2.个人激励：对制度落实优秀的员工，在评优、晋升中优先考虑；3.正向引导：设立“年度优秀活动策划案例”，推广最佳实践。第二十八条培训宣传机制1.管理层培训：每半年开展一次合规履职培训，重点解读制度条款；2.一线员工培训：每月组织操作规范培训，通过案例分析强化意识；3.宣传载体：制作合规手册、张贴宣传海报、定期推送合规案例。第二十九条信息化支撑1.开发“养老院活动管理系统”，实现方案线上审批、资源智能匹配；2.建立风险监控平台，对异常指标自动预警；3.实现数据可视化，为决策提供支持。第三十条文化建设1.发布《养老院活动策划合规手册》，作为员工行为指南；2.每年签订《合规承诺书》，覆盖全体员工及重要供应商；3.开展“合规文化月”活动，营造“人人讲合规”氛围。第三十一条报告制度1.风险事件报告：重大事件须在2小时内上报至领导小组及上级单位；2.年度报告：每年12月31日前提交《活动策划管理年度报告》，内容包括