农村老人协会制度

农村老人协会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会团体登记管理条例》及相关行业规范制定，结合企业内部管理需求，旨在规范农村老人协会（以下简称“协会”）的运营管理，防范专项风险，提升服务效能，促进协会健康可持续发展。制度适用于企业各部门、下属单位及全体员工在协会管理、服务活动及资源调配等场景中的行为规范。第二条本制度适用范围包括但不限于以下方面：（一）协会的组织架构调整、人员配置与管理；（二）协会服务项目的策划、执行与监督；（三）协会财务收支、物资采购与使用；（四）协会与外部机构的合作及信息披露；（五）协会内部风险防控与合规管理。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指针对协会运营管理中的特定领域（如服务安全、财务合规、信息安全等）制定的一套系统性管理规范，涵盖风险识别、流程控制、监督考核等环节。（二）“XX风险”是指协会在运营过程中可能出现的各类潜在问题，包括管理漏洞、操作失误、法律合规风险等，需通过专项措施进行防控。（三）“XX合规”是指协会及其工作人员在运营管理中必须遵守国家法律法规、行业准则及企业内部制度的要求，确保所有活动合法合规。第四条协会专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖协会运营的各个环节，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门的管理职责，实现责任主体清晰化；（三）风险导向：以防范和化解风险为管理重点，优先处置重大风险；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对协会专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督落实专项管理制度。各级领导需定期审阅协会管理报告，确保制度有效执行。第六条设立协会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司高层领导、相关部门负责人及协会代表组成，履行以下职能：（一）统筹协调协会专项管理工作，制定总体管理策略；（二）审批重大管理决策，解决跨部门管理难题；（三）监督评估协会运营成效，提出改进要求。领导小组下设办公室，由牵头部门负责日常事务。第七条协会专项管理职责划分如下：（一）牵头部门职责：1.负责制定、修订协会专项管理制度，组织培训宣贯；2.定期开展协会运营风险排查，提出防控措施；3.监督协会财务、服务活动合规性，审核重大事项；4.组织评估专项管理成效，推动持续优化。（二）专责部门职责：1.负责协会业务合规审核，包括服务流程、合同管理、信息保护等；2.优化协会管理流程，引入信息化工具提升效率；3.处置专项风险事件，协调相关部门开展应急响应。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实协会专项管理要求，执行相关操作规范；2.开展日常风险防控，及时上报异常情况；3.提交协会运营数据，配合专项管理考核。第八条基层执行岗责任要求如下：（一）严格遵守岗位操作规范，签署合规承诺书；（二）主动识别并上报管理漏洞、服务风险等异常情况；（三）参与专项培训，提升合规意识与操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条服务安全管控：业务操作合规标准：制定标准化服务流程，明确服务对象身份核验、场所安全管理、突发事件处置等要求；禁止性行为：严禁在服务过程中泄露老人隐私，禁止因操作不当引发安全事件；重点防控点：加强对助老服务设施（如食堂、活动室）的安全检查，防范火灾、摔倒等风险。第十条财务合规管理：业务操作合规标准：规范资金审批权限（如小额支出由部门主管审批，大额支出由领导小组审批），确保账目透明可追溯；禁止性行为：严禁虚列支出、挪用协会资金，禁止设立账外“小金库”；重点防控点：强化税务合规管理，确保捐赠款、政府补贴等资金专款专用，定期接受审计监督。第十一条采购管理规范：业务操作合规标准：遵循公开、公平、公正原则，优先选择具备资质的社会组织合作，签订权责清晰的合作协议；禁止性行为：严禁向特定供应商利益输送，禁止在采购过程中设置排他性条款；重点防控点：加强对供应商的尽职调查，评估其服务能力、财务状况及合规记录，避免因合作方问题引发风险。第十二条信息安全管理：业务操作合规标准：建立信息分类分级制度，明确敏感信息（如老人健康记录）的存储、传输、使用规范；禁止性行为：严禁非法采集、买卖老人信息，禁止通过社交媒体公开服务对象隐私；重点防控点：定期开展信息系统漏洞扫描，加强数据加密传输，防止信息泄露或被篡改。第十三条合作伙伴管理：业务操作合规标准：与合作机构签订管理协议，明确双方权责及违约责任，定期评估合作效果；禁止性行为：严禁与存在违规记录的机构合作，禁止因合作方问题导致协会声誉受损；重点防控点：建立合作机构黑名单制度，动态调整合作关系，防范道德风险。第十四条服务质量监控：业务操作合规标准：制定服务满意度调查机制，定期收集老人及家属反馈，及时改进服务短板；禁止性行为：严禁因服务态度、能力不足引发投诉，禁止推诿责任或隐瞒问题；重点防控点：设立服务投诉快速响应机制，对重大投诉开展专项调查，防止群体性事件发生。第十五条人员行为规范：业务操作合规标准：加强对协会工作人员的职业道德培训，明确禁止性行为（如索要好处、虐待老人）；禁止性行为：严禁利用职务之便谋取私利，禁止在服务过程中行为失范；重点防控点：建立工作人员行为监督举报渠道，对违规行为严肃处理，维护协会公信力。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：协会专项管理制度需根据国家法律法规、行业政策及企业内部要求定期评估，原则上每年修订一次，重大政策调整时应即时修订。修订后的制度需经领导小组审批，并发布全员公示。第十七条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，由牵头部门牵头，专责部门配合，覆盖服务、财务、合规等关键领域；（二）对识别出的风险进行分级评估（一般、重大），发布预警通知，明确防控措施及责任部门；（三）建立风险台账，动态跟踪整改情况，确保风险得到有效控制。第十八条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务流程，包括项目立项、合同签订、资金审批等关键节点；（二）未经专责部门审查或审查不通过的，不得实施相关业务，确保所有活动合法合规；（三）审查结果需存档备查，作为绩效考核的重要依据。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头协调，相关部门协同应对；（二）制定应急预案，明确风险发生时的报告流程、处置措施及责任分工；（三）定期开展应急演练，提升风险处置能力，确保事件得到快速有效控制。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：包括但不限于违反财务规定、泄露信息、服务失职等，根据情节轻重给予警告、降级、解除合同等处理；（二）违规行为需联动绩效考核，严重者取消评优资格或纪律处分；（三）建立责任倒查机制，对重大风险事件追究管理失职责任。第二十一条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系有效性开展评估，包括制度执行情况、风险防控成效等；（二）评估结果作为制度优化的重要参考，针对发现的问题修订流程、完善措施；（三）鼓励员工提出改进建议，对合理化建议给予奖励。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导需明确自身在专项管理中的职责，定期召开协调会解决管理难题；（二）牵头部门配备专职管理人员，确保制度有效落地；（三）建立跨部门协作机制，形成管理合力。第二十三条考核激励机制：（一）将协会专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；（二）对在专项管理中表现突出的个人或团队给予表彰，对履职不力的进行约谈或处罚；（三）将员工合规培训参与度、考核通过率作为岗位晋升的参考因素。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范；（二）定期发布合规手册，明确禁止性行为及举报渠道；（三）通过内部平台、宣传栏等方式强化合规意识，营造全员重视氛围。第二十五条信息化支撑：（一）引入管理系统实现协会运营数字化，包括服务记录、财务报销、风险监控等模块；（二）通过信息化手段实现流程自动化、风险实时预警，提升管理效率；（三）加强系统安全防护，确保数据真实完整、不被篡改。第二十六条文化建设：（一）制定并发布协会合规行为准则，要求全体员工签署承诺书；（二）定期评选“合规标兵”，树立先进典型，弘扬合规文化；（三）将合规理念融入协会价值观，通过文化活动强化员工认同。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：发生重大风险事件时，责任部门需在24小时内上报牵头部门，由牵头部门汇总后向领导小组汇报；（二）年度管理报告：每年12月底前提交年度专项管理情况