农村集体公益事业一事一议制度

农村集体公益事业一事一议制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国村民委员会组织法》等相关法律法规，参照行业管理准则及集团母公司关于内部风险防控与规范化管理的相关要求制定。为规范农村集体公益事业一事一议管理行为，防控专项风险，提升资源使用效率，保障集体利益最大化，结合企业实际业务场景，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在参与或推动农村集体公益事业一事一议活动时的管理行为。具体覆盖范围包括但不限于农村基础设施建设、环境整治、文化公益、互助养老等领域的议事决策、资金筹措、项目实施及监督评估等全过程管理。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“一事一议专项管理”指企业为支持农村集体公益事业，依据民主决策原则，对特定事项的议事程序、资金筹措、项目实施及效果评估进行系统性规范管理的活动。（二）“一事一议专项风险”指在议事决策、资金管理、项目执行等环节中可能出现的利益冲突、决策失误、资金挪用、实施不力等潜在风险。（三）“一事一议合规”指所有参与主体在议事决策、资金使用、项目实施等环节严格遵守国家法律法规、企业内部规章及民主决策程序的行为标准。第四条一事一议专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖原则：所有农村集体公益事业事项均应纳入一事一议管理范畴，确保管理无死角。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，将合规要求嵌入业务全流程。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化制度流程，适应动态变化需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对一事一议专项管理工作的总体决策与统筹负责；分管领导为直接责任人，负责具体管理制度的落实、监督与考核。第六条设立一事一议专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关职能部门负责人及下属单位代表组成。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调一事一议专项管理工作，审批重大事项决策方案；（二）决策审批年度预算分配、重大项目立项及资金使用计划；（三）监督评价各级主体履职情况及管理效果，定期向决策层报告。第七条明确三类管理主体的职责分工：（一）牵头部门职责：1.负责一事一议专项管理制度建设与修订；2.组织开展专项风险识别与评估，制定防控措施；3.日常监督考核下属单位管理行为，收集合规问题；4.分层级开展制度培训与宣贯，提升全员认知。（二）专责部门职责：1.负责业务合规审核，包括议事程序、资金审批、合同签订等环节；2.优化一事一议业务流程，推动标准化建设；3.协助处置重大风险事件，提供合规咨询支持。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域一事一议管理要求，开展日常风险防控；2.组织民主议事，收集村民意见，形成决策建议；3.负责项目实施与监督，确保资金使用规范。第八条基层执行岗位应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确违规后果；（二）严格执行议事程序，如实记录决策过程；（三）主动上报风险隐患，配合开展调查处置。第三章专项管理重点内容与要求第九条议事程序合规管理：（一）业务操作标准：农村集体公益事业事项需经村民代表会议或村民大会民主表决，形成决议后方可实施；决策结果需公示不少于X日，接受监督。（二）禁止性行为：严禁未经民主程序擅自立项、违规指定受益对象或干预议事结果。（三）重点防控：防止少数人控制议事结果、利益输送等风险，确保决策透明公正。第十条资金筹措与使用管理：（一）业务操作标准：资金来源包括集体积累、政府补贴、社会捐赠等，需明确资金构成比例；资金使用需经专责部门审核，按审批权限分级管理。（二）禁止性行为：严禁截留、挪用、侵占集体资金，严禁设立账外“小金库”。（三）重点防控：防范资金使用不透明、效益低下等风险，确保专款专用。第十一条项目实施与监督管理：（一）业务操作标准：项目实施需制定详细方案，明确时间节点、质量标准及验收程序；建立全过程监督机制，定期公示进度与资金使用情况。（二）禁止性行为：严禁将项目转包分包给不具备资质的单位或个人，严禁虚报工程量套取资金。（三）重点防控：防范项目延期、质量缺陷、安全责任事故等风险。第十二条民主监督机制管理：（一）业务操作标准：设立村民监督委员会，对议事决策、资金使用、项目实施等全程监督；监督结果纳入年度管理评估。（二）禁止性行为：严禁干预监督委员会履职，严禁对监督质疑进行打击报复。（三）重点防控：防范监督流于形式、反馈渠道不畅通等风险。第十三条信息档案管理：（一）业务操作标准：一事一议事项需建立电子及纸质档案，包括议事记录、资金凭证、项目验收报告等，存档不少于X年；定期开展档案核查。（二）禁止性行为：严禁伪造、篡改、毁损档案资料。（三）重点防控：防范信息丢失、失密等风险，确保可追溯性。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年联合专责部门对制度执行情况进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大政策调整或出现典型违规事件后，需在X日内启动修订程序。第十五条风险识别预警机制：（一）定期开展一事一议专项风险排查，包括议事程序合规性、资金使用合理性、项目实施安全性等；（二）对排查发现的问题进行分级评估，发布预警通知，明确整改时限与责任单位。第十六条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入关键业务节点，包括议事决议审核、资金审批、项目招标等；（二）明确“未经合规审查不得实施”的原则，审查不合格的事项不得推进。第十七条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险由专责部门牵头协调，必要时上报领导小组决策；（二）制定风险应急处置预案，明确报告流程、处置措施及责任协同要求。第十八条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，包括经济处罚、绩效扣减、纪律处分等；（二）联动绩效考核，对发生重大违规的责任主体进行追责。第十九条评估改进机制：（一）每年对一事一议专项管理体系有效性开展评估，包括制度完整性、执行到位率、风险防控效果等；（二）评估结果作为制度优化的重要依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：（一）各级领导干部需明确一事一议专项管理职责，定期研究解决重点难点问题；（二）牵头部门设立专项工作小组，配备专职人员推进制度落实。第二十一条考核激励机制：（一）将一事一议专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩；（二）对表现突出的单位或个人给予奖励，对存在严重问题的实施问责。第二十二条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）利用宣传栏、内部平台等载体，营造全员合规氛围。第二十三条信息化支撑：（一）通过系统工具实现一事一议业务流程自动化、风险实时监控；（二）建立数据共享机制，加强业务协同。第二十四条文化建设：（一）发布一事一议专项合规手册，明确行为规范与违规后果；（二）组织签订合规承诺书，强化全员责任意识。第二十五条报告制度：（一）