2026年上市融资私募股权协议

2026年上市融资私募股权协议甲方（投资方）：_________________法定代表人：_________________注册资本：_________________住所：_________________乙方（融资方）：_________________法定代表人：_________________注册资本：_________________住所：_________________鉴于：1.甲方有意向对乙方进行私募股权投资，以支持乙方的业务发展和上市融资；2.乙方需要资金支持其上市准备工作，并同意接受甲方的私募股权投资；3.双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本协议旨在明确甲方对乙方进行私募股权投资的相关事宜，包括投资金额、投资方式、权利义务、退出机制等。第二条合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第三条定义在本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有以下含义：（一）“私募股权”指乙方根据本协议向甲方发行的非公开发行的股份或股权；（二）“投资金额”指甲方根据本协议向乙方投资的总金额；（三）“投资期限”指甲方对乙方的投资期限；（四）“退出机制”指甲方在投资期限届满或提前退出时的股权处置方式。第二章投资条款第四条投资金额甲方同意向乙方投资人民币_______元整。第五条投资方式甲方通过购买乙方发行的私募股权，成为乙方的股东。第六条投资比例甲方在乙方注册资本中所占的股权比例为_______%。第七条投资期限本协议项下的投资期限为_______年。第三章权利义务第八条乙方义务（一）乙方应保证其提供的所有信息真实、准确、完整；（二）乙方应按照法律法规和公司章程的规定，及时向甲方提供公司财务报告、经营状况等资料；（三）乙方应保证其上市准备工作符合中国证监会等相关监管机构的要求。第九条甲方权利（一）甲方有权根据本协议约定，对乙方的经营管理进行监督；（二）甲方有权按照本协议约定，行使股东权利，包括但不限于投票权、分红权等；（三）甲方有权在投资期限届满或提前退出时，按照本协议约定处置其持有的乙方股权。第四章退出机制第十条退出方式甲方在投资期限届满或提前退出时，可以采取以下方式处置其持有的乙方股权：（一）乙方回购甲方所持股权；（二）乙方向第三方转让甲方所持股权；（三）乙方上市后，甲方所持股权按照上市规则进行转让。第十一条退出价格甲方所持股权的退出价格，按照以下方式确定：（一）按照投资时双方约定的价格；（二）按照乙方上市后，按照上市规则确定的公允价值。第五章违约责任第十二条违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第六章争议解决第十三条争议解决本协议项下发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第七章其他第十四条协议变更本协议的任何变更，必须经双方书面同意，并签署书面文件。第十五条协议解除本协议在以下情况下可以解除：（一）双方协商一致；（二）出现法律、法规规定的解除情形。第十六条协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：______