2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点定位协作协议

2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点定位协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方：[甲方名称]，代表[甲方机构]，地址位于[甲方地址]，法定代表人为[甲方法定代表人姓名]。

乙方：[乙方名称]，代表[乙方机构]，地址位于[乙方地址]，法定代表人为[乙方法定代表人姓名]。

鉴于：

1.跨境电信网络诈骗犯罪日益猖獗，严重危害社会安全和人民群众财产安全；

2.甲方和乙方在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面具有专业能力和资源优势；

3.双方希望通过本协议建立协作机制，共同开展跨境电信网络诈骗犯罪窝点定位工作，提高打击犯罪的效率和效果。

为此，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合作目的

双方同意本着平等互利、相互协作、信息共享的原则，共同开展跨境电信网络诈骗犯罪窝点定位工作，以有效打击犯罪活动，维护社会治安和人民群众利益。

二、合作范围

1.双方共享各自掌握的跨境电信网络诈骗犯罪线索和信息；

2.双方共同分析研判犯罪线索，确定重点打击目标；

3.双方协作开展侦查取证工作，包括但不限于技术侦查、现场勘查、调查询问等；

4.双方共同制定打击方案，并协同执行，包括但不限于抓捕犯罪嫌疑人、摧毁犯罪窝点、追缴涉案资金等；

5.双方定期召开协作会议，交流工作情况，研究解决合作中遇到的问题。

三、合作方式

1.双方指定专门联络员，负责日常沟通协调工作；

2.双方通过加密通信渠道进行信息交流和协作；

3.双方在必要时可以互相派员开展联合行动；

4.双方应当严格遵守国家法律法规和保密规定，保护合作中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私。

四、权利和义务

1.双方有权要求对方提供与跨境电信网络诈骗犯罪相关的线索和信息；

2.双方有义务及时向对方提供所掌握的相关线索和信息；

3.双方有权要求对方配合开展侦查取证工作；

4.双方有义务积极配合对方的侦查取证工作；

5.双方有权要求对方对合作中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私予以保密；

6.双方有义务对合作中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私予以保密。

五、保密条款

1.双方同意对本协议内容以及合作中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私予以严格保密；

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容以及合作中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私；

3.本保密义务在本协议终止后仍然有效。

六、协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]。期满前[具体时间]，如双方均有意继续合作，应当另行签署续签协议。

七、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁机构]申请仲裁。

八、其他约定

1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，双方可以另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

3.本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

甲方（盖章）：[甲方盖章]

法定代表人（签字）：[甲方法定代表人签字]

日期：2025年[具体日期]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

法定代表人（签字）：[乙方法定代表人签字]

日期：2025年[具体日期]

**一、所需附件列表（示例性列举，具体由协议正文约定）**

1.**联络员名单及联系方式确认函：**明确双方指定的负责日常沟通协调的联络员及其官方联系方式。

2.**授权委托书：**如一方需授权另一方代为进行某些具体操作或访问特定系统，需提供正式的授权委托书。

3.**信息共享清单（可选）：**可选附件，详细列出双方同意共享的具体信息类型、格式和传输方式。

4.**保密级别划分标准（可选）：**如对共享信息的保密级别有具体要求，可制定相应标准。

5.**联合行动方案模板（可选）：**提前制定标准化的联合行动方案模板，以提高协作效率。

6.**合作工作记录簿（可选）：**用于记录每次协作会议、联合行动、信息交换等的关键信息和结果。

**二、违约行为罗列及违约行为的认定**

1.**违约行为罗列：**

***未按约定提供信息或线索：**任何一方未能及时、准确、全面地提供协议约定的、有助于跨境诈骗窝点定位工作的信息或线索。

***泄露保密信息：**任何一方违反保密义务，未经对方书面同意，向任何第三方（包括非授权机构或个人）泄露协议内容、合作中涉及的国家秘密、工作秘密或个人隐私。

***妨碍或拒绝协作：**任何一方无正当理由拒绝参与约定的协作活动（如联合分析、提供技术支持、配合现场勘查等），或设置不合理的障碍。

***违反指定联络员制度：**未能有效沟通，且未及时指定或通知新的联络员，导致协作沟通中断。

***不当使用共享信息：**一方将共享的合作信息用于协议约定范围之外的目的。

***未履行协助执行义务：**在共同制定打击方案后，一方未能积极配合执行抓捕、摧毁窝点、资金追缴等工作。

***未能遵守法律法规：**协作过程中，任何一方的行为违反了相关国家法律法规（如侦查措施使用不当等）。

2.**违约行为的认定：**

***书面证据：**通过往来函件、电子邮件、会议纪要等书面记录证明违约事实。

***行为推定：**如一方长期无正当理由不响应对方合理协作请求，可推定为违约。

***第三方证明：**如有第三方（如其他协作方、上级机关）可证明某方存在违约行为。

***实际损失证明：**提供证据证明因对方违约行为导致未能有效打击犯罪、造成经济损失或严重影响的文件、报告等。

***违反明确约定：**直接依据协议正文中明确的条款，证明某项行为符合违约的定义。

**三、文档所涉及的法律名词及解释**

1.**跨境电信网络诈骗犯罪窝点：**指位于一个国家或地区，利用电信网络技术实施诈骗犯罪，且犯罪嫌疑人、服务器、资金流向等涉及多个国家或地区的犯罪组织或场所。

2.**协作机制：**指双方为达成协议目的，建立起来的相互配合、信息共享、联合行动的工作体系和制度安排。

3.**信息共享：**指一方将掌握的、与协议目的相关的、对方需要或约定的信息提供给对方的行为。

4.**国家秘密：**指关系国家安全和利益，依法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

5.**工作秘密：**指本机关、单位内部在公务活动中形成的，或者在本机关、单位内部掌握的不宜对外公开的信息，如内部工作流程、未公开的统计资料、工作策略等。

6.**个人隐私：**指公民不愿为他人所知晓的，与公共利益无关的个人生活情报，如家庭住址、联系方式、财产状况、特定身份信息等。

7.**侦查取证：**指公安机关、检察机关等依照法定程序，采用合法手段发现、收集、固定和保全犯罪证据的活动，包括技术侦查、现场勘查、调查询问等。

8.**联合行动：**指双方共同策划并执行的具体打击行动，如联合抓捕、联合勘查、联合执行司法判决等。

9.**保密义务：**指协议各方对其约定保密的信息承担不泄露、不披露、采取必要保护措施的义务。

10.**授权委托书：**指一方委托另一方代为行使某项权利或实施某项行为的书面文件。

11.**争议解决：**指当协议各方因协议履行产生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

**四、合同实际执行过程中遇到的相关问题及注意事项及解决办法**

1.**问题：信息提供不及时或不充分。**

***注意点：**明确信息提供的时限要求，约定未及时提供时的处理方式（如提醒、催告、违约责任）。

***解决办法：**建立定期的信息通报机制；对于紧急线索，约定特殊的快速响应程序；在协议中明确违约责任，对屡次违约方采取限制合作等措施。

2.**问题：信息共享中的敏感信息处理。**

***注意点：**需要明确哪些信息属于敏感信息，如何在共享时脱敏处理，以及接收方对敏感信息的保护责任。

***解决办法：**协议中约定敏感信息识别标准；可制定附件形式的脱敏指南；明确接收方对脱敏信息的保密义务和违规后果。

3.**问题：法律和程序障碍（如不同国家/地区法律冲突，侦查手段限制）。**

***注意点：**认识到各国法律差异，特别是在数据跨境传输、证据采信、司法协助等方面。

***解决办法：**协议中可约定优先遵循相关国家/地区的法律法规；积极寻求通过官方渠道（如司法协助条约）解决跨境法律问题；在合作前进行充分的法律风险评估。

4.**问题：协作沟通效率低下。**

***注意点：**指定专人负责，建立畅通的沟通渠道，明确沟通内容和频率。

***解决办法：**强制指定联络员制度；约定优先使用加密或安全的通信方式；定期召开线上或线下协调会议；使用合作工作记录簿跟踪进展。

5.**问题：保密义务难以完全保证。**

***注意点：**保密风险客观存在，尤其是在涉及广泛人员参与和复杂技术操作时。

***解决办法：**在协议中强调保密的重要性并明确违约后果；对参与核心协作的人员进行保密教育和背景审查（如有可能）；建立内部监督和举报机制；对共享系统进行安全防护。

6.**问题：联合行动的协调与执行复杂性。**

***注意点：**涉及跨国执法，需要协调不同国家的执法程序、人员配合、后勤保障等。

***解决办法：**提前制定详细的联合行动方案模板和预案；建立高层协调机制，处理重大问题；加强联合演练，提高协同作战能力；明确各方的职责分工和指挥体系。

**五、合同适用的所有场景**

本协议适用于任何两个或多个具有合法执法或监管权力的机构（包括但不限于不同国家的公安机关、国家安全机关、海关、金融监管机构、通信管理部门等），为共同打击跨境电信网络诈骗犯罪，特别是需要通过信息共享和联合行动定位犯罪窝点而建立的协作关系。

具体场景包括：

1.**双边或多边执法机构协作：**如中国公安机关与某国执法机构合作，共同追踪和定位境外的诈骗窝点。

2.**不同部门间协作：**如一个国家的公安部门与通信部门、银行监管部门合作，通过信息共享分析诈骗资金流向和通信轨迹，定位窝点。

3.**国际刑警组织框架下的协作：**各成员国通过国际刑警组织渠道，共享信息，协调行动，打击跨国诈骗网络。

4.**特定案件协作：**针对某一重大、复杂的跨境电信网络诈骗案件，涉及的多个国家或地区的执法机构建立临时或长期的协作关系，共同进行窝点定位和抓捕。

5.**情报共享与分析合作：**双方合作建立情报分析共享平台，对跨境诈骗活动进行趋势研判和窝点预警。

6.**技术能力互补协作：**一方在技术侦查、数据挖掘方面有优势，另一方在地域情报、案件线索方面有优势，通过协作共同定位窝点。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

1.**场合：打击涉及洗钱/金融犯罪的电信诈骗窝点定位**

***特点：**除了诈骗行为本身，还需深入追踪资金流向，涉及银行、支付机构、加密货币交易平台等。

***应增加条款：**

***资金流追踪协作条款：**明确双方共享涉及可疑资金流动的账户信息、交易模式、跨境汇款记录等数据的权限、格式和时限。

***金融机构信息获取协作条款：**约定在符合法律法规和授权条件下，一方可根据对方提供的线索，协助查询特定金融账户信息或交易记录。

***加密货币交易监测与追踪条款：**如涉及，约定对加密货币地址、交易链进行联合监测、分析和追踪的协作方式及数据共享机制。

***反洗钱合规信息共享条款：**约定共享与反洗钱调查相关的客户身份识别（KYC）、交易监控（AML）系统和报告信息。

2.**场合：针对利用新兴技术（如AI换脸、虚拟货币、元宇宙）进行的复杂诈骗窝点定位**

***特点：**犯罪手法不断翻新，窝点可能利用新技术进行伪装或隐藏，需要更专业的技术分析能力。

***应增加条款：**

***技术能力共享与联合研究条款：**约定共享在人工智能、大数据分析、区块链、虚拟现实等领域的技术能力和专家资源，共同研究新型诈骗手法的识别与追踪技术。

***数字证据分析与认定协作条款：**明确在处理涉及新型技术的数字证据时，双方在取证、分析、鉴定方面的协作流程和标准。

***前沿技术监测信息共享条款：**约定共享关于新型诈骗技术发展趋势、工具平台信息等的监测报告。

3.**场合：针对特定人群（如老年人、特定职业群体）的精准诈骗窝点定位**

***特点：**诈骗目标明确，需要结合社会调查、心理分析等进行针对性打击。

***应增加条款：**

***社会调查与数据分析协作条款：**约定在法律允许范围内，共享与特定受害者群体特征、行为习惯相关的统计数据和社会调查信息，用于分析诈骗窝点针对性。

***受害者信息保护与脱敏共享条款：**在共享受害者信息用于分析时，必须进行严格的脱敏处理，并明确使用范围和保密责任，保护受害者隐私。

***宣传防范协作条款：**约定双方合作开展针对特定人群的反诈宣传教育活动，共享宣传材料和经验。

4.**场合：长期性、系统性跨国诈骗犯罪集团的窝点持续定位与打击**

***特点：**犯罪集团组织严密，可能频繁转移窝点，需要建立长期稳定的协作关系和持续的信息交互。

***应增加条款：**

***长期合作与信任建立条款：**强调建立长期、互信的合作关系，明确协议的自动续约机制（如需）或续签流程。

***情报预警共享机制条款：**建立快速有效的情报预警共享通道，一方发现可能涉及长期目标的新线索或窝点转移迹象时，应立即通报对方。

***联合情报分析中心（可选）条款：**如条件允许，可约定建立联合虚拟或实体情报分析中心，集中研判信息，生成分析报告。

5.**场合：在缺乏正式司法协助条约或机制下的临时性窝点定位协作**

***特点：**协作基础薄弱，需要更灵活、侧重事实调查和有限行动的临时协议。

***应增加条款：**

***有限目标与范围条款：**明确本次协作仅限于特定的窝点定位调查，不涉及最终的司法管辖权确认或强制措施执行。

***信息收集与验证协作条款：**重点约定在信息收集、交叉验证方面的协作方式，如共享公开信息、非官方情报源（需确保合法性）等。

***风险评估与免责条款：**约定双方对因对方信息或行动可能带来的风险进行评估，并可能包含有限的免责条款（尤其针对无法预见的后果）。

***成果处置协商条款：**明确协作产生的初步成果（如线索清单）的后续处置方式，由双方协商决定是否进入司法程序或进一步行动。

**二、特殊情况下的附件条款增加**

**1.当有第三方介入时，需要增加的第三方的款项（责权利）及具体内容：**

在协议中增加**“第三方参与条款”**，并作为附件或在主协议中设独立章节，内容可能包括：

***第三方的识别与引入：**

*明确引入第三方的条件、程序和审批权限（通常由主导方提出，双方同意）。

*约定第三方的身份信息（在允许范围内）。

***第三方的责（Responsibilities）：**

***信息提供义务：**第三方根据协议目的，向合作双方（或仅向其中一方，需明确）提供其掌握的相关信息、数据或专业分析报告。

***协作配合义务：**根据合作双方的要求，配合进行数据查询、技术支持、专家咨询、现场辅助（如需并合法）等工作。

***保密义务：**对在合作中获悉的合作双方信息、工作内容以及协议本身的保密信息承担同等严格的保密责任。

***合规义务：**确保其参与协作的活动符合其自身所在国家/地区的法律法规。

***第三方的权（Rights）：**

***信息获取权（有限）：**第三方有权获取为履行其职责所必需的合作双方共享的信息（范围由合作双方约定）。

***参与讨论权：**有权参加由合作双方组织的、与其职责相关的讨论会议。

***成果确认权（如适用）：**对其提供的服务或分析成果，有权要求合作双方在一定期限内进行确认或反馈。

***第三方的利（Interests）/免责与补偿（Liabilities&Compensation）：**

***工作报酬（如适用）：**如第三方需要因其参与协作而额外付出成本或时间，有权根据事先约定或双方协商获得相应的报酬或补偿。

***免责条款：**对第三方因履行职责所采取的合理行动或提供的专业意见，在约定范围内进行免责或责任限制（需明确排除故意不当行为造成的责任）。

***数据主权与跨境传输：**如涉及数据跨境传输，需明确第三方在数据本地化存储、传输合规性方面的责任。

**2.当以上合同是以甲方为主导时，需要额外增加的甲方主动性（责权利）合同条款及具体内容：**

增加**“甲方主导协作条款”**或在相关章节细化甲方的责任：

***甲方责（Responsibilities-主动）：**

***牵头制定协作计划：**甲方负责初步拟定协作的具体方案、行动计划和时间表，提交双方讨论确认。

***主要资源投入：**甲方承诺投入主要的[具体资源类型，如：技术侦查力量、数据分析专家、部分情报线索]以支持协作。

***主要对外协调：**甲方负责就协作中的重大事项、关键行动与[上级机关/其他相关方]进行沟通协调和报批。

***提供关键初始信息：**甲方有责任向乙方提供协作所需的、其掌握的关键初始线索或基础数据。

***甲方权（Rights）：**

***主导协作节奏权：**在协作过程中，对整体进度和关键节点有主导安排的权利。

***优先使用乙方资源权（约定）：**在紧急情况下或协作计划内，有权依据协议约定，请求乙方优先调配其指定的部分资源。

***协作成果主导确认权（部分）：**对协作产生的、由甲方主导贡献部分的结果，有优先确认的权利。

***甲方利（Interests）/补偿（Liabilities&Compensation）：**

***优先获取成果权：**协作成功后，在信息共享等方面享有优先获取相关成果的权利（相对于乙方）。

***资源投入确认与回报：**其投入的主要资源成本和贡献，有权在协作成果中体现或根据协议获得相应认可（如绩效评价、案例上报等）。

**3.当以上合同是以乙方为主导时，需要额外增加的乙方主动性（责权利）合同条款及具体内容：**

增加**“乙方主导协作条款”**或在相关章节细化乙方的责任：

***乙方责（Responsibilities-主动）：**

***牵头制定协作计划：**乙方负责初步拟定协作的具体方案、行动计划和时间表，提交双方讨论确认。

***主要资源投入：**乙方承诺投入主要的[具体资源类型，如：特定地域的情报网络、关键的技术分析工具、独特的案件线索]以支持协作。

***主要对外协调：**乙方负责就协作中的重大事项、关键行动与[其上级机关/相关合作方]进行沟通协调和报批。

***提供关键初始信息：**乙方有责任向甲方提供协作所需的、其掌握的关键初始线索或基础数据。

***乙方权（Rights）：**

***主导协作节奏权：**在协作过程中，对整体进度和关键节点有主导安排的权利。

***优先使用甲方资源权（约定）：**在紧急情况下或协作计划内，有权依据协议约定，请求甲方优先调配其指定的部分资源。

***协作成果主导确认权（部分）：**对协作产生的、由乙方主导贡献部分的结果，有优先确认的权利。

***乙方利（Interests）/补偿（Liabilities&Compensation）：**

***优先获取成果权：**协作成功后，在信息共享等方面享有优先获取相关成果的权利（相对于甲方）。

***资源投入确认与回报：**其投入的主要资源成本和贡献，有权在协作成果中体现或根据协议获得相应认可。

**三、再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

（此部分已部分包含在第一部分“特殊应用场合及应增加条款”中，这里再强调几点共性的注意事项和条款方向）

***注意事项：**

***法律合规性审查：**针对特殊场景（如金融、技术、特定人群），需进行更严格的法律合规性审查，确保所有协作行为均在法律框架内进行。

***数据敏感性管理：**特殊场景往往涉及更敏感的数据（如金融账单、个人详细行为信息），需制定更细致的数据脱敏、使用和销毁规则。

***目标一致性确认：**确保所有参与方在特殊场景下的协作目标和底线清晰一致，避免目标偏离。

***沟通频率与级别：**对于复杂或敏感的特殊场景，可能需要提高沟通频率，并提升沟通层级（如直接对接负责人）。

***可能增加的条款方向：**

***特定领域专家接入机制：**明确在特定场景下，如何快速引入该领域的专家进行支持。

***特殊风险应对预案：**针对该场景可能出现的特殊风险（如技术反制、资金快速转移、引发社会问题等），制定专项应对预案。

***成果应用的特殊限制：**对于某些敏感场景（如涉及特定群体），可能对协作成果的应用范围做出更严格的限制。

**四、原始合同所需要的所有的详细的附件列表（示例性）**

***附件一：联络员名单及联系方式确认函**

***附件二：授权委托书（如适用，例如一方授权另一方代为查询信息等）**

***附件三：信息共享清单（可选，明确共享信息类型、格式、方式）**

***附件四：保密级别划分标准（可选，如适用）**

***附件五：联合行动方案模板（可选，标准化流程）**

***附件六：合作工作记录簿（可选，用于记录协作过程）**

***附件七：针对特定场景增加的条款文件（例如：涉及洗钱的资金流追踪协作细则、涉及新兴技术的技术协作细则等）**

***附件八：第三方参与条款中的责权利明细（如引入第三方）**

***附件九：技术标准或数据格式规范（如需统一）**

***附件十：地理信息共享地图（如涉及地域定位）**

**五、原始合同所涉及到的法律名词及名词解释（与之前列表一致）**

***跨境电信网络诈骗犯罪窝点：**指位于一个国家或地区，利用电信网络技术实施诈骗犯罪，且犯罪嫌疑人、服务器、资金流向等涉及多个国家或地区的犯罪组织或场所。

***协作机制：**指双方为达成协议目的，建立起来的相互配合、信息共享、联合行动的工作体系和制度安排。

***信息共享：**指一方将掌握的、与协议目的相关的、对方需要或约定的信息提供给对方的行为。

***国家秘密：**指关系国家安全和利益，依法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

***工作秘密：**指本机关、单位内部在公务活动中形成的，或者在本机关、单位内部掌握的不宜对外公开的信息，如内部工作流程、未公开的统计资料、工作策略等。

***个人隐私：**指公民不愿为他人所知晓的，与公共利益无关的个人生活情报，如家庭住址、联系方式、财产状况、特定身份信息等。

***侦查取证：**指公安机关、检察机关等依照法定程序，采用合法手段发现、收集、固定和保全犯罪证据的活动，包括技术侦查、现场勘查、调查询问等。

***联合行动：**指双方共同策划并执行的具体打击行动，如联合抓捕、联合勘查、联合执行司法判决等。

***保密义务：**指协议各方对其约定保密的信息承担不泄露、不披露、采取必要保护措施的义务。

***授权委托书：**指一方委托另一方代为行使某项权利或实施某项行为的书面文件。

***争议解决：**指当协议各方因协议履行产生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

**六、本合同在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项进行罗列，并给出具体的解决办法**

***问题：信息提供不及时或不充分。**

***解决办法：**建立定期的信息通报机制；明确信息提供的时限要求；对未及时提供进行提醒、催告；协议中明确违约责任。

***问题：信息共享中的敏感信息处理。**

***解决办法：**协议约定敏感信息识别标准；制定脱敏指南；明确接收方的保护责任和违规后果。