2026年优先股合同（1篇）

2026年优先股合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关规定，就乙方向甲方发行优先股事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同主题与标的

本合同为乙方向甲方发行优先股的协议，乙方作为发行方，甲方作为认购方，双方依据本合同约定履行权利义务。优先股为具有特定权利义务的股份，其权利优先于普通股，包括但不限于固定股息分配权、剩余财产分配优先权及特定情况下表决权等。本合同所涉及的优先股具体条款以附件形式详细约定，作为本合同不可分割的一部分。

二、优先股发行信息

1、发行方（乙方）：乙方系依法注册成立的公司，具备发行优先股的资格，并已获得相关监管机构批准（如有）。

2、认购方（甲方）：甲方为具有完全民事行为能力的自然人或依法注册成立的企业法人，具备相应的投资能力及风险承受能力。

3、优先股名称：__________________。

4、优先股面值：每股人民币_______元。

5、优先股数量：_______股。

6、优先股发行价格：每股人民币_______元，认购总额为人民币_______元（大写：__________________元整）。

7、优先股股息率：固定股息率为_______%，或采用浮动股息率，具体计算方式为_______。

8、优先股期限：自发行之日起_______年，或无固定期限（如适用）。

9、优先股表决权：除本合同另有约定外，优先股在股东大会上无表决权；但发生修改公司章程、增减注册资本、合并分立、解散清算等重大事项时，甲方有权按优先股持股比例行使表决权。

10、优先股转让限制：在本合同有效期内，甲方持有的优先股不得转让，除非乙方同意或法律另有规定。若甲方需转让优先股，须向乙方提出书面申请，经乙方书面同意后方可进行，转让价格由双方协商确定。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权按照本合同约定获得固定或浮动股息分配，股息支付方式为_______（现金分红或其他方式）。

2、甲方有权在优先股期限届满或符合本合同约定的赎回条件时，要求乙方赎回其持有的优先股，赎回价格为每股人民币_______元。

3、甲方有权在乙方违反本合同约定，特别是未按约定支付股息时，要求乙方限期纠正，并有权要求乙方承担违约责任。

4、甲方应按照本合同约定支付认购款项，并保证其投资资金来源合法合规。

5、甲方应遵守公司章程及股东大会决议，除非其优先股权益受到侵害。

6、甲方应妥善保管其持有的优先股凭证或电子记录，并配合乙方进行优先股相关信息的登记与更新。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权按照本合同约定向甲方发行优先股，并收取认购款项。

2、乙方应按照本合同约定向甲方支付股息，并保证股息来源合法。

3、乙方应保证其发行的优先股符合相关法律法规及公司章程的规定，并承担因优先股发行而产生的法律责任。

4、乙方应定期向甲方披露公司财务状况、经营情况及优先股相关事项，披露方式为_______（定期报告、临时公告等）。

5、乙方应在优先股期限届满或符合本合同约定的赎回条件时，按约定价格赎回甲方持有的优先股。

6、乙方应保护甲方作为优先股股东的合法权益，不得损害甲方的优先股权益。

四、股息分配与支付

1、股息分配条件：乙方应在每个财年结束后_______日内，根据公司盈利情况及本合同约定，确定是否向甲方分配股息。

2、股息分配顺序：甲方的股息分配权优先于普通股股东，但在同一优先股股东之间，按持股比例分配。

3、股息支付时间：股息支付时间为每个财年结束后_______日内，或按_______（季度、半年度等）支付。

4、股息支付方式：股息通过_______（银行转账、现金支付等）方式支付至甲方指定账户。

5、未支付股息的处理：若财年结束后乙方未盈利，或盈利不足以支付股息，则甲方当年的股息不予分配，待公司后续盈利时一并分配。

五、优先股赎回与回售

1、赎回条件：本合同约定的优先股赎回条件包括但不限于：_______（公司连续_______年盈利、公司净资产达到_______等）。

2、赎回价格：优先股赎回价格为每股人民币_______元，或按本合同约定的计算方式确定。

3、赎回程序：乙方应在满足赎回条件时，提前_______日书面通知甲方，并给予甲方_______日的回售期；甲方有权在回售期内选择行使回售权或放弃回售权。

4、回售条件：甲方有权在满足本合同约定的回售条件时，要求乙方以约定的价格回购其持有的优先股。

5、回售价格：优先股回售价格为每股人民币_______元，或按本合同约定的计算方式确定。

6、回售程序：甲方应在满足回售条件时，提前_______日书面通知乙方，并给予乙方_______日的赎回期；乙方有权在赎回期内选择行使赎回权或放弃赎回权。

六、违约责任

1、若乙方未按约定支付股息，每逾期一日，应按照逾期金额的_______%向甲方支付违约金；逾期超过_______日，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。

2、若乙方未按约定赎回甲方持有的优先股，或未按约定回购甲方回售的优先股，应按照本合同约定的赎回或回售价格的两倍向甲方支付赔偿金。

3、若甲方未按约定支付认购款项，每逾期一日，应按照逾期金额的_______%向乙方支付违约金；逾期超过_______日，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿损失。

4、若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿范围包括直接损失和间接损失。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至_______（仲裁委员会或人民法院）解决。仲裁或诉讼适用的法律为中华人民共和国法律。

八、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲