对其销售的农产品,应当建立健全进货检查验收制度

对其销售的农产品,应当建立健全进货检查验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关国家法律法规，以及《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等行业准则和集团母公司关于全面风险管理和合规经营的管理规定，结合公司实际业务发展需要，为有效防控农产品采购环节的专项风险，规范进货检查验收业务流程，提升农产品质量安全水平，保障消费者合法权益，特制定本制度。同时，本制度旨在建立健全农产品采购风险防控长效机制，促进公司业务健康可持续发展，满足公司内部精细化管理和规范化运作的内在需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖公司所有农产品采购业务场景，包括但不限于农产品原料采购、农产品半成品采购、农产品成品采购等，以及与农产品采购相关的供应商选择、合同签订、物流运输、入库验收、质量监控等各个环节。第三条本制度中下列用语的含义：（一）进货检查验收专项管理：指公司为确保采购农产品符合质量安全标准，在进货环节建立健全检查验收制度，明确验收标准、流程、责任，并开展风险防控、监督检查、持续改进等管理活动的过程。（二）进货检查验收专项风险：指公司在农产品采购过程中，因进货检查验收制度不健全、执行不到位、人员操作不规范等原因，可能导致采购的农产品存在质量安全问题，进而引发食品安全事故、消费者投诉、法律纠纷、经济损失等风险。（三）进货检查验收合规：指公司在农产品采购过程中，进货检查验收活动符合国家法律法规、行业准则、公司内部管理制度及相关标准的要求，能够有效保障农产品质量安全，维护消费者合法权益。第四条进货检查验收专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：进货检查验收制度应覆盖所有农产品采购业务场景，确保所有采购的农产品都经过规范的检查验收程序。（二）责任到人原则：明确进货检查验收各环节的责任部门和责任人，确保各项职责落实到具体岗位和个人。（三）风险导向原则：重点关注进货检查验收过程中的关键风险点，采取有效措施进行防控，防范重大风险事件发生。（四）持续改进原则：定期对进货检查验收制度执行情况进行评估，及时发现问题并进行改进，不断提升制度的有效性和适应性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对进货检查验收专项管理负总责，领导并推动进货检查验收制度的建立和实施，确保制度有效运行并取得预期效果。第六条公司分管领导对进货检查验收专项管理负直接责任，负责组织制定和实施进货检查验收制度，协调解决制度执行过程中的问题，并对制度的有效性进行监督和评估。第七条设立进货检查验收专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括供应链管理部、质量检验部、采购部、仓储物流部、法务合规部、财务部等部门负责人。领导小组负责统筹协调公司进货检查验收专项管理工作，研究决策重大事项，审批重要制度，监督评价制度执行情况，定期召开会议分析研判风险，提出改进要求。第八条供应链管理部为进货检查验收专项管理的牵头部门，负责统筹进货检查验收制度的建设和实施，组织制定和完善相关制度、流程和标准，开展进货检查验收的风险识别、评估和防控，组织对各部门、各下属单位的进货检查验收工作进行监督检查和考核，开展进货检查验收的培训宣贯和宣传教育，定期汇总分析进货检查验收工作情况，向领导小组报告。第九条质量检验部为进货检查验收专项管理的专责部门，负责制定农产品质量检验标准和规范，负责对进货农产品进行抽样检验和风险评估，出具质量检验报告，对不合格农产品提出处理意见，参与制定和完善进货检查验收制度，对进货检查验收过程进行业务指导和监督，参与重大质量事故的调查处理。第十条采购部、仓储物流部、法务合规部、财务部等部门及各下属单位为进货检查验收专项管理的业务部门，负责落实进货检查验收制度的要求，开展本领域内的进货检查验收工作，具体包括但不限于：（一）采购部负责对供应商进行尽职调查，建立合格供应商名录，规范采购合同管理，参与进货检查验收过程。（二）仓储物流部负责农产品的接收、验收、存储和运输，负责建立农产品质量追溯体系，参与进货检查验收过程。（三）法务合规部负责对进货检查验收合同的合法性进行审核，参与重大质量事故的调查处理，提供法律支持。（四）财务部负责对进货农产品的资金支付进行管理，参与进货检查验收的绩效考核。第十一条基层执行岗位的员工对进货检查验收工作负合规操作责任，应严格遵守进货检查验收制度和操作规程，认真履行岗位职责，及时发现问题并报告，配合相关部门进行调查处理，签署岗位合规承诺书，履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理：应建立健全供应商尽职调查制度，对供应商的资质、生产能力、质量管理体系、诚信记录等进行全面评估，建立合格供应商名录，并定期进行复审，严禁从不合格供应商处采购农产品。第十三条采购合同管理：应规范采购合同管理，明确农产品的品种、规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点、运输方式、验收标准、违约责任等内容，并在合同签订前进行合法性审核。第十四条进货验收标准：应制定农产品进货验收标准，明确验收项目、验收方法、验收标准、不合格处理等内容，并确保验收标准符合国家法律法规、行业准则及相关标准的要求。第十五条进货验收流程：应规范进货验收流程，明确验收环节、验收人员、验收程序、验收记录等内容，并确保验收流程顺畅、高效、规范。第十六条质量检验：应建立农产品质量检验制度，对进货农产品进行抽样检验和风险评估，检验项目包括但不限于农残、重金属、微生物等，检验结果应符合国家法律法规、行业准则及相关标准的要求。第十七条不合格农产品处理：应建立不合格农产品处理制度，对检验不合格的农产品，应及时进行隔离、记录、报告和处理，严禁将不合格农产品流入市场。第十八条质量追溯：应建立农产品质量追溯体系，对进货农产品的品种、规格、数量、生产日期、保质期、生产商、供应商、运输路径等信息进行记录和追溯，确保农产品质量安全可追溯。第十九条文件记录：应建立进货检查验收文件记录制度，对进货检查验收过程中的各项活动进行记录，包括但不限于供应商资质文件、采购合同、验收单、质量检验报告、不合格处理记录等，并确保记录真实、完整、准确、可追溯。第四章专项管理运行机制第十二条建立进货检查验收制度动态更新机制，根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定、业务调整等情况，及时修订和完善进货检查验收制度，确保制度的有效性和适应性。第十三条建立进货检查验收专项风险识别预警机制，定期开展进货检查验收的风险排查，对排查出的风险进行分级评估，并发布预警通知，及时采取措施进行防控。第十四条建立进货检查验收合规审查机制，将进货检查验收合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，对进货检查验收活动进行合规性审查，未经审查不得实施。第十五条建立进货检查验收风险应对机制，对一般风险和重大风险事件进行分级处置，制定应急预案，明确应急流程、责任协同及上报要求，及时有效地应对风险事件。第十六条建立进货检查验收责任追究机制，对违反进货检查验收制度的行为进行界定，明确处罚标准，并将违规行为纳入绩效考核、纪律处分等管理措施。第十七条建立进货检查验收评估改进机制，定期对进货检查验收制度的有效性进行评估，及时发现问题并进行改进，不断提升制度的有效性和适应性。第五章专项管理保障措施第十八条建立进货检查验收专项管理的组织保障，明确各层级领导对进货检查验收专项管理的推进责任，确保各项工作得到有效落实。第十九条建立进货检查验收专项管理的考核激励机制，将进货检查验收合规情况纳入部门和个人年度考核，并与绩效、评优挂钩，激励员工积极参与进货检查验收工作。第二十条建立进货检查验收专项管理的培训宣传机制，分层级开展进货检查验收培训，对管理层进行合规履职培训，对一线员工进行操作规范培训，提升员工的专业技能和合规意识。第二十一条建立进货检查验收专项管理的信息化支撑，通过系统工具实现进货检查验收流程自动化、风险实时监控、信息共享共用，提升工作效率和管理水平。第二十二条建立进货检查验收专项管理的文化建设，发布进货检查验收合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围，提升员工的合规意识和责任感。第二十三条建立进货检查验收专项管理的报告制