合同诈骗报案材料

合同诈骗报案材料一、报案材料的核心构成与撰写要点合同诈骗报案材料并非简单的文字堆砌，而是一系列法律文件和证据的有机组合。其核心目标在于清晰、客观地向公安机关呈现案件事实，指明涉嫌犯罪的行为，并提供初步的证据支持。（一）报案书/控告状：案件事实的集中陈述报案书（或控告状）是报案材料的“灵魂”，是报案人向公安机关表达报案意愿、陈述案件基本事实、提出控告请求的正式法律文书。其撰写质量直接影响案件的受理与初查方向。1.首部信息：*报案人基本情况：需清晰列明报案人的姓名（或单位名称、统一社会信用代码）、性别、出生年月日、民族、身份证号码、户籍所在地、经常居住地、联系电话、电子邮箱等。如为单位报案，还需注明法定代表人或负责人的姓名、职务及联系方式。*被报案人（犯罪嫌疑人）基本情况：尽可能详细地提供被报案人的姓名/名称、性别、年龄（或大致年龄段）、民族、身份证号码（若知晓）、住址、单位名称、法定代表人、联系方式等信息。如果被报案人是单位，同样需要列明其工商登记信息。若暂时无法提供准确的身份信息，应提供其使用的化名、昵称、银行账户、联系方式、活动轨迹等线索。2.案件事实与经过：这是报案书的核心部分，应以“时间、地点、人物、起因、经过、结果”为基本要素，客观、准确、有条理地叙述被骗过程。关键在于突出“诈骗”的特征，即被报案人如何以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取报案人财物。*合同签订背景与过程：双方如何结识、洽谈，合同的主要内容（如标的、数量、价格、履行期限、付款方式等），签订的时间、地点及方式。*被报案人实施的欺诈行为：详细描述被报案人在签订、履行合同前后，所实施的具体欺诈手段。例如：是否虚构了主体资格（如伪造公章、营业执照）、是否虚构了履约能力（如虚假的财务报表、虚假的项目批文）、是否虚构了合同标的（如根本不存在的货物、服务）、是否隐瞒了重要事实（如货物存在严重质量瑕疵、房产已被抵押）等。此处应避免主观臆断，尽量使用客观描述性语言。*报案人陷入错误认识并处分财产的过程：阐明报案人是如何基于被报案人的欺诈行为，产生了错误的认识，并因此作出了签订合同、支付款项、交付货物等处分财产的行为。*合同未能正常履行的情况：被报案人是如何违反合同约定，拒绝履行、拖延履行或履行不符合约定。*发现被骗及损失情况：报案人何时、通过何种方式发现自己被骗，目前造成的直接经济损失数额是多少（如已支付的款项、已交付的货物价值等），是否存在间接损失。3.认定被报案人行为构成合同诈骗罪的理由：结合前述案件事实，简要分析被报案人的行为如何符合《中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的构成要件，特别是其“以非法占有为目的”的主观故意和客观上的欺诈行为。4.报案请求：明确提出报案人的请求，例如：“请求贵局对被报案人涉嫌合同诈骗一案立案侦查，并依法追究其刑事责任；追回报案人的经济损失。”5.尾部：报案人签名（单位报案需加盖公章并由法定代表人或负责人签名），注明提交日期。（二）身份证明文件：主体资格的有效证明*自然人报案：需提供报案人有效期内的居民身份证复印件。*单位报案：需提供营业执照副本复印件、法定代表人或负责人的居民身份证复印件，并加盖单位公章。如委托他人办理报案事宜，还需提供授权委托书及受托人的居民身份证复印件。（三）合同文本及相关附件：案件的基础依据提交与案件相关的所有合同原件或清晰复印件，包括但不限于主合同、补充协议、备忘录、意向书等。合同文本应完整，如有修改或补充，需一并提供。同时，合同中涉及的关键条款（如价格、数量、履行方式、违约责任等）可予以标注，以便公安机关快速审阅。（四）资金往来凭证：经济损失的直接体现这是证明报案人财产损失的关键证据，需尽可能全面提供：*银行转账凭证（如银行回单、转账记录截图）、网上银行交易明细、微信/支付宝等第三方支付平台的转账记录。*收条、欠条、借条等（如有）。*与资金支付相关的指令、通知、邮件等。上述凭证应能清晰反映资金流转的路径、金额、时间，并尽可能与合同约定及案件事实相对应。（五）沟通记录：行为过程的侧面印证与被报案人就合同签订、履行等事宜进行沟通的记录，如：*电子邮件往来记录（应包含发件人、收件人、发送时间、完整内容）。*微信、QQ、短信等即时通讯工具的聊天记录截图（注意截取完整的对话上下文，包括对方头像、昵称、微信号/QQ号等信息）。*通话录音（需整理成文字稿，并注明通话时间、通话双方）。*会谈纪要、会议记录等。这些记录往往能直接或间接反映被报案人的欺诈意图、虚假承诺或违约行为。（六）被报案人主体信息及相关线索：侦查方向的指引尽可能收集被报案人的身份信息、工商登记信息、实际经营地址、联系方式、银行账户信息、相关负责人或经办人信息等。如有被报案人虚构或伪造的证明文件（如假公章、假授权书、假资质证书），也应一并提交。此外，任何与案件侦破相关的线索，如被报案人的行踪、其他涉案人员信息、涉案财物的去向等，均应及时提供。（七）其他证据材料：案件事实的补充佐证根据案件具体情况，可能还需要提供其他证据，例如：*证明合同标的虚假或无法实现的材料（如产品检测报告、权威机构证明等）。*被报案人收到款项或货物后逃匿、挥霍的证据。*证人证言（如有证人，应注明证人姓名、联系方式、住址及所能证明的内容，并尽可能提供证人身份证复印件）。二、报案材料准备与提交注意事项（一）证据的真实性与完整性所有提交的证据材料必须真实、客观，不得伪造、变造。证据材料应尽可能提供原件，如提供复印件，应注明“与原件核对无异”并由报案人签名（单位盖章）。证据之间应能相互印证，形成完整的证据链条。（二）材料的规范性与条理性*分类整理：将不同类型的证据材料分开整理，如合同类、付款凭证类、沟通记录类等，并可制作证据清单，列明证据序号、证据名称、证据来源、证明内容、页数等，方便公安机关查阅。*清晰标注：对证据材料中的关键部分，可以使用荧光笔或下划线进行标注，但应避免污损原件。*统一格式：复印件应使用A4纸张，按顺序整理成册，如有条件可制作目录。（三）内容的客观性与准确性报案书及相关陈述应基于事实，客观描述，避免使用情绪化、猜测性或攻击性的语言。对时间、地点、人物、金额等关键要素的表述务必准确无误。（四）及时沟通与配合提交报案材料后，应主动与公安机关办案人员保持联系，了解案件进展情况，并根据公安机关的要求，及时补充提供相关证据材料或配合调查询问。（五）注意保密与安全在报案过程中，注意保护个人信息和商业秘密。同时，对于可能涉及案件侦破的敏感线索，应选择合适的方式向公安机关提供。三、结语合同诈骗报案材料的撰写与准备，是一项专业性较强的工作，它不仅要求报案人对案件事实有清晰的梳理，也需要对相关法律规定和证据要求有基本的了解。