建立集团公司生态环境保护督察制度

建立集团公司生态环境保护督察制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，以及《企业内部控制基本规范》《集团公司内部风险管理体系规定》等集团母公司制度要求，结合本公司生态环境保护业务实际及防控专项风险、规范业务流程的内部需求制定。旨在明确生态环境保护督察工作的管理职责、运行机制、管控要求与保障措施，确保公司生产经营活动全面符合环境保护法律法规及政策标准，防范环境污染风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于集团公司各部门、下属单位及其全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、项目建设、废弃物管理、资源能源使用等场景，以及公司对外投资、合作、委托第三方服务等涉及环境保护的业务范畴。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司围绕生态环境保护领域，建立的风险识别、合规审查、风险处置、持续改进的全流程管理体系，包括但不限于环境排放监管、污染防治投入、生态保护措施、环境信息披露等管理活动。（二）“XX风险”指公司生产经营活动对环境可能产生的污染、破坏或因未能履行环境保护义务而引发的法律责任、声誉损失等潜在威胁。（三）“XX合规”指公司及其各层级主体在环境保护领域的所有行为均符合法律法规、标准规范及内部管理制度要求，无重大违法违规情形。第四条生态环境保护督察工作应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：督察范围覆盖公司所有业务领域及区域，确保环境保护责任无死角；（二）责任到人原则：明确各级管理人员及岗位人员的环境保护职责，建立责任追溯机制；（三）风险导向原则：聚焦重大环境风险点，优先督察高风险业务及区域；（四）持续改进原则：通过督察发现问题、完善制度、优化管理，推动环境保护工作水平不断提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司生态环境保护督察工作负总责，统筹决策、推动落实；分管环境保护工作的领导为直接责任人，具体组织协调、监督考核。第六条设立生态环境保护督察领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，履行以下职责：（一）统筹公司生态环境保护督察工作的顶层设计，制定重大环境风险的防控策略；（二）审批重大环境风险事件的处置方案及专项制度的修订；（三）监督考核各层级环境保护责任落实情况，对重大问题进行决策裁决。第七条领导小组下设办公室，挂靠在XX部门（如安全环保部），负责日常管理事务，主要职责包括：（一）组织实施专项督察计划，协调各部门、下属单位开展督察工作；（二）汇总分析环境风险数据，向领导小组提交督察报告；（三）统筹环境保护培训宣传及信息化平台建设。第八条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.统筹制定生态环境保护督察工作制度及实施方案；2.组织开展环境风险识别与评估，建立风险清单；3.督促各部门、下属单位落实环境保护要求，实施现场检查；4.负责督察结果的分析研判，提出改进建议；5.组织开展环境保护培训及合规宣贯。（二）专责部门（如生产、技术、采购等）职责：1.负责本领域业务的环境合规审核，优化操作流程；2.推动污染防治技术改造，降低环境负荷；3.审核第三方供应商的环境资质，监督服务环境绩效；4.参与重大环境事件的应急处置与技术支持。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域环境保护要求，开展日常环境风险防控；2.建立环境管理台账，如实记录排放数据、治理措施等；3.及时报告环境异常事件，配合处置整改；4.推进绿色生产，减少资源能源消耗。第九条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，避免产生超标排放或环境破坏；（二）按规定记录环境相关数据，不得瞒报、漏报；（三）发现环境隐患或违规行为，及时向直属领导报告；（四）签署岗位合规承诺书，确认已掌握相关环境要求。第三章专项管理重点内容与要求第十条环境排放管理：业务操作合规标准包括但不限于：1.废气排放应稳定达标，安装在线监测设备并联网；2.固体废物分类收集、贮存、转移需符合《国家危险废物名录》规定；3.污水处理设施运行维护规范，定期检测出水水质；4.噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。禁止性行为包括：严禁无证排污、偷排漏排、非法倾倒废物；重点防控点为高污染行业排放大户、季节性排放超标风险。第十一条污染防治投入：合规标准包括：1.污染治理资金投入不低于环保部门核定的比例；2.老旧设备改造需符合国家技术标准；3.建立环境管理台账，记录投入金额、效果评估等。禁止性行为包括：严禁虚构治理投入、虚报治理效果；重点防控点为资金使用效率低下、治理设施闲置。第十二条资源能源管理：合规标准包括：1.单位产品能耗、物耗逐年下降，推广清洁生产技术；2.水资源循环利用率不低于XX%，雨水收集利用系统正常运行；3.非必要场景禁止使用一次性用品，推广节能设备。禁止性行为包括：严禁超能使用、浪费资源；重点防控点为高耗能设备运行管理漏洞、节水措施落实不足。第十三条生态保护措施：合规标准包括：1.施工期落实扬尘、噪声控制措施，设置围挡及喷淋系统；2.建设期开展生态影响评估，制定修复方案并实施；3.运营期定期监测周边土壤、水体环境质量变化。禁止性行为包括：严禁侵占生态保护区、破坏植被；重点防控点为施工期环境扰动、生态修复效果跟踪。第十四条废物管理：合规标准包括：1.危险废物委托有资质单位处置，全程视频监控；2.一般工业固废合规贮存，定期委托回收利用；3.电子废弃物分类处理，禁止混入生活垃圾。禁止性行为包括：严禁非法转移危险废物、混装混运固废；重点防控点为废油、废化学品管理漏洞。第十五条环境信息披露：合规标准包括：1.按照环保部门要求发布年度环境报告书；2.重要环境事件及时向社会公开信息；3.主动披露环境治理成效、风险防控措施。禁止性行为包括：严禁迟报、漏报环境事件；重点防控点为公众投诉响应不及时、数据真实性存疑。第十六条绿色供应链管理：合规标准包括：1.供应商环境资质审查纳入招标流程，签订环保协议；2.督促第三方服务商落实环境保护要求；3.优先采购环保认证产品。禁止性行为包括：严禁向无资质供应商采购危险废物处理服务；重点防控点为供应链末端环境风险传导。第十七条环境应急准备：合规标准包括：1.制定环境事件应急预案并定期演练；2.配备应急物资，如泄漏处理器材、监测设备；3.建立应急响应队伍，明确报告路线。禁止性行为包括：严禁应急物资过期失效、演练流于形式；重点防控点为突发泄漏、火灾等次生环境事件。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：1.每年XX月由牵头部门汇总法规政策变化，提出修订建议；2.领导小组每半年审议一次，根据业务调整完善制度条款；3.制度修订需经公司办公室发文，并及时传达至各层级主体。第十九条风险识别预警机制：1.牵头部门每季度组织专项风险排查，采用“风险矩阵法”评估等级；2.高风险事项需制定专项管控方案，并向领导小组报备；3.预警信息通过公司内部平台发布，要求相关单位响应时限≤X小时。第二十条合规审查机制：1.将环境保护审查嵌入业务流程，如项目立项、采购合同签订前必审；2.审查不合格事项不得实施，整改完成前需经复核；3.审查结果录入信息化系统，实现全流程可追溯。第二十一条风险应对机制：1.一般风险由业务部门整改，限期XX日内完成；2.重大风险启动应急预案，由领导小组统筹处置；3.风险事件处置完毕后形成闭环报告，存档备查。第二十二条责任追究机制：1.违规情形分为轻微、一般、重大三级，对应处罚标准；2.轻微违规约谈部门负责人，重大违规追究领导责任；3.处罚结果与绩效考核挂钩，情节严重者按集团规定处理。第二十三条评估改进机制：1.每年XX月牵头部门开展制度有效性评估，重点考核目标达成率；2.评估结果向领导小组汇报，未达标事项制定专项改进计划；3.改进措施需纳入下一年度督察计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：1.领导小组各成员单位负责人签署责任书，明确年度目标；2.牵头部门配备专职督察人员，下属单位设环保联络员；3.建立跨部门协调机制，重大事项召开联席会议。第二十五条考核激励机制：1.将环保督察结果纳入部门年度评优，占比不低于X%；2.个人绩效考核与岗位合规承诺挂钩，优秀者优先晋升；3.设立专项奖金，奖励重大环境风险防控突出贡献者。第二十六条培训宣传机制：1.管理层每年参加环保法规培训，考核合格后方可履职；2.一线员工每月接受岗位操作规范培训，考核不合格者待岗整改；3.制作环保宣传手册，在办公区、厂区显著位置张贴。第二十七条信息化支撑：1.建设环境保护管理平台，集成风险监测、数据上报、智能预警功能；2.利用物联网技术实时监控重点设备运行状态，异常自动报警；3.平台数据与集团ERP系统对接，实现业务环境信息同步。第二十八条文化建设：1.每年XX月开展“环保月”活动，组织环保知识竞赛、技术比武；2.发布公司环保倡议书，鼓励员工发现并报告环境隐患；3.设立环保示范岗、班组，树立内部标杆。第二十九条报告制度：1.风险事件报告：2小时内逐级上报至XX部