建筑维修保养制度

建筑维修保养制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家相关法律法规，结合《XX集团企业内部控制管理办法》及公司内部风险防控实际需求制定。旨在规范建筑维修保养业务全流程管理，明确各层级职责权限，防范工程质量、安全、成本等风险，提升资产使用效益，保障公司资产安全与保值增值。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及建筑维修保养的规划、设计、采购、施工、验收、运维等业务活动。包括但不限于办公楼宇、生产设施、基础设施等建筑物及附属构筑物的日常维护、专项修缮及应急抢修工作。第三条本制度下列术语含义：（一）建筑维修保养专项管理：指公司围绕建筑资产全生命周期，通过制度建设、流程管控、风险防控等手段，确保维修保养业务合规、高效、安全开展的系统性管理活动。（二）专项风险：指在建筑维修保养业务中可能引发质量缺陷、安全事故、成本失控、合规瑕疵等不利后果的潜在因素。（三）合规管理：指维修保养业务活动严格遵循法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保业务合法、合规、合规性审查贯穿业务始终。第四条建筑维修保养专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保维修保养业务各环节、各层级纳入制度管控范围，不留盲区。（二）责任到人原则：明确各岗位管理职责，建立“谁主管、谁负责，谁执行、谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进原则：通过动态评估、经验总结、技术创新等手段，优化管理机制，提升管控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对建筑维修保养专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导作为直接责任人，负责组织落实制度执行、监督考核及重大风险处置。第六条设立建筑维修保养专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及下属单位代表组成。主要履行以下职能：（一）统筹规划维修保养工作，审批年度预算及重大维修方案；（二）协调跨部门、跨单位的维修保养资源调配；（三）监督评价专项管理制度执行情况，提出改进要求。第七条设立专项管理办公室（由工程管理部牵头），负责日常工作统筹，主要职责包括：（一）制定、修订专项管理制度及操作规程；（二）组织专项风险排查与合规审查；（三）监督维修保养项目质量、进度、成本控制；（四）开展业务培训与宣贯工作。第八条工程管理部作为牵头部门，负责：（一）统筹维修保养项目的技术方案审核；（二）建立维修保养供应商准入及评价体系；（三）监督施工过程质量及安全标准执行；（四）组织竣工验收到期评估。第九条采购部作为专责部门，负责：（一）制定维修保养物资采购标准及招标方案；（二）审核供应商资质及价格合理性；（三）监督合同签订及履约验收流程。第十条财务部作为专责部门，负责：（一）审核维修保养预算及资金支付权限；（二）监督成本核算及资金使用合规性；（三）参与重大维修项目的经济效益评估。第十一条业务部门及下属单位作为执行主体，负责：（一）提出维修保养需求，提供技术资料及使用情况说明；（二）参与项目验收及后期运维管理；（三）落实日常保养责任，及时上报异常情况。第十二条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，执行岗位安全承诺；（二）发现质量缺陷、安全隐患时，立即上报并协助处置；（三）参与维修保养记录填写及资料归档工作。第三章专项管理重点内容与要求第十三条维修保养需求管理：业务部门提交维修保养申请时，须附使用单位意见、技术说明及预算方案，工程管理部审核需求合理性及技术可行性。禁止无理由拖延或拒绝必要维修。第十四条供应商选择管理：采用公开招标、邀请招标或直接委托方式，严格执行供应商资质审查、业绩评估、价格比选流程。严禁向关联单位或利益相关方倾斜。第十五条招标采购管理：维修保养项目金额达到X万元以上的，须通过公开招标程序；X万元以下可实行比选或直接委托，但须履行集体决策审批。第十六条施工过程管理：施工前必须编制专项方案，高风险作业需进行安全技术交底；工程管理部定期巡查质量及安全措施落实情况。禁止偷工减料或使用不合格材料。第十七条验收交付管理：项目完工后需组织设计、施工、使用单位联合验收，出具验收报告并备案；重要维修项目须邀请第三方机构进行质量检测。第十八条资金支付管理：按合同约定分期支付，支付比例不超过XX%，财务部严格审核进度款支付依据；尾款须待质保期满后支付。第十九条物资管理：维修材料采购须符合环保及质量标准，建立台账并按合同约定检验入库；闲置物资需规范处置，优先调剂使用。第二十条安全管理：高空作业、动火作业等高危活动需制定专项安全方案并审批；施工期间设置安全警示标志，作业人员必须持证上岗。第二十一条廉政管理：禁止任何形式的回扣、吃拿等违规行为；建立供应商廉洁档案，定期开展廉政风险排查。第二十二条信息管理：维修保养项目全过程资料应纳入信息化管理平台，实现数据共享及可追溯；重要信息须及时报送领导小组。第二十三条质量追溯管理：建立维修保养档案，明确使用年限及维保周期；定期开展使用效果评估，为后续决策提供依据。第四章专项管理运行机制第十四条动态更新机制：每年X月由工程管理部牵头，结合法规变化及业务实践修订制度，报领导小组审批后发布实施。第十五条风险识别机制：每季度开展专项风险排查，分级建立风险清单；发布预警通知时明确责任部门及应对措施。第十六条合规审查机制：维修需求提交时须附带合规性审查表，未经工程管理部审核不得立项；合同签订前由采购部出具合规意见。第十七条风险处置机制：一般风险由业务部门负责整改，重大风险启动应急预案，由领导小组协调处置并上报公司决策层。第十八条责任追究机制：违反制度规定者视情节轻重，给予通报批评、绩效扣减、纪律处分等处理；涉嫌违法的移交司法机关。第十九条评估改进机制：每年X月开展专项管理绩效评估，形成评估报告并提出优化建议；对重复发生的问题应完善制度或加强培训。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：各级领导干部须履行“一岗双责”，每月听取一次专项管理汇报；建立责任追究倒查机制。第二十一条考核激励：将专项合规情况纳入部门绩效考核，连续X次考核不合格的取消评优资格；对突出贡献者给予专项奖励。第二十二条培训宣传：每年X月组织全员合规培训，管理层重点学习决策履职要求；一线员工须通过操作技能考核后方可上岗。第二十三条信息化支撑：开发建筑维修保养管理平台，实现需求提交、方案审批、进度跟踪、成本控制等功能自动化。第二十四条文化建设：编制《建筑维修保养合规手册》，签订全员廉洁承诺书；通过内刊、OA系统等加强合规理念宣贯。第二十五条报告制度：每月X日前报送风险事件汇总表，每年X月提交年度管理报告