教学月计划月总结制度

教学月计划月总结制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业准则及集团母公司关于风险防控与合规管理的相关要求制定，旨在规范公司教学月计划与月总结管理流程，防控教学活动中的专项风险，提升教学质量与运营效率，满足企业内部精细化管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖教学月计划编制、执行、评估及月总结分析等全流程管理，适用于公司各类培训、课程开发、师资管理、教学资源调配等业务场景。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“教学月计划专项管理”指公司围绕教学月度目标，制定涵盖课程安排、师资调配、资源协调、风险防控等内容的系统性规划，并明确责任主体与执行标准的规范化管理活动。（二）“教学月度风险”指在教学月计划执行过程中可能引发教学事故、资源浪费、合规瑕疵等问题的潜在危害因素，需通过前置识别与管控消除影响。（三）“教学月总结合规”指公司依据月度教学数据与反馈，对教学成果、风险事件、管理缺陷进行客观分析，确保总结报告的真实性、完整性，并符合公司内部控制要求。第四条教学月计划月总结专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，确保各教学环节纳入计划与总结范畴，不留管理盲区；（二）责任到人原则，明确各级管理主体与执行岗位的职责边界；（三）风险导向原则，将风险防控前置至计划编制阶段，优先解决重大隐患；（四）持续改进原则，通过定期评估优化流程与标准，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对教学月计划月总结专项管理负总责，统筹协调资源保障与重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、关键节点监督与绩效考核。第六条设立教学月计划月总结专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各相关职能部门负责人及下属单位代表组成，履行以下职能：（一）统筹规划专项管理框架，审批年度工作计划；（二）协调跨部门协作事项，解决重大管理难题；（三）监督评估专项管理成效，提出改进建议。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如人力资源部）：负责专项管理制度建设、季度风险识别、监督考核、培训宣贯，每月牵头汇总月总结报告；（二）专责部门（如教务部、技术保障部）：分别负责课程合规审核、平台运维优化、风险处置，每月提交专项分析材料；（三）业务部门/下属单位（如培训中心、各学院）：落实月度计划执行，开展日常风险防控，每月提交执行情况与问题清单。第八条基层执行岗（如课程教师、行政专员）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确违反流程的后果；（二）及时上报教学异常情况（如资源短缺、学员投诉），不得隐瞒不报；（三）按标准执行月度计划任务，严禁擅自变更核心内容。第三章专项管理重点内容与要求第九条月计划编制环节管控：（一）合规标准：需包含教学目标、课程体系、师资分配、资源清单、风险预案，经牵头部门审核通过后方可发布；（二）禁止行为：严禁无目标制定计划、盲目增加课程负荷、随意更换核心师资；（三）重点防控：防止课程内容与公司价值观不符、师资资质未达标等风险。第十条月计划执行监控：（一）合规标准：通过教学平台实时跟踪课表执行率、学员出勤率、教学反馈评分，异常情况须及时调整；（二）禁止行为：严禁因个人原因擅自停课、调课，未报备不得超计划增补课程；（三）重点防控：关注教学设备故障、网络中断、突发学员冲突等安全风险。第十一条月度总结编制要求：（一）合规标准：需包含月度成果统计（如课程完成率、学员满意度）、问题分析、改进措施，经领导小组审批后归档；（二）禁止行为：严禁捏造数据美化成果、遗漏重大风险事件、无针对性提出改进方案；（三）重点防控：防止总结报告形式化、数据失真、责任推诿等问题。第十二条风险事件处置规范：（一）合规标准：建立“分级响应”机制，一般风险由业务部门处理，重大风险由领导小组协调专项处置；（二）禁止行为：严禁瞒报、缓报风险事件，未启动预案擅自处置；（三）重点防控：确保教学事故、资源浪费等问题得到闭环管理。第十三条教学资源管理要求：（一）合规标准：需建立教学平台、设备、教材等资源的动态调拨制度，闲置资源须报备共享；（二）禁止行为：严禁闲置资源长期不用、违规占用公共设备、采购不合规教材；（三）重点防控：防止资源浪费、采购超标、知识产权侵权等问题。第十四条师资行为规范管控：（一）合规标准：需定期开展师资培训，明确教学纪律、利益回避要求，实行师德档案管理；（二）禁止行为：严禁收受学员财物、泄露公司机密、在教学中传播不当言论；（三）重点防控：防止师德失范、教学能力不足、课程质量下降等风险。第十五条学员权益保障要求：（一）合规标准：需建立学员投诉响应机制，48小时内初步反馈，3日内解决简单问题；（二）禁止行为：严禁歧视学员、推诿投诉处理、泄露学员隐私；（三）重点防控：防止教学纠纷升级、公司声誉受损等问题。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年6月、12月牵头部门牵头评估制度适用性，结合法规变化、业务调整修订条款；（二）重大业务变革后15日内完成制度修订，经领导小组审批后发布实施。第十七条风险识别预警机制：（一）每月5日前牵头部门汇总上月风险事件，采用“风险矩阵”模型进行分级评估；（二）发布预警通知时需注明风险等级、可能影响、应对建议，重大风险需抄送分管领导。第十八条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入“计划发布-执行监控-总结审核”全流程，关键节点需签署合规确认函；（二）明确“未经审查不得实施”原则，违规启动需追究发起人责任。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门在1周内处置，重大风险需成立专项小组，5日内制定应对方案；（二）应急处置需同步上报分管领导，事后须提交复盘报告，分析管理漏洞。第二十条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准：如未按计划执行扣减部门绩效分，造成重大影响者依规处分；（二）联动绩效考核，违规行为直接影响责任岗位年度评优资格。第二十一条评估改进机制：（一）每季度牵头部门牵头开展专项管理成效评估，采用“目标达成率-风险控制率”双维度考核；（二）评估结果纳入部门年度报告，问题突出的需制定专项整改计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）明确各级领导推进专项管理的责任清单，纳入年度述职报告内容；（二）设立专项管理联络员制度，各部门指定专人负责信息传递与协调。第二十三条考核激励机制：（一）将月计划完成率、风险防控成效纳入部门年度考核，优秀案例予以奖励；（二）对制度执行突出的个人授予“教学管理先进个人”称号，优先晋升。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，基层侧重操作规范；（二）每月发布《教学月度合规快报》，通报典型案例与改进要求。第二十五条信息化支撑：（一）通过教学管理平台实现计划自动推送、数据实时监控、风险智能预警；（二）采用“区块链”技术存证计划变更、总结报告，确保数据不可篡改。第二十六条文化建设：（一）编制《教学月计划月总结合规手册》，发布至全员学习平台；（二）每年开展“最佳月度计划”“优秀总结报告”评选活动，营造比学赶超氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报牵头部门，重大事件须同步上报分管领导；（二）年度管理情况报告需包含风险趋势分析、制度优化建议，于次年2月提交领导小组。第六章附则第二十八条本制度由公司