新疆村级重大事项集体讨论制度

新疆村级重大事项集体讨论制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，结合行业管理准则及企业内部风险管理要求制定。为规范新疆村级重大事项的集体讨论决策程序，防控专项风险，提升治理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在新疆地区开展村级重大事项管理活动，覆盖村级项目立项、资金使用、资源调配、决策监督等全流程管理场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“村级重大事项专项管理”指公司为规范村级重大事项的讨论、决策与执行，建立健全风险防控机制，实现流程化管理、责任化落实的活动。（二）“专项风险”指村级重大事项在决策、执行过程中可能引发的法律、财务、安全、合规等风险。（三）“XX合规”指村级重大事项管理需符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保决策合法合规。第四条村级重大事项专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则，确保所有事项纳入制度管控范围；（二）责任到人原则，明确各级管理主体的决策与执行责任；（三）风险导向原则，突出重点风险防控与动态管理；（四）持续改进原则，通过评估优化制度效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对村级重大事项专项管理负总责，统筹决策审批与监督考核；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度建设与风险管控的组织实施。第六条设立村级重大事项专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组统筹协调村级重大事项的决策审批、监督评价及重大风险处置，定期召开会议研究制度执行情况。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：负责专项管理制度建设，组织开展风险识别、监督考核、培训宣贯及制度修订；（二）专责部门：负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置及案例指导；（三）业务部门/下属单位：落实专项管理要求，开展日常风险防控，执行村级重大事项的集体讨论决策。第八条基层执行岗位需履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺，签署《村级重大事项管理合规承诺书》；（二）风险上报义务，及时报告发现的违规行为或潜在风险；（三）操作规范执行，确保村级重大事项按照制度流程推进。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：村级重大事项的讨论决策需遵循民主集中制原则，确保程序合法、决策合规。涉及资金使用的事项，需符合预算管理及资金审批权限要求；涉及资源调配的事项，需优先保障公共利益。第十条禁止性行为内容：严禁以下行为：（一）严禁关联交易利益输送，村级项目招标需排除利益相关方参与；（二）严禁违规转包分包，村级项目执行需由指定单位实施；（三）严禁虚假申报，村级事项材料需真实完整；（四）严禁集体决策架空个人责任，需明确决策责任人。第十一条专项风险重点防控点：（一）决策风险防控，需通过民主评议、专家论证等手段规避盲目决策；（二）资金风险防控，需加强资金监管，防止挪用或浪费；（三）安全风险防控，需开展安全评估，排查隐患；（四）合规风险防控，需确保村级事项符合政策要求。第十二条业务操作合规标准：村级重大事项需制定详细讨论方案，明确事项背景、目标、预算及预期效果，经领导小组审批后方可实施。第十三条禁止性行为内容：严禁以下行为：（一）严禁未经集体讨论擅自决策，村级事项需至少三分之二成员同意；（二）严禁违规插手干预，村级项目执行不得受非业务部门影响；（三）严禁利益冲突，决策成员需回避直接利益相关事项。第十四条专项风险重点防控点：（一）决策风险防控，需建立纠错机制，对不当决策及时整改；（二）资金风险防控，需实行专款专用，定期公示资金使用情况；（三）安全风险防控，需制定应急预案，落实安全生产责任；（四）合规风险防控，需同步审查政策符合性，规避政策风险。第十五条业务操作合规标准：村级重大事项的讨论记录需存档备查，包括会议议程、参会人员、讨论意见及决策结果。专责部门需定期抽查记录完整性。第十六条禁止性行为内容：严禁以下行为：（一）严禁伪造讨论记录，需确保记录真实反映决策过程；（二）严禁擅自变更方案，需经领导小组审批后方可调整；（三）严禁隐瞒信息，需及时公开事项进展及风险处置情况。第十七条专项风险重点防控点：（一）决策风险防控，需通过多轮讨论避免片面决策；（二）资金风险防控，需建立资金使用反馈机制，防止超支；（三）安全风险防控，需定期检查项目现场，消除安全隐患；（四）合规风险防控，需同步审查审批流程，防止程序缺失。第十八条业务操作合规标准：村级重大事项的执行需设置阶段性目标，定期评估进展，对未达标部分及时调整方案。第十九条禁止性行为内容：严禁以下行为：（一）严禁未按方案执行，需确保执行与决策一致；（二）严禁擅自增项，需经领导小组审批后方可调整事项内容；（三）严禁隐瞒进度，需定期公示项目进展及风险处置情况。第二十条专项风险重点防控点：（一）决策风险防控，需通过第三方评估优化决策科学性；（二）资金风险防控，需实行审计监督，防止资金流失；（三）安全风险防控，需加强施工管理，防止安全事故；（四）合规风险防控，需同步审查执行过程，防止违规操作。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整，牵头部门需每年评估制度适用性，提出修订建议，经领导小组批准后实施。第二十二条风险识别预警机制：定期开展专项风险排查，分级评估风险等级，发布预警通知，要求业务部门及时处置。第二十三条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”原则。第二十四条风险应对机制：分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保风险及时化解。第二十五条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，对重大违规行为严肃问责。第二十六条评估改进机制：定期对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障：明确各层级领导对专项管理的推进责任，建立考核表，纳入述职报告。第二十八条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对合规表现突出的予以奖励。第二十九条培训宣传机制：分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提升全员合规意识。第三十条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第三十一条文化建设：发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造