小公司全套管理制度

小公司全套管理制度前言：制度的基石与意义对于任何一家公司而言，制度都是其稳健运营的基石。尤其对于规模尚小、正处于发展阶段的公司，一套清晰、实用、可执行的管理制度，不仅能够规范日常运作、提升工作效率，更能凝聚团队共识、明确发展方向，为未来的成长奠定坚实基础。本制度旨在为小公司提供一套相对完整的管理框架，各公司可根据自身行业特点、业务模式及团队文化进行适当调整与细化，使其更贴合实际需求。制度的核心在于“实用”与“执行”，而非追求形式上的完美。一、人力资源管理制度1.1招聘与录用管理公司根据业务发展需要，由用人部门提出招聘需求，经公司负责人审批后，由行政或指定人员负责发布招聘信息、筛选简历、组织面试。面试一般分为初试和复试，关键岗位可增加背景调查环节。录用决定需经公司负责人批准，录用通知书应明确岗位、职责、薪酬待遇及报到须知。新员工入职需提供有效身份证明、学历证明等相关材料，并签署劳动合同及保密协议。1.2岗位职责管理公司应为每位员工明确岗位职责说明书，内容包括岗位基本信息、主要工作职责、任职要求、汇报关系等。岗位职责说明书是员工工作的依据，也是绩效考核的参考标准。当岗位发生重大调整时，应及时更新岗位职责说明书。1.3考勤与休假管理公司实行考勤制度，员工应按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。考勤方式可根据实际情况选择，如打卡、签到等。员工享有国家法定节假日、年假、婚假、产假、丧假等带薪假期，具体天数及申请流程参照国家相关规定及公司实际情况执行。病假、事假等需提前申请，经批准后方可执行，紧急情况应及时补办手续。1.4薪酬福利管理公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，建立合理的薪酬体系。薪酬构成一般包括基本工资、岗位工资、绩效工资及各类补贴。工资按月发放，具体日期由公司根据财务安排确定。公司根据经营状况及员工表现，可进行薪酬调整。福利方面，公司按国家规定为员工缴纳社会保险，并可根据实际情况提供如节日福利、团建活动等其他福利。1.5绩效考核管理公司建立简单有效的绩效考核机制，以岗位职责为主要依据，结合工作目标完成情况、工作态度、团队协作等方面进行综合评价。绩效考核周期可定为月度、季度或年度。考核结果将作为薪酬调整、评优评先、培训发展及岗位调整的重要依据。考核过程应力求公平、公正、公开，考核结果应与员工进行沟通反馈。1.6培训与发展管理公司鼓励员工学习与成长，将根据业务发展和员工需求，组织必要的内部或外部培训。新员工入职后应接受入职培训，了解公司文化、规章制度及岗位职责。公司可根据员工表现及发展潜力，提供针对性的职业发展指导和晋升机会。1.7员工关系管理公司致力于营造积极、健康、和谐的工作氛围。提倡员工之间相互尊重、团结协作。设立畅通的沟通渠道，员工可就工作问题、个人发展等方面向直接上级或公司负责人反映。公司将定期或不定期组织团队建设活动，增强团队凝聚力。1.8离职管理员工离职应提前提交书面申请，试用期员工提前三日，正式员工提前三十日。公司将与离职员工进行离职面谈，了解离职原因。离职员工应按规定办理工作交接、资料归还、财务结算等手续。公司应为离职员工出具离职证明。二、行政办公管理制度2.1办公环境管理保持办公区域的整洁、有序、安静是每位员工的责任。办公桌面应保持整洁，文件资料摆放有序。禁止在办公区域吸烟、喧哗、吃刺激性食物。公共区域卫生由专人负责或轮流打扫。2.2会议管理公司会议分为例会（如晨会、周会）和临时会议。会议应有明确议题、议程和预期目标。参会人员应提前做好准备，准时参会，积极发言。会议应指定人员记录，并形成会议纪要，分发相关人员，明确行动事项及责任人。2.3公文与档案管理公司各类文件、合同、资料等应进行分类、编号、登记后归档保存。档案管理应做到安全、保密、有序，便于查阅。电子文档应定期备份，重要纸质文件应进行扫描存档。借阅档案需履行登记手续，涉密文件借阅需经公司负责人批准。2.4办公用品管理办公用品实行统一采购、登记、领用制度。行政部门（或指定人员）负责办公用品的采购计划制定、供应商选择及采购工作。员工领用办公用品需登记，本着节约原则使用，杜绝浪费。2.5固定资产管理公司固定资产（如电脑、办公家具等）应建立台账，明确责任人。固定资产的购置、验收、登记、领用、转移、维修、报废等环节应履行相应手续。员工离职时，需办理所使用固定资产的交接手续。2.6信息安全管理三、财务管理制度3.1费用报销管理员工因公发生的费用，应在规定时间内凭合法、合规的原始凭证（如发票）进行报销。报销需填写报销单，注明事由、金额、日期等，并附上相关凭证，经部门负责人审核、财务复核、公司负责人审批后方可报销。各项费用报销标准应明确，超标准部分原则上不予报销，特殊情况需经公司负责人特批。3.2借款管理员工因公务需要预支款项的，应填写借款单，注明借款事由、金额、预计还款日期，经部门负责人审核、公司负责人批准后，到财务处办理借款手续。借款应及时结清，前账不清，后账不借。3.3发票管理公司在经营活动中，应按规定取得和开具发票。财务部门负责发票的申购、保管、开具、认证及归档工作。取得的发票应真实、合法、有效，不符合规定的发票不得作为报销凭证。3.4资金管理公司资金由财务部门统一管理，确保资金安全。银行账户的开设、变更、注销需经公司负责人批准。资金支付应严格履行审批程序，大额资金支付需集体决策或公司负责人审批。严禁挪用公款、公款私存。3.5固定资产财务管理财务部门应会同行政部门建立固定资产台账，进行价值核算与管理。固定资产折旧按国家相关规定执行。定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。四、业务与合同管理制度4.1合同管理公司对外签订的各类合同（如销售合同、采购合同、服务合同等）均需纳入合同管理范畴。合同的谈判、起草、审核、签订、履行、变更、终止等环节应规范进行。重要合同应由公司负责人或授权代表签署，并加盖公司公章。合同签订前，应进行必要的法律及业务风险评估。合同履行过程中，应密切跟踪，确保合同顺利执行。4.2客户关系管理建立客户档案，记录客户基本信息、合作情况、需求反馈等。定期与客户进行沟通，维护良好的客户关系。及时处理客户投诉与建议，不断提升客户满意度。4.3产品/服务质量管理公司应建立产品或服务质量控制标准，确保提供的产品或服务符合约定要求。加强过程管理，对关键环节进行质量把控。收集客户对产品或服务的质量反馈，持续改进产品或服务质量。五、员工行为规范与职业道德5.1职业道德员工应遵守国家法律法规及社会公德，恪守职业道德，诚实守信，廉洁自律。不得利用职务之便谋取私利，不得收受商业贿赂。5.2保密义务员工应对在工作中接触到的公司商业秘密（如技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义务，未经公司许可，不得向任何第三方泄露。保密义务在劳动合同终止后仍然有效。5.3禁止行为禁止从事与公司业务相竞争的活动；禁止利用公司资源（如设备、信息、客户等）为个人或第三方谋取利益；禁止在工作时间从事与工作无关的活动；禁止传播不利于公司的言论。六、附则1.本制度未尽事宜，由公司根据实际情况另行制定或补充。2.各部门可根据本制度，结合自身实际情况制定相应的实施细则，但不得与本制度相抵触。3.本制度由公司负责人负责解释和修订。4.本制度自发布之日起施行。重要提示：制