运营谈签制度

PAGE运营谈签制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司运营过程中的谈签行为，确保谈签活动合法合规、高效有序，维护公司的合法权益，促进公司业务的健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门在运营活动中涉及的各类合同、协议、合作意向书等具有法律约束力文件的谈签工作。（三）基本原则1.合法性原则谈签活动必须遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保所签订的文件合法有效。2.审慎性原则在谈签过程中，应充分评估合作方的资信状况、经营能力、履约能力等，审慎对待各项条款，避免潜在风险。3.效益性原则谈签工作应围绕公司业务目标，追求经济效益与社会效益的最大化，确保合作能够为公司带来实际价值。4.保密性原则对于谈签过程中涉及的商业秘密、敏感信息等，应严格保密，防止信息泄露给公司造成损失。二、谈签流程（一）项目发起与需求确认1.各部门根据公司业务发展需要，提出运营合作项目意向，并填写《运营合作项目发起申请表》，详细说明项目背景、目标、合作内容、预期效果等。2.申请表提交至公司运营管理部门，运营管理部门对项目进行初步评估，判断项目的必要性、可行性以及与公司战略的契合度。3.如项目通过初步评估，运营管理部门组织相关部门召开项目需求确认会议，明确项目的具体需求、关键指标、时间节点等，形成《项目需求确认书》。（二）合作方筛选与调研1.根据项目需求，由运营管理部门牵头，会同相关业务部门共同开展合作方筛选工作。2.通过多种渠道收集潜在合作方信息，包括但不限于行业推荐、网络搜索、客户介绍等，并对合作方进行初步筛选，确定重点考察对象。3.对重点考察对象进行全面调研，内容包括但不限于企业基本情况、经营业绩、市场信誉、财务状况、涉诉情况等。调研可通过实地走访、问卷调查、查阅资料、咨询第三方机构等方式进行，并形成《合作方调研报告》。（三）谈判准备1.根据《合作方调研报告》和《项目需求确认书》，组建谈判团队。谈判团队成员应包括运营管理部门、业务部门、法务部门、财务部门等相关人员，明确各成员的职责分工。2.谈判团队成员共同研究谈判策略，制定谈判方案，确定谈判的底线、目标以及重点关注的条款。3.准备谈判所需的文件资料，如合作方案、合同草案、资质证明、业绩数据等，确保谈判过程中有充分的依据和支撑。（四）谈判过程1.按照预定的时间和地点，与合作方进行谈判。谈判过程中，应保持礼貌、专业，充分表达公司的立场和需求，认真倾听合作方的意见和建议。2.对谈判涉及的各项条款进行详细讨论和协商，重点关注合作内容、权利义务、价格条款、付款方式、违约责任、保密条款、争议解决方式等核心条款。3.在谈判过程中，如遇重大分歧或需要调整谈判策略，谈判团队应及时沟通协调，并向公司领导汇报，确保谈判工作在公司授权范围内进行。4.谈判结束后，谈判团队应及时整理谈判记录，形成《谈判纪要》，明确谈判达成的共识、未决事项以及下一步工作计划。（五）合同起草与审核1.根据谈判达成的共识，由法务部门负责起草合同文本。合同文本应符合法律法规要求，明确双方的权利义务，条款表述清晰、准确、完整，避免歧义。2.合同草案起草完成后，提交至运营管理部门、业务部门、财务部门等相关部门进行审核。各审核部门应从各自专业角度对合同条款进行审查，提出修改意见和建议。3.法务部门对各部门提出的审核意见进行汇总整理，对合同草案进行修改完善，形成合同送审稿。（六）合同审批1.合同送审稿提交至公司审批流程，按照公司规定的审批权限依次进行审批。审批流程一般包括部门负责人审核、分管领导审批、总经理审批等环节。2.各审批环节应认真审查合同条款，重点关注合同的合法性、合规性、风险可控性以及对公司利益的保障程度。如审批过程中发现问题，应及时反馈给法务部门进行修改完善。3.经各级审批通过后的合同，方可正式签订。（七）合同签订1.合同签订前，应确保合作方的签约主体资格合法有效，签约代表具有相应的授权。2.合同签订应采用书面形式，由双方当事人在合同文本上签字（或盖章）确认。签字（或盖章）应清晰、完整，符合双方约定的方式和要求。3.合同签订过程中，应注意留存相关证据，如签字页复印件、签约仪式照片、视频等，以备后续查阅。三、谈签人员职责（一）运营管理部门1.负责统筹协调运营谈签工作，制定谈签工作计划和流程，指导和监督各部门的谈签工作。2.参与项目需求确认、合作方筛选与调研、谈判准备等环节，提供运营方面的专业意见和建议。3.协助法务部门进行合同起草与审核工作，从业务角度对合同条款进行审查，确保合同内容符合公司运营需求。4.跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，定期向公司领导汇报谈签工作进展情况。（二）业务部门1.作为项目的具体执行部门，负责提出项目需求，参与合作方筛选与调研工作，提供业务相关的信息和资料。2.组建谈判团队，参与谈判过程，充分表达业务部门的意见和需求，与合作方就业务合作细节进行沟通协商。3.对合同草案进行业务审核，重点审查合同条款是否符合业务实际情况，是否能够保障业务目标的实现，提出业务方面的修改意见和建议。4.负责合同的履行工作，按照合同约定完成各项业务任务，及时反馈合同履行过程中的问题和情况。（三）法务部门1.负责审核合同文本的合法性、合规性，确保合同条款符合法律法规要求，避免法律风险。2.参与谈判过程，从法律角度对谈判策略和条款进行指导，提供法律意见和建议。3.起草合同文本，根据谈判达成的共识和各部门的审核意见，对合同草案进行修改完善，确保合同条款清晰、准确、完整。4.对合同履行过程中的法律问题提供咨询和支持，协助处理合同纠纷，维护公司的合法权益。（四）财务部门1.参与合作方筛选与调研工作，对合作方的财务状况进行评估，提供财务方面的专业意见。2.对合同草案进行财务审核，重点审查合同条款中的价格条款、付款方式、费用结算等内容，确保合同的财务条款合理、可行，符合公司财务政策和利益。3.负责合同执行过程中的财务核算和监督工作，及时掌握合同款项的收付情况，确保公司资金安全。4.协助处理合同履行过程中的财务纠纷，提供财务方面的解决方案和建议。四、风险防控（一）法律风险防控1.加强对法律法规和行业标准的学习与研究，确保谈签工作始终在合法合规的框架内进行。2.法务部门在合同起草、审核过程中应严格把关，对合同条款进行全面审查，重点关注合同的主体资格、权利义务、违约责任、争议解决方式等核心条款，避免出现法律漏洞和风险。3.在谈判过程中，如涉及重大法律问题或法律风险较高的条款，应及时咨询专业律师意见，确保公司的合法权益得到有效保障。4.定期对公司已签订的合同进行法律风险排查，及时发现并解决潜在的法律问题，对可能引发法律纠纷的合同条款进行调整和完善。（二）商业风险防控1.在合作方筛选与调研阶段，应充分了解合作方的商业信誉、经营状况、市场竞争力等情况，评估合作项目的商业风险。2.在谈判过程中，应合理设定合作条款，明确双方的权利义务和风险分担机制，避免因条款不合理导致公司承担过高的商业风险。3.加强对合同履行过程的跟踪与监控，及时掌握合作方的履约情况，如发现合作方存在违约行为或可能影响合同履行的风险因素，应及时采取措施进行应对，降低商业风险对公司造成的损失。4.建立商业风险预警机制，对可能影响公司业务发展的重大商业风险进行及时预警，为公司决策提供参考依据，以便采取相应的防范措施。（三）财务风险防控1.财务部门在合同审核过程中，应重点审查合同条款中的价格条款、付款方式、费用结算等内容，确保合同的财务条款合理、可行，符合公司财务政策和利益。2.加强对合同款项收付的管理，严格按照合同约定的付款方式和时间节点进行款项收付，确保公司资金安全。3.定期对合同执行情况进行财务分析，及时发现并解决合同履行过程中的财务问题，如费用超支、资金周转困难等，避免因财务问题影响公司正常运营。4.建立财务风险预警机制，对可能导致公司财务风险的因素进行实时监控和预警，及时采取措施进行防范和化解。五、保密管理（一）保密范围1.谈签过程中涉及的公司商业秘密，包括但不限于合作项目方案、业务数据、技术资料、客户信息、财务信息等。2.谈判过程中双方交流的尚未公开的信息，以及在合同履行过程中可能涉及的商业秘密。（二）保密措施1.所有参与谈签工作的人员应签订保密协议，明确保密义务和违约责任。2.在谈签过程中，应采取必要的保密措施，如对涉及保密信息的文件资料进行加密存储、限制查阅权限、在保密场所进行谈判等。3.未经公司授权，任何人员不得向第三方披露谈签过程中涉及的保密信息。如因工作需要必须披露的，应按照公司规定的审批程序进行审批，并确保接收方承担相应的保密义务。4.对违反保密规定的行为，公司将依法追究相关人员的责任，并要求其承担因此给公司造成的损失。六、监督与考核（一）监督机制建立1.公司设立专门的谈签工作监督小组，成员包括运营管理部门、法务部门、审计部门等相关人员，负责对谈签工作进行全程监督。2.监督小组定期对谈签项目进行检查，重点检查谈签流程是否合规、合同条款是否合理、风险防控措施是否到位等情况。3.建立投诉举报机制，鼓励公司员工对谈签工作中的违规行为进行举报。监督小组对举报信息进行及时调查处理，并将处理结果反馈给举报人。（二）考核指标设定1.对谈签工作的考核指标主要包括合同签订率、合同履行率、合同纠纷发生率、风险防控效果等方面。2.合同签订率=实际签订的合同数量/应签订的合同数量×100%。3.合同履行率=已履行完毕的合同数量/实际签订的合同数量×100%。4.合同纠纷发生率=发生合同纠纷的合同数量/实际签订的合同数量×100%。5.风险防控效果根据公司对谈签工作中风险防控措施的执行情况、风险事件发生频率及造成的损失等因素进行综合评估。（三）考核结果应用1.将谈签工作考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对谈签工作表现优秀的部门