恒大运营管理制度

PAGE恒大运营管理制度一、总则（一）目的本运营管理制度旨在规范恒大集团（以下简称“集团”）各业务板块的运营管理行为，确保各项工作高效、有序开展，提升集团整体运营效率和效益，实现集团战略目标，保障集团持续、稳定、健康发展。（二）适用范围本制度适用于恒大集团总部及下属各子公司、分公司、项目公司等各级运营管理机构及其全体员工。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、行业政策及相关标准规范，确保集团运营活动合法合规。2.战略导向原则：紧密围绕集团战略目标，各项运营管理工作与之保持高度一致，为战略实施提供有力支撑。3.高效协同原则：优化业务流程，减少不必要的环节和沟通成本，加强部门间协同合作，提高整体运营效率。4.精细化管理原则：注重细节，量化管理指标，实施精准管控，确保运营管理的质量和效果。5.持续改进原则：关注内外部环境变化，及时总结经验教训，不断优化运营管理制度和流程，提升管理水平。二、组织架构与职责（一）集团运营管理组织架构集团建立了完善的运营管理组织架构，包括决策层、管理层和执行层。决策层负责制定集团战略方向和重大决策；管理层负责组织实施战略，制定运营策略和计划，并监督执行；执行层负责具体业务操作和执行各项运营任务。（二）各层级职责1.决策层职责制定和审议集团发展战略、年度经营计划和重大投资决策。审批集团运营管理制度、流程和重大事项。监督集团整体运营情况，对重大问题进行决策和协调解决。2.管理层职责组织制定和实施集团运营策略、年度经营计划和预算方案。建立健全运营管理体系，优化业务流程，确保各项工作高效运转。定期分析集团运营数据，及时发现问题并提出改进措施，向决策层汇报运营情况。负责集团内部资源调配和协同工作，促进各业务板块协同发展。3.执行层职责严格执行集团运营管理制度、流程和各项工作安排。按照业务标准和规范，完成具体业务操作和任务，确保工作质量和效率。及时反馈工作中出现的问题和困难，配合管理层进行问题解决和流程优化。三、运营计划与预算管理（一）运营计划制定1.年度运营计划各业务板块每年末根据集团战略目标和市场形势，制定下一年度运营计划，包括业务目标、工作任务、实施步骤、资源需求等内容。运营计划需经部门负责人审核、分管领导审批后报集团运营管理部门汇总。集团运营管理部门对各业务板块运营计划进行综合平衡和审核，形成集团年度运营计划草案，提交集团管理层审议通过后下达执行。2.季度运营计划各业务板块每季度末根据年度运营计划和实际工作进展，制定下一季度运营计划，明确季度工作重点和任务安排。季度运营计划经部门负责人审核后报集团运营管理部门备案。集团运营管理部门对季度运营计划进行跟踪和监督，确保各项工作按计划推进。（二）预算管理1.预算编制各业务板块按照集团统一要求，结合运营计划编制年度预算，包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。预算编制应遵循“零基预算”原则，充分考虑业务实际需求和市场变化因素，确保预算的科学性和合理性。预算编制完成后，经部门负责人审核、分管领导审批后报集团财务部门汇总。2.预算执行与监控集团财务部门负责将年度预算分解到各季度、各月份，并下达执行。各业务板块严格按照预算执行，定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现偏差并采取措施进行调整。集团财务部门和运营管理部门定期对预算执行情况进行监控和检查，对预算执行不力的部门进行督促和问责。3.预算调整在预算执行过程中，如因市场环境变化、政策调整、业务拓展等原因导致预算需要调整的，由业务板块提出预算调整申请，说明调整原因、调整内容和调整金额。预算调整申请经部门负责人审核、分管领导审批后报集团财务部门和运营管理部门审核。集团财务部门和运营管理部门对预算调整申请进行综合评估，提出审核意见，报集团管理层审批。经审批通过的预算调整申请方可执行。四、项目运营管理（一）项目前期策划1.项目定位与规划在项目获取阶段，组织相关部门对项目进行全面调研和分析，明确项目定位、目标客户群体、产品类型、规划设计要点等。制定项目总体开发计划，包括项目进度安排、各阶段关键节点、配套设施建设计划等。2.市场调研与分析定期开展市场调研，收集房地产市场动态、竞争对手信息、客户需求变化等资料。对市场调研数据进行深入分析和研究，为项目策划、产品设计、营销策略制定等提供依据。（二）项目开发建设管理1.工程进度管理建立项目工程进度计划体系，明确各阶段工程进度目标和关键节点。定期召开工程进度协调会，及时解决工程建设过程中出现的问题，确保工程进度按计划推进。对工程进度进行实时监控，对延误进度的责任单位进行督促和问责。2.工程质量管理制定工程质量管理制度和标准，明确各参建单位的质量责任。加强工程质量监督检查，建立质量检查台账，对发现的质量问题及时整改。严格执行工程竣工验收制度，确保工程质量符合相关标准和要求。3.工程安全管理建立健全工程安全管理制度和应急预案，加强安全教育培训，提高全员安全意识。定期开展工程安全检查和隐患排查治理，及时消除安全隐患。对发生的安全事故，按照“四不放过”原则进行严肃处理。（三）项目销售与营销管理1.销售策略制定根据项目定位和市场情况，制定项目销售策略，包括销售价格、销售渠道、促销活动等。定期对销售策略进行评估和调整，确保销售工作顺利开展。2.营销推广制定项目营销推广计划，明确推广目标、推广渠道、推广内容和推广时间节点。组织开展各类营销推广活动，提高项目知名度和美誉度，吸引客户关注。加强营销团队建设，提高销售人员业务能力和服务水平。3.客户服务管理建立客户服务体系，规范客户接待、咨询、投诉处理等流程。及时了解客户需求和意见，为客户提供优质、高效的服务，提高客户满意度和忠诚度。五、供应链管理（一）供应商管理1.供应商选择与评估建立供应商准入标准和评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择合格供应商，并签订合作协议。2.供应商绩效管理定期对供应商进行绩效评估，考核指标包括交货期、产品质量、售后服务等。根据绩效评估结果，对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予奖励，对不达标的供应商进行警告、整改或淘汰。（二）采购管理1.采购计划制定根据项目开发建设进度和运营需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、规格、采购时间等。采购计划需经部门负责人审核、分管领导审批后执行。2.采购流程管理规范采购流程，包括采购申请、采购审批、采购招标、合同签订、采购验收等环节。加强采购过程监督，确保采购活动公开、公平、公正，防止腐败行为发生。六、财务管理与资金运营（一）财务管理1.财务制度建设建立健全集团财务管理制度，规范财务核算、财务报告编制和财务分析等工作流程。加强财务内部控制，防范财务风险。2.财务预算管理按照集团预算管理要求，组织编制年度财务预算，并对预算执行情况进行监控和分析。定期向集团管理层汇报财务预算执行情况，为决策提供财务数据支持。3.成本费用管理制定成本费用管理制度和标准，加强成本费用核算和控制。定期开展成本费用分析，查找成本费用控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本费用。（二）资金运营管理1.资金计划管理制定资金计划，合理安排资金收支，确保资金平衡。加强资金计划执行情况监控，及时调整资金计划，应对资金风险。2.资金筹集与使用根据集团发展需要，合理确定资金筹集渠道和方式，确保资金及时足额到位。加强资金使用管理，提高资金使用效率，降低资金成本。3.资金风险管理建立资金风险预警机制，对资金流动性风险、信用风险、市场风险等进行实时监控和预警。制定风险应对措施，及时化解资金风险，保障集团资金安全。七、人力资源管理（一）人力资源规划1.根据集团战略目标和业务发展需求，制定人力资源规划，明确人力资源数量、质量、结构和配置要求。2.定期对人力资源规划执行情况进行评估和调整，确保人力资源与集团发展相适应。（二）人员招聘与培训1.按照招聘计划，通过多种渠道招聘各类人才，确保人员及时补充到位。2.建立完善的培训体系，根据员工岗位需求和职业发展规划，开展针对性的培训活动，提高员工业务能力和综合素质。（三）绩效管理1.建立科学合理的绩效管理制度和指标体系，对员工工作业绩、工作能力、工作态度等进行全面考核。2.根据绩效考核结果，实施绩效奖金分配、岗位调整、晋升等激励措施，充分调动员工工作积极性。（四）薪酬福利管理1.制定公平合理的薪酬福利制度，根据员工岗位、绩效、市场行情等因素确定薪酬水平。2.按时足额发放员工工资，依法缴纳社会保险和住房公积金，为员工提供良好的福利待遇。八、信息化管理（一）信息化规划1.根据集团发展战略和运营管理需求，制定信息化建设规划，明确信息化建设目标、任务和重点项目。2.定期对信息化规划执行情况进行评估和调整，确保信息化建设与集团发展同步。（二）信息系统建设与应用1.组织开发和实施各类信息系统，包括财务管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统、供应链管理系统等，实现业务流程信息化。2.加强信息系统日常维护和管理，确保系统稳定运行，数据安全可靠。3.推动信息系统在各业务板块的广泛应用，提高工作效率和管理水平。（三）信息安全管理1.建立信息安全管理制度和体系，加强信息安全防护，防止信息泄露、网络攻击等安全事件发生。2.定期开展信息安全检查和评估，及时发现和整改安全隐患。3.加强员工信息安全培训，提高全员信息安全意识。九、风险管理与内部控制（一）风险识别与评估1.建立风险识别机制，定期对集团内外部环境进行分析，识别可能面临的各类风险，包括市场风险、政策风险、财务风险、运营风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定针对性的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.明确风险应对责任部门和责任人，确保风险应对措施有效执