旭辉运营制度

PAGE旭辉运营制度一、总则（一）目的本运营制度旨在规范旭辉集团各项运营管理活动，确保公司运营高效、有序、合规，提升公司整体运营绩效，实现公司战略目标，为股东创造持续价值，保障公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于旭辉集团总部及旗下各区域公司、项目公司、职能部门等所有运营主体及其员工。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业监管要求以及公司内部规章制度，确保运营活动合法合规。2.战略导向原则：紧密围绕公司战略目标开展运营工作，各项运营决策和措施应有助于战略的有效实施。3.高效协同原则：优化运营流程，加强部门间协作与沟通，提高运营效率，避免重复劳动和内耗。4.创新发展原则：鼓励在运营管理中积极探索创新模式和方法，不断提升公司的竞争力和适应市场变化的能力。5.风险可控原则：识别、评估和控制运营过程中的各类风险，确保公司运营稳定，避免重大风险事件的发生。二、组织架构与职责（一）集团运营管理组织架构1.运营管理委员会作为公司运营管理的最高决策机构，负责审议和决策公司重大运营战略、政策、计划及重大运营事项。成员包括集团高层管理人员、各主要职能部门负责人等，由集团董事长担任主任。2.运营管理中心作为集团运营管理的核心执行部门，负责制定和完善公司运营管理制度、流程，统筹协调公司运营工作，监控运营指标完成情况，为公司运营决策提供支持。设总经理一名，下辖运营规划部、项目运营部、成本管理部、营销运营部等专业部门，各部门按照职责分工开展具体运营工作。3.区域公司运营管理架构区域公司设立区域运营管理团队，负责本区域内项目的运营管理工作，向集团运营管理中心汇报工作。区域运营管理团队由区域运营负责人、项目运营经理、各专业职能人员等组成，根据区域业务规模和特点进行合理配置。（二）各部门职责1.运营规划部负责制定公司年度运营计划、中长期发展规划等，明确公司运营目标和方向。开展市场调研和行业分析，为公司运营决策提供市场信息支持。组织编制公司运营预算，监控预算执行情况，进行预算调整和分析。2.项目运营部负责项目全生命周期的运营管理，包括项目前期策划、进度管理、质量管理、安全管理等。协调项目各参建单位之间的关系，确保项目顺利推进。定期收集、分析项目运营数据，及时发现和解决项目运营中的问题。3.成本管理部制定公司成本管理制度和流程，建立成本管控体系。负责项目成本预算编制、成本核算、成本控制及成本分析等工作。参与项目招标、合同谈判等工作，从成本角度提供专业意见。4.营销运营部制定公司营销战略和年度营销计划，组织开展项目营销策划和推广活动。负责市场销售管理，制定销售策略，监控销售指标完成情况。收集、分析市场销售数据和客户信息，为公司产品研发和营销策略调整提供依据。三、运营流程管理（一）项目前期流程1.项目获取市场拓展部门负责收集项目信息，进行项目筛选和初步评估。组织相关部门对意向项目进行尽职调查，评估项目风险和收益。按照公司决策流程，提交项目获取方案，经运营管理委员会审议通过后实施项目获取工作。2.项目策划项目运营部牵头组织相关部门开展项目前期策划，明确项目定位、产品规划、开发周期、营销策略等。成本管理部参与项目成本测算，提供成本控制目标和建议。营销运营部制定项目营销策划方案，明确营销目标和推广策略。策划方案经公司内部评审后，报运营管理委员会审批。（二）项目建设流程1.工程招标与合同管理项目运营部负责组织工程招标工作，制定招标计划，编制招标文件。成本管理部参与招标文件评审，提供成本控制要求和合同条款建议。法务部门审核合同文本，确保合同合法合规。签订工程合同后，项目运营部负责合同执行跟踪和管理。2.工程进度管理项目运营部制定工程进度计划，明确各阶段关键节点和目标。定期召开工程进度协调会，检查进度执行情况，协调解决工程进度中的问题。对工程进度滞后的情况进行分析，制定整改措施，确保工程按时交付。3.工程质量管理建立质量管理体系，明确质量标准和验收流程。项目运营部组织定期质量检查和不定期抽查，发现质量问题及时督促整改。施工单位负责工程质量的自检和整改，监理单位负责工程质量的监督和验收。（三）项目销售与交付流程1.销售管理营销运营部负责制定销售策略，组织销售团队开展销售工作。定期统计销售数据，分析销售情况，调整销售策略。负责客户接待、签约、回款等销售环节的管理工作。2.交付管理项目运营部牵头组织相关部门进行项目交付前的验收工作，确保项目达到交付标准。制定交付计划，通知客户交付时间和地点。组织交付活动，协调解决交付过程中出现的问题，办理交付手续。四、运营监控与分析（一）运营指标体系1.建立公司运营指标体系，涵盖项目进度、质量、成本、销售、利润等方面项目进度指标：如项目开工率、竣工率、各关键节点按时完成率等。项目质量指标：如工程质量验收合格率、客户满意度等。项目成本指标：如目标成本达成率、成本节约率等。销售指标：如销售额、销售面积、销售均价、回款率等。利润指标：如净利润、利润率等。2.明确各指标的定义、计算方法、数据来源及目标值各指标定义应清晰明确，避免歧义。计算方法应科学合理，确保数据的准确性和可比性。数据来源应明确可靠，便于数据的收集和统计。目标值应根据公司战略目标和市场情况进行合理设定，并逐年分解下达。（二）运营监控与报告1.建立运营监控机制，定期收集、整理和分析运营数据项目运营部、成本管理部、营销运营部等相关部门按照职责分工，定期报送本部门负责的运营数据。运营管理中心对各部门报送的数据进行汇总、整理和分析，形成运营监控报表。2.定期召开运营分析会议，通报运营指标完成情况，分析运营中存在的问题及原因运营分析会议由运营管理中心组织，集团高层管理人员、各部门负责人等参加。会议上，各部门负责人汇报本部门运营工作进展情况、指标完成情况及存在的问题。对运营中存在的问题进行深入分析，找出原因，制定针对性的解决措施。3.根据运营监控和分析结果，及时调整运营策略和措施，确保公司运营目标的实现运营管理中心根据运营分析会议的决策，及时向相关部门下达运营调整指令。各部门按照调整指令，迅速调整工作策略和措施，确保运营工作按照新的要求推进。五、风险管理与内部控制（一）风险识别与评估1.建立风险识别机制，全面识别公司运营过程中可能面临的各类风险包括市场风险、政策风险、财务风险、运营风险、法律风险等。采用风险清单法（如市场波动风险、利率风险、汇率风险、政策调整风险、资金链断裂风险、项目延期风险、质量事故风险、合同纠纷风险等）、流程图法、头脑风暴法等多种方法进行风险识别。2.对识别出的风险进行评估，确定风险等级评估风险发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。对于高风险事项，应重点关注和采取应对措施。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对策略对于高风险事项，采取风险规避、风险降低、风险转移等策略。对于中风险事项，采取风险降低、风险分担等策略。对于低风险事项，采取风险接受等策略。2.明确风险应对责任部门和责任人，确保风险应对措施的有效执行根据风险的性质和来源，确定风险应对的责任部门和责任人。责任部门和责任人应按照公司要求，制定具体的风险应对方案，并组织实施。运营管理中心对风险应对措施的执行情况进行跟踪和监督。（三）内部控制1.建立健全内部控制体系，规范公司运营管理流程，防范内部风险完善内部管理制度，明确各部门和岗位的职责权限，确保不相容职务相互分离。加强内部审计监督，定期开展内部审计工作，对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行审计检查。强化内部监督机制，建立举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报。2.定期对内部控制体系进行评价和改进，确保内部控制的有效性运营管理中心定期组织对内部控制体系进行自我评价，发现问题及时整改。根据公司业务发展和内外部环境变化，适时对内部控制体系进行调整和完善，确保内部控制体系与公司运营管理相适应。六、信息管理与沟通（一）运营信息系统建设1.建立统一的运营信息系统，整合公司各类运营数据，实现信息共享和协同工作运营信息系统应涵盖项目管理、成本管理、销售管理、财务管理等功能模块。通过信息系统，实现运营数据的实时采集、传输、存储和分析，为公司运营决策提供及时、准确的数据支持。2.确保运营信息系统的安全稳定运行，加强信息系统的维护和管理制定信息系统安全管理制度，明确信息系统的操作规范和安全防护措施。定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的性能和稳定性。加强信息系统的安全监控，及时发现和处理信息安全事件。（二）沟通与协调机制1.建立健全公司内部沟通与协调机制，加强部门间信息传递和协作配合定期召开公司运营例会、专题会议等，及时沟通运营工作进展情况和存在的问题。建立工作联络单制度，明确工作事项的责任部门和责任人，确保工作事项得到及时处理。加强部门间的横向沟通与协作，通过联合办公、项目协调会等形式，共同解决运营中的问题。2.加强与外部合作伙伴的沟通与协调，建立良好的合作关系与供应商、施工单位、监理单位、营销代理公司等外部合作伙伴保持密切沟通，及时协调解决合作中的问题。定期对外部合作伙伴进行评估和考核，确保合