煤矿会议制度

煤矿会议制度第一章总则第一条依据与目的为贯彻落实国家关于安全生产及企业内部管理的相关法律法规，严格执行行业安全规范与标准，并响应集团母公司关于强化风险防控、提升管理效能的总体要求，结合公司煤矿业务实际，特制定本会议制度。通过规范会议管理，强化风险识别与管控，确保安全生产目标的实现，提升管理决策的科学性与效率，为公司煤矿业务的可持续发展奠定坚实基础。本制度旨在明确会议组织、运行及保障机制，规范各类会议的召开流程，强化责任落实，防范专项风险，促进业务流程标准化、合规化。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖煤矿业务全流程中的决策会议、安全会议、生产会议、专题研讨会等所有内部会议活动。具体适用范围包括但不限于：矿井规划与设计阶段会议、安全生产管理会议、应急救援演练会议、隐患排查治理会议、设备维护与更新会议、环境保护与治理会议、员工培训与教育会议、物资采购与供应会议等。所有涉及煤矿业务决策、执行及监督的会议均须严格遵循本制度执行。第三条核心术语定义1.XX专项管理：指公司针对煤矿业务所建立的一整套涵盖风险识别、评估、控制、监督、改进的系统性管理机制，包括但不限于安全生产管理、环境保护管理、设备维护管理、物资采购管理等。其核心在于通过制度约束、流程优化、技术支撑及文化培育，实现业务活动的合规、高效与安全。2.XX风险：指在煤矿业务活动过程中可能引发安全事故、环境污染、经济损失、合规风险等潜在的不利事件。风险具有不确定性、突发性及严重性，需通过动态监测、分级管控及应急响应机制进行有效防范。3.XX合规：指公司各项业务活动、决策行为及员工操作严格符合国家法律法规、行业标准、行业准则及企业内部管理制度的规范要求，确保业务运行在合法合规的框架内。4.XX决策层：指公司主要负责人、分管领导及相关层级管理者，对煤矿业务战略规划、重大决策及专项管理方向承担最终责任。第四条核心管理原则1.全面覆盖：确保专项管理覆盖煤矿业务所有环节，无死角、无盲区，实现全过程管控。2.责任到人：明确各级管理者、部门及岗位在专项管理中的具体职责，避免责任推诿。3.风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处理重大风险，动态调整管理策略。4.持续改进：通过定期评估、反馈及优化，不断完善专项管理体系，提升管理效能。5.协同联动：强化各部门、单位之间的协作，形成管理合力，确保专项管理要求高效落地。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人对公司煤矿业务的专项管理承担第一责任，负责审定专项管理制度、重大风险防控策略及年度管理目标。分管领导作为直接责任人，负责专项管理日常工作的组织协调，督导各部门落实管理要求，并对重大风险事件进行应急处置。决策层须定期召开专项管理会议，审议管理进展，解决关键问题，确保管理方向与公司战略目标一致。第六条决策层会议机制决策层会议原则上每季度召开一次，遇重大风险事件或紧急情况可临时召集。会议须形成决议纪要，明确责任分工、时间节点及预期成效，并纳入后续考核。决策层会议重点审议专项管理报告、重大风险处置方案、制度修订建议等，确保管理决策的科学性与前瞻性。第七条专项管理领导小组设立专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责统筹煤矿业务的专项管理工作，包括：1.统筹协调：协调各部门、单位在专项管理中的职责分工，确保信息共享与资源整合。2.决策审批：对重大风险处置方案、专项管理资源投入等进行决策审批。3.监督评价：定期评估专项管理体系的运行效果，提出优化建议。领导小组须每月召开例会，审议管理进展，解决跨部门问题。第八条牵头部门职责公司安全管理部作为专项管理的牵头部门，负责：1.制度建设：组织起草、修订专项管理制度，确保制度体系完整、合规。2.风险识别：定期开展专项风险排查，建立风险清单，并进行动态更新。3.监督考核：对各部门、单位的专项管理执行情况进行监督检查，纳入绩效考核。4.培训宣贯：组织专项管理培训，提升全员合规意识与操作能力。第九条专责部门职责公司技术部、环保部、财务部等专责部门，在专项管理中承担以下职责：1.技术部：负责安全生产技术标准的制定与落实，组织隐患排查与技术改造。2.环保部：负责环境保护措施的监督执行，组织环境风险评估与治理。3.财务部：负责专项管理资金审批与核算，确保资金使用合规高效。各部门须定期向领导小组汇报专项管理进展。第十条业务部门及下属单位职责各业务部门及下属单位须落实以下职责：1.落实要求：执行专项管理制度，确保业务活动符合合规标准。2.日常防控：开展本领域的风险识别与隐患排查，及时上报重大风险。3.数据报送：按月度报送专项管理相关数据，如安全指标、环保指标、设备运行状态等。业务部门负责人对本单位专项管理效果承担直接责任。第十一条基层执行岗职责基层员工作为专项管理的执行主体，须履行以下义务：1.合规操作：严格按照操作规程执行业务任务，拒绝违规行为。2.风险上报：发现安全隐患、环境问题或违规行为，须立即上报，不得隐瞒。3.岗位承诺：签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任。公司须定期开展合规培训，强化员工责任意识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条安全生产管理1.合规标准：矿井设计须符合国家安全标准，施工、运营阶段严格执行安全规程，定期开展安全检查，确保设备、设施完好。2.禁止行为：严禁无资质作业、超负荷生产、隐瞒事故等行为，一经发现严肃处理。3.重点防控：重点防控瓦斯爆炸、透水、顶板坍塌等重大风险，建立预警机制，定期演练应急预案。第十三条环境保护管理1.合规标准：严格执行国家环保法规，废弃物分类处理，污染物排放达标，定期开展环境监测。2.禁止行为：严禁非法排放污水、堆放危险废物、破坏植被等行为，加大处罚力度。3.重点防控：重点防控矿井废水、粉尘、噪声污染，建立环保风险清单，持续改进治理措施。第十四条设备维护管理1.合规标准：设备采购须进行严格资质审查，定期开展维护保养，建立设备档案，确保运行安全。2.禁止行为：严禁使用过期或不符合标准的备品备件，严禁违规操作导致设备损坏。3.重点防控：重点防控主提机、通风设备等关键设备的故障风险，建立预防性维护制度。第十五条物资采购管理1.合规标准：供应商选择须进行尽职调查，采购流程须符合招标、比价等制度，确保物资质量。2.禁止行为：严禁关联交易、收受回扣等利益输送行为，严格执行采购审批权限。3.重点防控：重点防控采购物资的质量风险、价格风险，建立供应商黑名单制度。第十六条职工培训管理1.合规标准：新员工须接受岗前安全培训，特种作业人员须持证上岗，定期开展全员安全培训。2.禁止行为：严禁未经培训上岗、考试作弊等行为，严肃处理违规人员。3.重点防控：重点防控员工操作不规范风险，建立培训考核机制，确保培训效果。第十七条应急管理1.合规标准：制定矿井事故应急预案，定期组织演练，确保应急物资、队伍完备。2.禁止行为：严禁应急物资挪用、应急队伍缺编等行为，严肃追究责任。3.重点防控：重点防控重大事故的应急处置能力，建立应急响应联动机制。第十八条财务合规管理1.合规标准：专项管理资金使用须符合预算规定，严格执行审批权限，确保资金流向清晰。2.禁止行为：严禁虚列支出、违规报销等行为，加强财务审计监督。3.重点防控：重点防控资金使用效率风险，建立资金使用绩效考核机制。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制公司每年对专项管理制度进行一次全面评估，根据法律法规变化、业务调整、风险动态等及时修订。制度修订须经过草案拟定、部门审议、领导小组审批、发布实施等流程，确保制度适用性。第二十条风险识别预警机制1.定期排查：牵头部门每季度组织一次专项风险排查，各部门、单位每月上报风险信息。2.分级评估：根据风险可能性和影响程度，将风险分为一般、较大、重大、特别重大四级，重大风险须立即上报决策层。3.预警发布：对可能引发重大风险的事件，须发布预警通知，明确应对措施。第二十一条合规审查机制1.嵌入流程：将专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保合规性。2.审查标准：审查内容包括业务流程合规性、风险管控措施有效性、制度执行情况等。3.审查要求：“未经合规审查不得实施”，审查不合格的业务须整改后重新提交。第二十二条风险应对机制1.一般风险：由业务部门自行处置，必要时请求专责部门协助。2.重大风险：由领导小组成立专项工作组，制定处置方案，决策层审批后执行。3.应急流程：风险发生时，立即启动应急预案，明确上报层级、处置措施及协同要求。第二十三条责任追究机制1.违规情形：对违反专项管理制度的行为，根据情节轻重，采取警告、罚款、降级、撤职等处罚措施。2.处罚标准：处罚标准须与违规行为的严重程度、造成后果、主观故意等因素挂钩。3.联动考核：违规行为须纳入绩效考核，情节严重的须纪律处分，并通报批评。第二十四条评估改进机制1.定期评估：每年对专项管理体系的运行效果进行评估，重点考核风险控制、制度执行、管理效率等指标。2.优化建议：评估结果须形成报告，提出优化建议，并纳入次年工作计划。3.持续改进：根据评估结果，动态调整管理策略，完善制度流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人须定期听取专项管理汇报，协调解决跨部门问题，确保管理资源投入。各部门负责人须将专项管理纳入部门年度计划，明确责任分工，强化执行力度。第二十六条考核激励机制1.部门考核：专项管理执行情况须纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩。2.个人考核：对专项管理作出突出贡献的个人，予以表彰奖励；违规人员须严肃处理。3.评优挂钩：专项合规表现作为评优评先的重要依据，优先奖励合规突出的部门和个人。第二十七条培训宣传机制1.管理层培训：定期组织管理层专项管理培训，提升决策能力与合规意识。2.一线培训：对基层员工开展操作规范、风险识别等培训，确保合规操作。3.宣传引导：通过内部刊物、宣传栏等渠道，宣传专项管理要求，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑1.系统工具：利用信息化系统实现风险排查、数据统计、流程审批等功能自动化，提升管理效率。2.实时监控：通过监控系统实时监测关键指标，如瓦斯浓度、设备运行状态等，及时发现异常。3.数据共享：建立数据共享平台，确保各部门风险信息、合规数据互联互通。第二十九条文化建设1.合规手册：编制专项合规手册，明确管理要求、操作流程、违规处罚等，人手一册。2.承诺书签订：全体员工须签署岗位合规承诺书，强化责任意识。3.典型宣传：对合规典型事迹进行宣传，发挥示范效应，营造全员合规氛围。第三十条报告制度1.风险事件报告：重大风险事件须在X小时内