家具公司网络安全管理办法

家具公司网络安全管理办法家具公司网络安全管理办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》和ISO27001信息安全管理体系标准制定。目的是规范公司网络与信息安全管理行为，保障公司信息系统安全稳定运行，保护公司及客户数据安全，防范网络攻击和数据泄露风险，维护公司声誉和正常经营秩序。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有部门、全体员工以及与公司发生业务往来的第三方合作伙伴，涵盖公司办公网络、生产网络、信息系统、移动设备、数据存储与传输等所有网络相关资产和信息资源。公司所有网络活动必须遵守本制度规定。

1.3核心原则

公司网络安全管理遵循以下核心原则：

（1）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业规范要求

（2）风险导向原则：实施差异化风险管理策略

（3）最小权限原则：遵循职责分离和权限最小化要求

（4）纵深防御原则：构建多层次的网络安全防护体系

（5）持续改进原则：定期评估和优化安全管理体系

（6）全员参与原则：明确各层级安全责任

1.4制度地位

本制度是公司信息安全管理体系的纲领性文件，是公司内部所有网络安全管理工作的基本遵循。本制度与公司《信息安全责任制度》《数据分类分级管理办法》《应急响应预案》等制度相互衔接，共同构成公司信息安全管理体系，各制度间存在以下协调关系：

-本制度作为基础性制度，对其他信息安全制度具有指导作用

-《信息安全责任制度》明确本制度各项要求的责任主体

-《数据分类分级管理办法》为网络安全分类分级防护提供依据

-《应急响应预案》作为网络安全事件的处置指南

第二章管理组织体系

2.1管理组织架构

公司网络安全管理体系采用"集中管理、分级负责"的管理架构，具体包括：

（1）网络安全管理委员会：作为公司网络安全最高决策机构，负责制定网络安全战略规划和重大决策

（2）信息安全部：作为网络安全管理的执行机构，负责日常安全运营和监督

（3）各业务部门：作为网络安全管理的责任主体，负责本部门信息系统安全

（4）第三方服务提供商：作为网络安全的协作方，需遵守公司网络安全要求

2.2决策机构与职责

网络安全管理委员会由公司总经理担任主任，成员包括分管信息安全的副总经理、信息安全部负责人、财务部负责人、法务部负责人以及各业务部门负责人。主要职责包括：

-审议批准公司网络安全战略规划

-决定重大网络安全事件处置方案

-批准年度网络安全预算

-审议重要信息系统建设方案

-定期评估网络安全管理有效性

2.3执行机构与职责

信息安全部作为网络安全管理的执行机构，主要职责包括：

-负责公司网络安全政策制度制定与修订

-负责网络安全技术防护体系建设与维护

-负责网络安全日常监控与事件处置

-负责信息安全意识培训与宣传

-负责第三方安全评估与管理

-负责应急响应准备与演练

2.4监督机构与职责

公司内部审计部作为网络安全管理的监督机构，主要职责包括：

-定期开展网络安全审计

-评估网络安全管理有效性

-监督检查制度执行情况

-提出改进建议

-调查处理违规行为

2.5协调机制

建立跨部门网络安全协调机制，包括：

（1）月度安全工作例会：由信息安全部牵头，各部门安全联络人参加

（2）季度风险评估会：由风险管理委员会组织，相关部门参加

（3）重大事件应急会：由总经理召集，相关部门负责人参加

（4）建立安全联络员制度：各部门指定专人作为安全联络员

第三章网络安全分类分级管理

3.1管理目标与指标

网络安全分类分级管理目标是实现"按重要程度分类、按风险等级分级、按策略差异化防护"，主要管理指标包括：

-数据资产分类完成率：100%

-网络资产分级覆盖率：100%

-高风险区域防护达标率：95%

-定期评估完成率：每季度一次

-安全意识考核合格率：95%

-安全事件处置及时率：90%

3.2专业标准与规范

公司网络资产分类分级标准如下：

（1）信息系统分类：经营管理系统、生产控制系统、办公系统、研发系统、外部系统

（2）数据资产分级：

-一级数据：核心数据（客户敏感信息、财务数据）

-二级数据：重要数据（经营数据、产品数据）

-三级数据：一般数据（行政数据）

（3）网络区域分级：

-高安全区：核心业务区

-中安全区：办公区

-低安全区：访客区

分级管理规范要求：

-一级数据必须进行加密存储和传输

-高安全区禁止使用移动存储设备

-中安全区需部署入侵检测系统

-低安全区需实施访问控制策略

3.3管理方法与工具

采用以下方法实现分类分级管理：

（1）资产登记制度：建立网络资产台账，包括设备、系统、账号等

（2）风险评估法：采用定性与定量相结合的风险评估方法

（3）分层防护法：根据不同安全等级实施差异化防护策略

（4）技术工具：使用资产管理系统、风险评估工具、安全运营平台

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

公司网络安全管理主要业务流程包括：

（1）风险评估流程：每年开展全面风险评估，季度进行重点评估

（2）安全建设流程：需求提出→方案设计→采购实施→验收上线

（3）事件处置流程：监测发现→研判定性→处置控制→恢复重建

（4）安全审计流程：计划制定→现场实施→报告提交→整改跟踪

（5）意识培训流程：需求分析→内容开发→组织实施→效果评估

4.2子流程说明

（1）风险评估子流程：

-资产识别：全面梳理网络资产

-风险分析：采用定性与定量方法评估

-风险处置：制定风险应对计划

-文档更新：更新风险评估报告

（2）事件处置子流程：

-初步研判：确定事件性质和影响范围

-应急响应：启动相应应急预案

-控制措施：隔离受影响系统

-恢复重建：恢复系统正常运行

-后续改进：总结经验教训

4.3流程关键控制点

（1）风险评估流程控制点：

-风险评估必须由两名专业人员完成

-风险评估结果需经部门负责人审核

-风险处置计划需经管理层批准

（2）事件处置流程控制点：

-重大事件必须立即上报网络安全管理委员会

-所有事件处置过程必须详细记录

-恢复过程需经过功能验证

4.4流程优化机制

建立流程持续改进机制：

（1）每月召开流程评审会

（2）收集用户反馈

（3）分析执行效率

（4）根据变化调整流程

（5）定期发布流程更新说明

第五章访问权限管理

5.1权限矩阵设计

公司访问权限管理遵循最小权限原则，具体实施要求：

（1）账户管理：

-员工入职必须及时开通系统账户

-员工离职必须立即停用所有账户

-账户密码必须符合复杂度要求

-定期强制更换密码

-禁止使用默认账户和密码

（2）权限分配：

-采用基于角色的访问控制（RBAC）

-权限申请需经部门负责人和信息安全部双重审批

-权限变更必须记录原因和审批过程

-定期进行权限清理

（3）权限审批规则：

-普通权限：部门负责人审批

-高级权限：分管领导审批

-系统管理员权限：总经理审批

-特殊权限：网络安全管理委员会审批

5.2审批权限标准

权限审批权限标准：

（1）金额权限：

-1万元以下：部门负责人审批

-1-10万元：分管领导审批

-10万元以上：总经理审批

（2）系统权限：

-办公系统：全员授权

-财务系统：财务部授权

-生产系统：生产部授权

-研发系统：研发部授权

（3）数据权限：

-一级数据：仅授权给业务负责人

-二级数据：按需授权

-三级数据：开放访问

5.3授权与代理机制

授权管理要求：

（1）授权必须有明确用途和期限

（2）临时授权必须经审批

（3）授权过程必须可追溯

（4）代理操作必须记录时间范围

代理机制要求：

（1）代理操作必须经双方同意

（2）代理权限必须明确限定

（3）代理过程必须记录

（4）代理权限到期自动失效

5.4异常审批流程

异常审批流程：

（1）发现权限滥用立即上报

（2）信息安全部初步核查

（3）分管领导审批

（4）记录审批结果

（5）定期进行异常权限清理

第六章执行与监督

6.1执行要求与标准

网络安全管理执行要求：

（1）所有员工必须遵守本制度

（2）系统管理员必须按照规范操作

（3）第三方必须签署安全承诺书

（4）所有操作必须可追溯

（5）定期进行合规检查

执行标准：

（1）技术标准：遵循国家、行业和公司技术规范

（2）管理标准：符合公司制度要求

（3）操作标准：按照操作规程执行

（4）记录标准：保证记录真实完整

6.2监督机制设计

建立多层次监督机制：

（1）内部监督：信息安全部、内部审计部

（2）外部监督：第三方安全评估机构

（3）用户监督：设立安全举报渠道

（4）定期检查：月度自查、季度抽查

6.3检查与审计

检查与审计要求：

（1）检查方式：现场检查、远程检查、文档审查

（2）检查内容：制度执行情况、技术防护措施

（3）审计频次：内部审计每半年一次

（4）审计报告：提交管理层和董事会

6.4执行情况报告

建立执行情况报告制度：

（1）信息安全部每月提交月报

（2）内部审计部每季度提交季报

（3）重大问题及时报告

（4）报告内容：执行情况、问题发现、整改建议

第七章考核与改进

7.1绩效考核指标

网络安全管理绩效考核指标：

（1）关键绩效指标（KPI）：

-安全事件数量下降率

-漏洞修复及时率

-员工安全意识得分

-系统可用性达99.9%

-数据备份成功率100%

（2）考核对象：

-部门考核：按指标完成率

-员工考核：与绩效挂钩

7.2评估周期与方法

评估周期与方法：

（1）评估周期：月度、季度、年度

（2）评估方法：自我评估、上级评估、第三方评估

（3）评估工具：问卷调查、现场检查、数据分析

7.3问题整改机制

问题整改要求：

（1）问题登记：建立问题台账

（2）责任分配：明确整改责任人

（3）制定措施：提出整改方案

（4）跟踪验证：检查整改效果

（5）闭环管理：验证通过后关闭

7.4持续改进流程

持续改进流程：

（1）PDCA循环：计划-执行-检查-改进

（2）定期评审：每半年进行一次全面评审

（3）收集反馈：从各渠道收集意见

（4）分析趋势：识别改进方向

（5）更新制度：发布修订版制度

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励标准：

（1）安全贡献：发现重大安全隐患

（2）技术创新：提出优秀安全方案

（3）事件处置：成功处置重大事件

（4）合规表现：长期遵守安全制度

奖励程序：

（1）提名：部门推荐或自我提名

（2）评审：信息安全部评审

（3）批准：分管领导批准

（4）公布：公司内部公告

（5）奖励：通报表扬或物质奖励

8.2违规行为界定

违规行为分类：

（1）技术违规：违反安全配置要求

（2）管理违规：违反操作规程

（3）责任违规：失职或故意违规

（4）保密违规：泄露敏感信息

8.3处罚标准与程序

处罚标准：

（1）警告：首次轻微违规

（2）罚款：造成轻微损失

（3）降级：造成较大损失

（4）解雇：造成重大损失

处罚程序：

（1）调查：收集证据

（2）认定：确定违规事实

（3）处罚：提出处罚建议

（4）告知：通知当事人

（5）执行：实施处罚

8.4申诉与复议

申诉机制：

（1）当事人可提出书面申诉

（2）信息安全部复核

（3）分管领导审批

（4）最终决定：总经理批准

第九章附则

9.1制度解释权归属

本制度由公司信息安全部负责解释，其修订解释权归属公司董事会。

9.2相关制度索引

本制度与以下制度相互关联：

（1）《信息安全责任制度》

（2）《数据分类分级管理办法》

（3）《应急响应预案》

（4）《网络安全设备运维管理