化工公司安全例会管理细则

化工公司安全例会管理细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《联合国关于化学品管理的国际公约》（如《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《鹿特丹公约》《巴塞尔公约》）等国际国内法律法规、行业标准及企业《安全生产管理手册》等内部制度，针对化工公司安全例会管理中存在的流程不规范、风险识别滞后、部门协同不足等痛点，旨在规范安全例会组织与执行，强化风险防控能力，提升安全管理效率，保障公司安全生产经营目标的实现。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司总部及所有分子公司，涵盖安全生产管理部、生产运营部、设备管理部、人力资源部、合规法务部等相关部门，以及所有正式员工、外包单位及合作单位参与安全例会的人员。例外场景包括：因不可抗力导致的会议延期，或涉及高度保密事项需单独组织专项会议的情况，此类场景需经总经理办公会审批后执行。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及属地安全生产法律法规，确保例会管理符合行业监管要求。

（2）权责对等原则：明确各层级、各部门在例会中的职责权限，确保责任到人。

（3）风险导向原则：聚焦重大安全风险，通过例会实现风险预警与管控。

（4）效率优先原则：优化例会流程，减少冗余环节，提高决策效率。

（5）持续改进原则：基于例会成果建立动态优化机制，适应业务变化。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司专项管理制度，与《内部控制基本规范》《合规管理实施办法》等基础制度构成互补关系。若存在冲突，以本细则为准；与财务制度衔接时，需确保会议费用纳入预算管理；与绩效考核制度衔接时，例会参与及成果将纳入部门及个人KPI考核。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司安全管理决策由董事会安全生产委员会负责，下设总经理办公会统筹执行，安全生产管理部牵头组织例会，各部门及分子公司执行层级落实。监督层级由内控部、审计部联合实施常态化检查，确保例会管理嵌入全流程风险控制。

2.2决策机构与职责

董事会安全生产委员会：审定年度安全例会计划及重大风险处置方案；

总经理办公会：审批季度例会议题、资源保障及跨部门协调事项；

安全生产管理部：制定例会制度并监督执行。

2.3执行机构与职责

（1）安全生产管理部：主责包括议题收集、会议组织、纪要编制及决议跟踪；

（2）生产运营部：负责提供工艺安全数据，落实例会决策中的生产措施；

（3）设备管理部：负责设备安全风险排查，配合例会风险管控方案制定。

跨部门协同责任：涉及环保、应急等事项时，合规法务部、应急管理部为配合部门，主责部门需提前3个工作日提供协同需求清单。

2.4监督机构与职责

内控部：每季度抽查例会资料，核查风险闭环管理情况；

审计部：每年开展专项审计，重点检查决策落实及责任追究执行情况。

监督结果应用：纳入被监督部门年度绩效考核，重大问题提交总经理办公会问责。

2.5协调与联动机制

建立例会常态化沟通机制，每月由安全生产管理部召集相关部门协调未决事项；涉外业务需增设属地合规协调岗，由法务部牵头，确保例会决策符合当地法规。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：例会决策落实率≥95%，重大风险识别及时性≤24小时；

（2）核心KPI：会议议题准备时长≤5个工作日、决议执行闭环周期≤10个工作日。

3.2专业标准与规范

（1）质量标准：例会需覆盖本季度安全检查发现的问题整改情况；

（2）合规标准：涉及排放、危废等事项需引用《巴塞尔公约》等国际公约要求；

（3）风险控制点及措施：

-高风险点（如新工艺引入）：需邀请外部专家参与评估，例会前提交风险评估报告（风险等级≥3级）；

-中风险点（如设备维护）：执行双重校验机制，例会中同步审核维护方案。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环，例会聚焦“Plan-Check”环节，执行环节通过ERP系统跟踪；

（2）管理工具：例会平台需集成风险矩阵模块，自动生成风险优先级清单；例会纪要通过OA系统分发给责任部门。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）发起阶段：安全生产管理部每月5日前收集议题，按风险等级分类；

（2）审核阶段：议题需经部门负责人签字确认，重大议题提交总经理办公会预审；

（3）执行阶段：会议由安全生产管理部主持，需同步录音及影像记录；

（4）归档阶段：会议资料需在会后3个工作日内完成电子、纸质双备份归档，保存期限≥5年。

4.2子流程说明

（1）紧急情况处置子流程：触发条件为发生II级以上生产安全事故，流程简化为“即时召集-现场处置-24小时内补办会议”；

（2）境外分子公司例会子流程：需同步适配当地时差，会议纪要需经当地合规官审核。

4.3流程关键控制点

（1）议题风险分类：由安全生产管理部使用风险矩阵工具评估，高等级议题需在会前7天完成预评审；

（2）决议执行校验：例会后10个工作日内，安全生产管理部联合内控部开展执行情况核查。

4.4流程优化机制

每年6月30日前组织全流程复盘，基于参会人员满意度（通过OA系统匿名评分）、议题完成率等指标优化流程，重大调整需经董事会批准。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“议题类型+风险等级+金额”三维分配权限：

（1）金额≤10万元、风险等级≤2级：部门负责人审批；

（2）金额>10万元或风险等级≥3级：需总经理办公会审批。

权限行使需通过OA系统留痕，禁止口头授权。

5.2审批权限标准

（1）审批层级：常规议题由分管副总审批，重大议题由总经理审批；

（2）时限要求：常规议题审批时效≤3个工作日，紧急议题需加急通道处理。

5.3授权与代理机制

授权需在OA系统备案，授权期限≤6个月，临时代理需提供授权书扫描件，结束后5个工作日内完成交接。

5.4异常审批流程

（1）紧急审批：需附风险评估报告及书面申请，由总经理特批；

（2）补批程序：未及时审批的议题，由主办部门在次月2日前提交补批申请，合规法务部审核。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：会议记录需包含“议题-决策-责任部门-完成时限”四要素；

（2）痕迹留存：电子记录需在ERP系统中关联业务单据，纸质记录归档于档案室。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：安全生产管理部每周随机抽查会议记录，核查决议执行进度；

（2）专项监督：内控部每年4月、10月开展例会执行专项检查，重点关注“整改未闭环”环节。

6.3检查与审计

（1）检查频次：月度检查由各部门交叉开展，季度检查由内控部主导；

（2）审计要求：每年至少开展一次例会管理专项审计，审计报告需提交董事会。

6.4执行情况报告

每月5日前提交例会执行报告，内容包含：

（1）决议完成率（分部门统计）；

（2）未完成事项原因分析及改进措施；

（3）新增重大风险清单。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）部门考核：例会决策落实率权重20%，重大风险识别及时性权重15%；

（2）个人考核：关键议题响应速度纳入年度绩效评分。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：季度评估由人力资源部牵头，年度评估由总经理办公会组织；

（2）评估方法：数据统计（ERP系统自动生成）+现场核查（随机抽取议题核实执行情况）。

7.3问题整改机制

（1）整改分类：一般问题整改时限≤7个工作日，重大问题≤30个工作日；

（2）责任追究：整改未落实的责任人，取消当季度评优资格。

7.4持续改进流程

基于例会管理效果评估结果，每年修订制度细则，修订稿需经全员线上培训考核，合格率≥90%后方可执行。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：例会决策显著降低事故发生率、创新风险管控方法等；

（2）奖励标准：精神奖励为主，优秀案例纳入公司宣传手册；

（3）程序要求：由部门提名，人力资源部审核，总经理办公会批准。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：例会记录要素不全、决议执行超期等；

（2）较重违规：未及时报送例会资料、决策落实率＜80%等；

（3）严重违规：因管理缺陷导致事故发生。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚措施：警告、罚款、降级等分级执行，罚款上限不超过当月工资的20%；

（2）程序要求：需提前3个工作日送达书面通知，被处罚人有权在收到通知后5个工作日内申请复核。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：对处罚决定有异议且符合程序规定；

（2）复议流程：由人力资源部牵头，7个工作日内出具复议决定，复议结果为最终决定。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：设立由总经理挂帅的应急指挥部，例会中需演练预案启动流程；

（2）处置措施：重大事故发生后，例会转为“事故处置专题会”，每小时更新进展。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：自然灾害、政策突变等不可抗力；

（2）处理要求：需在5个工作日内提交例外申请，经合规法务部评估后执行。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：法务部牵头，安全生产管理部配合，制定危机沟通清单；

（2）善后措施：会议纪要中需包含危机应对复盘内容，境外分子公司需同步适配当地舆情管理要求。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由安全生产管理部负责解释，解释意见需形成书面文件并存档。

10.2相关制度索引

（1）《内部控制基本规范》（文号：内控办〔2020〕8号）；

（2）《危险化学品安全管理条例》（文号：国务院令第735号）；

条款对应关系：3.2条对应《条例》第15条，5.3条对应《内控规范》第22条。

10.3修订与废止程序

（1）修订条件：法律法规更新、重大事故暴露制度缺陷；

（2）审批权限：修订稿经总经理办公会审议后，由董事会批准；

（3）公示要求：修订后10个工作日在公司内网公示。

10.4生效与实施日期

本细则自