纺织公司网络运维考核办法

纺织公司网络运维考核办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合纺织行业数字化转型与国际化经营需求，旨在规范公司网络运维管理，提升系统安全性与运营效率，防控数据泄露、系统瘫痪等重大风险，实现价值创造、风险防控与效率提升的核心目标。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有部门及关联人员，包括正式员工、外包服务商、第三方合作单位等，覆盖网络架构设计、设备运维、安全防护、数据管理、应急响应等全生命周期活动。例外场景包括但不限于政府监管要求、自然灾害等不可抗力因素，需经总经理办公会审批后豁免适用。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵循国家法律法规及行业规范，确保网络运维活动合法合规。

1.3.2权责对等原则：运维职责与权限匹配，责任主体明确，禁止越权操作。

1.3.3风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则：优化流程，减少不必要审批，保障业务连续性。

1.3.5持续改进原则：定期复盘，动态调整制度以适配业务变化。

1.3.6国际化适配原则：涉外业务须遵守目标国家数据跨境传输法规。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，与《公司内部控制基本规范》《财务审批管理办法》《信息安全事件应急预案》等制度协同执行。冲突条款以本制度为准，重大事项需报董事会审议。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络运维管理遵循“董事会-审计委员会-总经理-信息中心-业务部门”五级架构，决策层负责重大投资审批，执行层落实日常运维，监督层实施独立核查。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议网络建设重大投资及年度预算。

2.2.2董事会：审批安全防护投入、应急预案修订，授权审计委员会监督执行。

2.2.3总经理办公会：决定重大网络故障处置方案及运维外包服务商选择。

2.3执行机构与职责

2.3.1信息中心（主责部门）：

-负责网络设备维护、系统升级，对应职责：设备台账管理、补丁管理、流量监控。

-跨部门协同：需与财务部（预算申请）、人力资源部（外包人员管理）协同。

2.3.2业务部门（配合部门）：

-负责业务系统数据备份，对应职责：ERP数据归档、生产数据传输。

2.4监督机构与职责

2.4.1审计部：

-每季度开展独立抽查，核查权限分配日志、设备巡检记录，对应风险点：权限滥用（高风险）、变更未记录（中风险）。

2.4.2合规部：

-适配GDPR要求，监督数据跨境传输合规性，对应风险点：跨境数据传输未授权（高风险）。

2.5协调与联动机制

建立“运维周会”机制，信息中心牵头，每月首周召集相关部门；涉外业务需同步召开属地合规协调会，确保适配当地《网络安全法》等法规。

第三章网络运维管理标准

3.1管理目标与核心指标

-设备故障率≤0.5%，平均修复时长≤4小时（关键系统）。

-数据传输加密率100%，跨境数据传输留存日志30年。

-核心KPI：网络可用性≥99.9%，安全事件零发生。

3.2专业标准与规范

3.2.1设备管理：

-高风险点：核心交换机需双电源备份，对应措施：配置UPS冗余切换测试（每季度）。

-中风险点：无线AP定期巡检，对应措施：每月覆盖测试报告。

3.2.2数据管理：

-高风险点：生产数据传输需端到端加密，对应措施：采用TLS1.3协议。

-低风险点：设备日志定期清理，对应措施：每月归档前完整性校验。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，工具嵌入ERP：

-Plan阶段：风险矩阵（输入：ISO27005标准）

-Do阶段：CMDB（配置管理数据库，集成Zabbix监控）

-Check阶段：SOX审计抽样工具

-Act阶段：Jira变更管理

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

网络运维全流程包括：需求提报→技术评估（信息中心主导，需跨部门会签）→采购审批（财务部参与）→实施部署（需第三方服务商资质备案）→效果验证（业务部门确认）→归档备案。

4.2子流程说明

4.2.1紧急故障处置：

-关键系统故障需启动“绿通道”，信息中心负责人直接上报总经理，同步协调供应商。

-对应风险点：响应超时（高风险），处置不当导致业务中断（高风险）。

4.2.2外包管理：

-服务商需提供年度安全培训记录（内容含《网络安全法》解读），对应风险点：服务商操作不当（中风险）。

4.3流程关键控制点

-变更管理：需通过ITIL变更流程，高风险变更需3轮评审（信息中心-审计部-业务部门）。

-每月对核心设备进行双重校验：信息中心自检+第三方独立抽查。

4.4流程优化机制

每年6月开展全流程模拟测试，重点优化：

-数据备份流程（当前平均耗时12小时，目标≤6小时）

-外包服务商考核流程（当前考核维度不足5项，目标≥8项）

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“系统类型+敏感等级+操作性质”三维度划分：

-ERP生产模块（高敏感）→财务部经理（审批权限：金额>500万元需总经理审批）

-办公网络（低敏感）→部门主管（操作权限：仅可查看报表）

5.2审批权限标准

5.2.1金额审批路径：

-50万元以下：信息中心主任审批；

-50-200万元：分管信息化副总经理审批；

-超过200万元：董事会审批。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统登记，授权期限最长6个月，临时代理需直属上级签字。

5.4异常审批流程

紧急故障修复可越级申请，但需在2小时内补充正式审批，审计部需对异常记录开展年度专项分析。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1痕迹留存：

-所有操作需通过堡垒机（跳板机IP限制）登录，系统自动生成操作日志（留存格式：JSON）。

-纸质记录需与电子版同步归档于档案室。

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督：

-日常检查：信息中心每月抽查变更记录（覆盖率≥30%）；

-专项检查：审计部每季度联合合规部开展渗透测试；

-突击检查：总经理可随时抽查机房运维日志。

6.3检查与审计

6.3.1审计重点：

-存量系统漏洞修复进度（对应SOX条款302）；

-数据跨境传输协议签署情况（对应GDPR第6条）；

-外包服务商年度考核报告（需包含合规性评估）。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《网络运维周报》，内容含：

-本月系统变更清单（含风险等级）

-外包服务商评分（1-5分制）

-下月风险预警（需含具体场景描述）

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1信息中心考核指标：

-K1：故障修复及时率（权重40%）

-K2：安全事件数量（负向指标，权重30%）

-K3：制度执行合规度（审计评分，权重30%）

7.2评估周期与方法

7.2.1考核周期：

-月度考核：由人力资源部牵头，信息中心提供数据；

-年度考核：董事会审议，需结合审计结果。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类：

-一般问题：7个工作日内整改；

-重大问题：30个工作日内整改，需提交方案给审计委员会。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每年4月发布《运维优化建议书》，需经信息中心-审计部-总经理三级会签。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：

-重大故障零责任处置（物质奖励5000-10000元）；

-创新技术应用（精神奖励+项目经费）。

8.2违规行为界定

8.2.1分类标准：

-一般违规：首次警告，如未使用堡垒机登录；

-较重违规：通报批评，如数据传输未加密；

-严重违规：解除劳动合同，如泄露核心设备密码。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚梯度：

-违规金额×5%作为罚款（上限5000元）；

-情节严重者需提交《违规处理建议书》（人力资源部-法务部-总经理审批）。

8.4申诉与复议

申诉需在收到处罚决定后3个工作日内提交至审计部，复议结论需报董事会备案。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1级别划分：

-I级（重大）：系统瘫痪，启动“蓝色响应”；

-III级（一般）：设备故障，启动“黄色响应”。

9.2例外情况处理

例外申请需附《风险评估表》（含替代方案），由信息中心-合规部-总经理审批。

9.3危机公关与善后

9.3.1危机公关：

-涉外事件需同步参考当地《网络安全法》第32条；

-中国境内事件通过官网公告（内容需法务部审核）。

第十章附则

10.1制度解释权归属

信息中心负责解释，重大修订需报审计委员会备案。

10.2相关制度索引

-《公司内部控制基本规范》（文号2021-005）第4.3条

-《信息安全事件应急预案》（文号2022-012）第3.2条

10.3修订与废止程序

修订需经总经理办公会审议，废止需在公