化工公司绿化管理实施方案

化工公司绿化管理实施方案第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国森林法》《化工企业安全生产管理办法》（GB18218-2018）、《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）及相关国际公约（如《斯德哥尔摩公约》《鹿特丹公约》）等法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及行业最佳实践制定。针对化工公司绿化管理中存在的管理标准缺失、跨部门协同不足、风险防控滞后、数字化转型滞后等痛点，旨在实现绿化管理规范化、风险可控化、效率数字化及价值最大化。

1.1.2核心目标

（1）规范绿化管理全流程，确保符合国家及属地法规要求；

（2）建立风险分级管控机制，降低生态安全与环境事故风险；

（3）通过数字化工具提升管理效率，实现资源优化配置；

（4）适配国际化经营需求，确保跨国子公司管理标准统一。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度覆盖公司总部及所有子公司的绿化管理活动，包括但不限于绿化规划、建设、养护、废弃物处置、生态监测等环节。适用于所有参与绿化管理的正式员工、外包单位及合作单位。

1.2.2例外适用场景

（1）应急抢险类绿化项目（如火灾后生态修复）可简化审批流程，但需事后补办手续；

（2）临时性绿化活动（如展会布置）由运营部直接备案，但涉及危险化学品的需经安全部联合审批。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

绿化管理活动须严格遵守国家及属地法律法规，优先采用国际公认的最佳实践标准。

1.3.2权责对等原则

各级管理机构的决策权限与责任边界明确，执行机构落实“一岗双责”。

1.3.3风险导向原则

实施风险分级管控，高风险操作需通过“双人复核+技术鉴证”机制。

1.3.4效率优先原则

1.3.5持续改进原则

每年结合审计结果及业务变化修订制度，确保管理标准动态优化。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，与《公司内部控制手册》《财务报销管理制度》《安全生产奖惩办法》等制度形成互补，冲突时以本制度为准。关联制度条款对应关系见附则10.2。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司绿化管理实行“董事会-管理层-执行层-监督层”四层治理架构。董事会负责战略审批（如跨国项目标准统一），管理层（总经理办公会）负责年度预算与重大事项决策，执行层（运营部主导）负责日常管理，监督层（内控部、审计部）实施独立监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

决策范围：年度绿化管理预算（>1000万元）、跨国标准调整。

议事规则：重大事项需2/3以上股东出席，经3/4同意通过。

2.2.2董事会

决策范围：危险区域绿化规划、国际公约适配方案。

职责：每年审议《绿化管理风险报告》，批准应急预案。

2.3执行机构与职责

2.3.1运营部（主责）

职责：制定年度绿化计划、组织供应商管理、实施养护监督。

具体任务：每月提交《绿化执行报告》，需包含“使用化学品台账”等表单。

2.3.2安全部（配合）

职责：审核化学品使用方案，参与风险事故调查。

衔接节点：在养护方案中涉及高危化学品时，需联合审核。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

职责：嵌入“养护记录完整性”“废弃物处置合规性”等内控环节。

核查标准：每季度抽查养护记录，不合格率＞5%需启动整改。

2.4.2审计部

职责：每年开展专项审计，重点核查“境外项目合规性”。

审计频次：对欧洲子公司绿化项目实施“双月制”突击审计。

2.5协调与联动机制

建立“绿化管理联席会议”制度，每季度由运营部牵头，安全部、内控部等参与。涉外业务增设“属地法规对接小组”，由法务部主导。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标

（1）绿化覆盖率≥35%；

（2）农药使用量同比下降10%；

（3）境外项目合规差错率≤1%。

3.1.2核心KPI

（1）合同履约率≥98%（由采购部统计）；

（2）养护记录完整率≥95%（由运营部统计）；

（3）应急响应时效≤2小时（由安全部统计）。

3.2专业标准与规范

3.2.1质量标准

（1）本土植物优先，引进物种需通过“生态风险评估”；

（2）土壤改良需送检合格（检测项目：重金属、pH值）。

3.2.2合规标准

（1）境外项目需遵守《欧盟植物保护产品法规》（EC）要求；

（2）废弃物处置需符合《危险废物名录》分类标准。

3.2.3风险控制点及措施

|风险点|防控措施|责任部门|

|-----------------|----------------------------------|------------|

|化学品泄漏|储存区安装“双重防渗墙”|安全部|

|生态破坏|植被恢复需经第三方评估|运营部|

||留存“GPS作业轨迹”影像证据|审计部|

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）全生命周期管理：从设计（需法务部审核）到报废（需环保部备案）；

（2）风险矩阵：使用“风险矩阵工具表”评估作业等级。

3.3.2管理工具

（1）ERP系统：记录养护合同、使用化学品数据；

（2）OA系统：审批流程嵌入“电子签章”。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1发起阶段

（1）运营部根据年度计划发起养护需求，需附“植物健康诊断报告”；

（2）涉及危险化学品时，需经安全部技术鉴证（责任主体：安全部技术主管）。

4.1.2审核阶段

（1）采购部审核供应商资质（需包含“生物多样性认证”）；

（2）内控部审核资金使用计划（核查标准：每万元需匹配3份验收单）。

4.1.3执行阶段

（1）养护作业需佩戴“智能巡检手环”（记录GPS坐标）；

（2）废弃物需分类存放于“带锁存储柜”。

4.1.4归档阶段

（1）所有影像资料上传至“云归档系统”；

（2）纸质档案由档案室双人保管。

4.2子流程说明

4.2.1危险化学品使用流程

（1）采购部需提供“供应商资质认证”；

（2）使用前需通过“双人领用签字”机制。

4.2.2境外项目审批流程

（1）需提供“当地法规适配报告”；

（2）由法务部审核“免责条款”。

4.3流程关键控制点

|控制点|核查方式|责任主体|

|-----------------|----------------------------------|------------|

|化学品使用|检查“使用记录与库存差异”|安全部|

|境外项目|核查“属地合规备案函”|审计部|

4.4流程优化机制

每年11月由运营部牵头，需覆盖“100%员工”参与流程评估。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1金额分级

（1）<10万元：采购部经理审批；

（2）10-50万元：总经理审批。

5.1.2岗位层级

（1）专员级：仅可查询非敏感数据；

（2）主管级：可生成月度报表。

5.2审批权限标准

5.2.1常规审批路径

（1）养护合同：采购部-财务部-总经理；

（2）境外项目：法务部-运营部-董事会。

5.2.2越权处理

需经“原审批机构+1级领导”联合复核。

5.3授权与代理机制

（1）授权需经“书面授权函+OA系统登记”；

（2）临时代理需提供“授权书+工作证”。

5.4异常审批流程

（1）紧急情况需经“安全部+运营部双签字”；

（2）补批需附“风险分析报告”。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）养护作业需参照“SOP操作手册”；

（2）化学品使用需填写“电子台账”。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督

（1）运营部每日检查“巡检记录”；

（2）内控部每月抽查“养护质量”。

6.3检查与审计

6.3.1专项审计

（1）内容：境外项目合规性；

（2）标准：需覆盖50%以上作业点。

6.4执行情况报告

（1）报告需包含“风险趋势图”；

（2）重大问题需启动“联席会议”。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核维度

（1）KPI权重：30%（量化指标）+70%（合规性）；

（2）评分标准：采用“100分制”。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期

（1）月度：运营部自评；

（2）年度：管理层审议。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类

（1）一般问题：7个工作日内整改；

（2）重大问题：需制定“专项整改方案”。

7.4持续改进流程

（1）建议收集：通过“线上建议箱”；

（2）修订权限：由运营部起草，内控部审核。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

（1）超额完成绿化覆盖率目标；

（2）提出重大风险防控建议。

8.2违规行为界定

8.2.1分类标准

（1）一般违规：未按规定填写表单；

（2）严重违规：造成生态污染。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚梯度

（1）警告：首次违规；

（2）降级：连续两次严重违规。

8.4申诉与复议

（1）申诉需经“人力资源部+工会”；

（2）复议结果需经“总经理办公会”审批。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急组织

（1）总指挥：总经理；

（2）现场指挥：安全部经理。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景

（1）极端天气（台风/干旱）；

（2）突发病虫害。

9.3危机公关与善后

9.3.1跨国场景

（1）需适配当地媒体法规；

（2）由子公司负责人主导处置。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司内部控制委员会负责解释。

10.2相关制度索引

|制度名称|文号|条款对应关系|

|-------------------------|