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文档简介

2026年薪酬委员会独立董事协议草案甲方（独立董事）：乙方（公司）：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方担任乙方2026年度薪酬委员会独立董事事宜，达成如下协议：一、独立董事资格与任职条件1.1甲方应具备以下资格：（1）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和诚信记录；（2）具备独立董事所需的专业知识和工作经验；（3）具有高级职称或相当于高级职称的专业资格；（4）无不良信用记录；（5）无与公司或其关联方存在利益冲突的情况。1.2甲方任职条件：（1）担任独立董事职务，不得同时在公司及其关联方担任其他职务；（2）每年至少参加一次独立董事会议，并按照公司规定履行职责；（3）独立董事任期不超过三年，可以连任。二、独立董事职责2.1参与制定公司薪酬政策，对薪酬决策提出独立意见和建议；2.2对公司高级管理人员薪酬进行审议，确保薪酬水平与公司业绩、行业水平及公司发展阶段相适应；2.3监督公司薪酬政策的实施，确保公司薪酬制度公开、公平、公正；2.4负责收集和整理公司薪酬相关资料，为公司薪酬决策提供依据；2.5对公司薪酬制度进行评估，提出改进建议；2.6参与公司重大决策，维护公司及股东合法权益。三、独立董事权利3.1独立董事有权查阅公司相关资料，了解公司业务、财务状况及薪酬制度；3.2独立董事有权要求公司提供必要的协助，以确保其履行职责；3.3独立董事有权向公司董事会或监事会提出建议和报告；3.4独立董事有权拒绝参与与其利益冲突的决策。四、独立董事义务4.1独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密；4.2独立董事应按时参加独立董事会议，认真履行职责；4.3独立董事应保持与公司及关联方的独立性，不得与公司或其关联方存在利益冲突；4.4独立董事应接受公司及股东对其履行职责的监督。五、工作流程5.1独立董事会议每季度至少召开一次，必要时可随时召开；5.2独立董事会议应提前通知，独立董事应按时参加会议；5.3独立董事会议应形成会议纪要，会议纪要经与会独立董事签字后，报送公司董事会及监事会；5.4独立董事会议形成的决议，经与会独立董事三分之二以上同意，报公司董事会及监事会批准。六、协议变更与终止6.1本协议的变更需经独立董事、公司董事会及监事会同意，并签署书面文件；6.2本协议的终止需经独立董事、公司董事会及监事会协商一致，并签署书面文件。七、争议解决7.1本协议履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至2026年12月31日。8.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（独立董事）：_________

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