食堂食材信息公开制度

食堂食材信息公开制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《企业内部控制基本规范》及集团公司《食品安全管理实施细则》等相关法律法规及行业准则制定，结合企业内部风险防控及业务流程规范化需求，旨在明确食堂食材信息公开管理的原则、职责、操作规范及保障措施，防范食品安全风险，保障员工合法权益，促进企业合规经营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食堂食材采购、储存、加工、供应等全流程信息公开管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指企业针对特定业务领域（如食堂食材管理）的风险识别、管控、监督与改进的系统性管理活动。（二）“XX风险”指因食材信息公开不充分、操作不规范等可能导致食品安全事故、员工权益受损或企业声誉受损的潜在威胁。（三）“XX合规”指食堂食材信息公开管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求的行为状态。第四条食堂食材信息公开管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保信息公开的及时性、准确性与完整性，实现风险的有效防控与管理的动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食堂食材信息公开管理负总责，统筹推进制度建设与实施；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核与资源保障。第六条设立食堂食材信息公开管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及员工代表组成，负责统筹协调信息公开管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常事务。第七条牵头部门（如后勤管理部）负责：（一）统筹制定与修订食堂食材信息公开管理制度，明确信息公开的范围、标准与流程；（二）组织风险识别与评估，建立风险防控清单，定期开展自查与督导；（三）监督考核各部门信息公开管理情况，提出改进建议；（四）开展全员培训与宣贯，提升员工合规意识与操作能力。第八条专责部门（如法务合规部）负责：（一）审核食堂食材信息公开的合规性，确保符合法律法规及企业制度要求；（二）优化信息公开流程，推动标准化管理；（三）协助处置信息公开相关的风险事件，提供合规咨询与支持。第九条业务部门及下属单位负责：（一）落实食堂食材信息公开管理要求，确保本领域信息公开的及时与准确；（二）开展日常风险防控，排查并上报潜在问题；（三）配合牵头部门与专责部门的监督考核，完成整改任务。第十条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在信息公开管理中的职责；（二）严格执行信息公开操作规范，不得隐瞒或篡改食材信息；（三）发现信息公开风险或违规行为时，及时向部门负责人或专责部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商管理。建立合格供应商名录，严格审查供应商资质（营业执照、生产许可证、食品安全认证等），定期开展实地考察与评价，确保供应商持续符合食品安全标准。禁止向未入围供应商采购食材，严禁收受供应商贿赂或回扣。第十二条采购流程管理。实行集中采购与定点采购相结合的模式，明确采购需求、预算审批、合同签订、验收入库等环节的操作规范，确保采购过程透明可追溯。禁止无预算采购、超预算采购或虚假采购。第十三条食材验收管理。建立食材验收制度，核对采购清单与实物信息（品牌、规格、生产日期、保质期等），检查外观、包装与标签，对不合格食材坚决拒收并记录上报。禁止隐瞒验收问题或伪造验收记录。第十四条储存管理。实施分类分区储存，遵循“先进先出”原则，定期检查库存食材质量与保质期，做好温湿度控制与防虫防鼠措施。禁止过期、变质食材流入加工环节。第十五条加工制作管理。严格执行食品安全操作规范，确保加工设备清洁、从业人员持证上岗，控制加工温度与时间，禁止交叉污染。第十六条供应配送管理。建立食材配送路线与时效标准，确保食材新鲜安全送达用餐点，做好配送过程记录。禁止超时配送或存放不当。第十七条信息公示管理。在公司食堂或公告栏设置信息公开专栏，定期公示供应商信息、采购记录、食材检测报告、价格清单等，接受员工监督。禁止公示虚假或滞后信息。第十八条投诉处理管理。设立信息公开投诉渠道，及时受理员工投诉，调查核实后48小时内反馈处理结果，禁止推诿或隐瞒投诉内容。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。每年至少开展一次制度评估，根据法律法规变化、业务调整及风险情况及时修订制度，确保持续适用性。第二十条风险识别预警机制。每季度开展一次专项风险排查，结合事故案例与员工反馈识别潜在风险，进行分级评估（一般、重大），并向领导小组报告，发布预警通知。第二十一条合规审查机制。将信息公开审查嵌入业务流程关键节点，如采购合同签订前、食材入库时、信息公示前，实行“未经审查不得实施”原则，确保合规性。第二十二条风险应对机制。对一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组组织专项处置，明确应急流程、责任分工与上报要求，确保风险可控。第二十三条责任追究机制。对违反制度的行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消评优资格，涉嫌违法的移交司法机关处理，联动绩效考核与纪律处分。第二十四条评估改进机制。每年末开展专项管理有效性评估，从信息公开覆盖率、员工满意度、风险事件发生率等指标评价管理成效，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导干部应定期研究部署信息公开管理工作，将风险防控责任压实到部门与个人，确保制度有效执行。第二十六条考核激励机制。将信息公开管理情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的集体与个人给予奖励，对未达标的进行约谈或处罚。第二十七条培训宣传机制。分层级开展培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，每年至少组织两次培训，提升全员意识。第二十八条信息化支撑。利用信息化系统实现采购、验收、储存、公示等环节的数据自动采集与风险实时监控，提高管理效率与透明度。第二十九条文化建设。编制食堂食材信息公开管理手册，组织签订合规承诺书，通过内部刊物、宣传栏等营造全员参与、主动合规的氛围。第三十条报告制度。各部门每月向牵头部门报送信息公开管理情况，包括