高校网络安全和信息化工作例会制度

高校网络安全和信息化工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，以及国家相关行业准则和集团母公司关于网络与信息安全管理的指导意见，结合企业内部风险防控需求和业务发展实际，为规范高校网络安全和信息化工作，提升管理效能，保障信息系统安全稳定运行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖信息系统建设、数据管理、网络安全防护、技术运维等所有与网络安全和信息化相关的业务场景，包括但不限于办公系统、教学系统、科研系统、校园网等。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对网络安全和信息化领域，通过制度建设、风险管控、技术保障、监督考核等手段，实现全过程、全要素、全人员的管理活动。（二）“XX风险”指因网络安全漏洞、数据泄露、系统瘫痪、人为操作失误等原因，可能导致公司利益受损或影响业务正常开展的风险事件。（三）“XX合规”指网络安全和信息化工作严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保业务合法合规、数据安全可控、系统稳定运行的状态。第四条高校网络安全和信息化工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求管理范围覆盖所有信息系统、数据资源和网络环境，不留管理盲区。（二）“责任到人”要求明确各级管理主体和执行岗位的责任分工，确保责任落实到位。（三）“风险导向”要求以风险防控为核心，动态调整管理策略，优先防范重大风险。（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，优化管理机制，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对高校网络安全和信息化工作负总责，承担首要领导责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，负责组织协调、督促落实和监督评价。第六条公司设立XX专项管理领导小组，负责统筹协调网络安全和信息化工作的顶层设计、重大决策和监督考核。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职责：（一）审定专项管理总体规划和年度计划。（二）协调解决专项管理中的重大问题，指导跨部门协作。（三）组织开展专项管理绩效考核和评价，推动持续改进。第七条设立XX专项管理办公室（以下简称“XX办公室”），作为领导小组的常设执行机构，负责日常管理事务。XX办公室由XX部门牵头，联合IT、内审、法务等部门共同组成，主要职责包括：（一）制定和完善专项管理制度，组织业务培训和技术宣贯。（二）统筹开展风险排查和隐患治理，监督整改落实情况。（三）协调处理网络安全事件，提供技术支持和应急响应。第八条XX部门作为专项管理的牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，主要职责包括：（一）组织制定专项管理制度和操作规范，确保符合法律法规要求。（二）牵头开展风险识别和评估，建立风险清单和防控措施。（三）监督各部门落实专项管理要求，组织开展考核评价。第九条IT部门作为专项管理的专责部门，负责信息系统建设、运维和安全的业务合规审核，主要职责包括：（一）审核信息系统建设项目的合规性，确保符合网络安全标准。（二）优化系统安全防护措施，定期开展漏洞扫描和风险评估。（三）配合XX办公室处置网络安全事件，提供技术支持。第十条各业务部门和下属单位作为专项管理的业务部门，负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，主要职责包括：（一）明确本部门信息系统和数据的安全管理责任，落实操作规范。（二）组织开展日常安全检查，及时发现和整改安全隐患。（三）配合XX办公室开展风险排查和应急演练，确保业务连续性。第十一条基层执行岗位作为专项管理的执行主体，承担岗位合规操作责任，主要职责包括：（一）遵守信息系统使用规范，不违规操作、不泄露数据。（二）及时上报可疑情况，配合调查处理网络安全事件。（三）积极参加专项培训，提升安全意识和操作技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统建设管理。信息系统建设项目必须经过合规性审查，确保符合网络安全等级保护要求。（一）业务操作的合规标准：项目立项前必须提交合规性评估报告，明确系统安全等级和防护措施。（二）禁止性行为：严禁在未通过安全测评的情况下投入运行，严禁擅自变更系统架构或功能。（三）专项风险防控：重点关注系统架构设计缺陷、开发过程安全漏洞等风险，落实代码审查和渗透测试。第十三条数据安全管理。数据全生命周期管理必须符合国家数据安全法律法规，确保数据安全可控。（一）业务操作的合规标准：建立数据分类分级制度，明确数据采集、存储、使用、共享、销毁等环节的合规要求。（二）禁止性行为：严禁非法采集、泄露、篡改个人信息和敏感数据，严禁违规共享数据资源。（三）专项风险防控：重点关注数据泄露、数据滥用、数据丢失等风险，落实数据加密、访问控制和审计追踪。第十四条网络安全管理。网络环境必须符合安全防护标准，确保网络畅通且无安全漏洞。（一）业务操作的合规标准：建立网络准入控制机制，落实防火墙、入侵检测等安全措施。（二）禁止性行为：严禁擅自接入外部网络，严禁违规使用无线网络或虚拟专用网络（VPN）。（三）专项风险防控：重点关注网络攻击、病毒传播、网络中断等风险，落实网络隔离、流量监控和应急响应。第十五条系统运维管理。信息系统运维必须符合安全稳定运行要求，确保系统可用性和数据完整性。（一）业务操作的合规标准：建立运维操作规范，落实变更管理、备份恢复等制度。（二）禁止性行为：严禁非授权操作系统配置，严禁擅自停机或重启系统。（三）专项风险防控：重点关注系统宕机、数据损坏、权限滥用等风险，落实系统监控、故障排查和应急演练。第十六条安全意识管理。全体员工必须接受网络安全培训，提升安全意识和操作技能。（一）业务操作的合规标准：定期开展网络安全培训，考核内容涵盖安全制度、操作规范、风险识别等。（二）禁止性行为：严禁使用弱密码或重复密码，严禁点击不明链接或下载未知附件。（三）专项风险防控：重点关注人为操作失误、安全意识不足等风险，落实安全提醒、行为审计和责任追究。第十七条应急管理。网络安全事件必须按照应急预案处置，确保事件得到及时有效控制。（一）业务操作的合规标准：建立网络安全事件应急预案，明确事件分类、处置流程和责任分工。（二）禁止性行为：严禁隐瞒或迟报网络安全事件，严禁擅自处置重大安全事件。（三）专项风险防控：重点关注事件响应不及时、处置不彻底等风险，落实应急演练、复盘总结和持续改进。第十八条安全投入管理。网络安全和信息化工作必须得到必要的资源投入，确保管理措施有效落地。（一）业务操作的合规标准：按照网络安全等级保护要求，落实安全投入预算和资金保障。（二）禁止性行为：严禁挪用安全资金或降低安全标准，严禁虚报安全投入成效。（三）专项风险防控：重点关注安全投入不足、资金使用不当等风险，落实投入审计、效益评估和优化调整。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。专项管理制度应根据法律法规变化、业务调整和技术发展，及时修订完善。（一）每年至少开展一次制度评估，根据评估结果调整管理要求。（二）法律法规或行业准则发生重大变化时，立即组织修订制度。（三）重大业务调整或技术升级时，同步更新管理制度。第二十条风险识别预警机制。定期开展专项风险排查，分级评估风险等级，及时发布预警通知。（一）每年至少开展两次全面风险排查，明确风险点、风险等级和防控措施。（二）对重大风险发布预警通知，明确风险描述、影响范围和应对建议。（三）建立风险动态监测机制，实时跟踪风险变化，及时调整防控措施。第二十一条合规审查机制。将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保合规性。（一）业务决策前必须开展合规审查，确保决策符合管理制度要求。（二）合同签订前必须审核合同条款，确保符合数据安全和网络安全规定。（三）项目启动前必须进行合规评估，确保项目设计符合安全标准。第二十二条风险应对机制。对一般风险和重大风险实行分级处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。（一）一般风险由业务部门自行处置，XX办公室监督整改落实。（二）重大风险由XX办公室牵头处置，必要时启动应急预案。（三）风险处置过程中必须落实责任协同，及时上报处置进展。第二十三条责任追究机制。界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，确保责任落实到位。（一）违规情形包括但不限于违反安全制度、泄露数据、处置不当等。（二）处罚标准根据违规情节和影响范围，分级进行经济处罚或纪律处分。（三）将违规情况纳入绩效考核，与绩效评定、评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制。定期对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，提升管理效能。（一）每年至少开展一次管理效果评估，分析制度执行情况和风险防控成效。（二）根据评估结果，优化管理流程、完善制度体系、加强资源投入。（三）建立持续改进机制，推动专项管理水平不断提升。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。明确各层级领导对专项管理的推进责任，确保制度有效落实。（一）公司主要负责人定期听取专项管理工作汇报，协调解决重大问题。（二）分管领导每月召开专项管理协调会，督促各部门落实管理要求。（三）各部门负责人对本部门专项管理负直接责任，确保制度执行到位。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。（一）专项合规情况占部门年度考核权重不低于X%，与绩效奖金直接挂钩。（二）专项合规表现突出的部门和个人，优先推荐评优评先。（三）专项合规存在严重问题的部门，取消评优资格，并进行通报批评。第二十七条培训宣传机制。分层级开展专项培训，提升全员安全意识和操作技能。（一）管理层：每年至少开展一次合规履职培训，重点学习安全制度和管理要求。（二）专责人员：每年至少参加两次专业技能培训，提升风险识别和应急处置能力。（三）基层员工：每年至少参加一次安全意识培训，重点学习操作规范和风险防范。第二十八条信息化支撑。通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。（一）建设专项管理信息系统，实现风险排查、隐患整改、应急响应等流程自动化。（二）部署安全监控平台，实时监测网络流量、系统日志、安全事件等。（三）开发数据安全管理系统，实现数据分类分级、访问控制和审计追踪。第二十九条文化建设。发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。（一）编制XX专项合规手册，明确制度要求、操作规范、违规处罚等内容。（二）组织全员签订合规承诺书，明确个人安全责任和行为规范。（三）开展专项合规宣传活动，营造全员关注安全、落实合规的浓厚氛围。第三十条报告制度。明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。（一）风险事件上报：重大风险