中医美容制度

中医美容制度第一章总则第一条制度制定的政策依据为贯彻落实国家关于医疗美容行业规范发展的相关法律法规及政策指引，严格遵循行业服务标准与道德规范，同时响应集团母公司关于企业风险防控与合规经营的管理要求，结合公司中医美容业务发展实际，为有效防范专项风险、优化业务流程、提升服务品质、保障消费者权益，特制定本管理制度。本制度旨在通过系统性、规范化的管理措施，确保中医美容服务活动的合法合规、安全有序，促进企业可持续发展。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖中医美容服务全流程，包括但不限于服务项目设计、采购管理、人员资质管理、设备设施管理、客户服务、风险防控、投诉处理、财务管理、信息安全管理等环节。具体适用场景包括但不限于院线服务、线上咨询、产品销售、技术培训等业务活动。第三条核心术语定义（一）中医美容专项管理：指公司为确保中医美容服务活动符合法律法规、行业准则及企业内部规范，所建立的全流程、系统化的风险防控、合规审查、业务监督及持续改进机制。（二）专项风险：指在中医美容服务活动中可能引发的法律纠纷、安全事故、服务质量问题、消费者权益侵害、信息泄露、财务舞弊等潜在危害。（三）合规管理：指公司及其员工在中医美容业务运营中，严格遵循国家法律法规、行业规范、企业内部制度及职业道德要求的行为准则与管理实践。第四条专项管理的核心原则（一）全面覆盖：确保中医美容业务各环节、各层级均纳入专项管理范畴，实现无死角管控。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的专项管理职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估并处置重大风险，动态优化管理策略。（四）持续改进：通过定期评估、反馈优化，不断完善专项管理体系，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本单位中医美容专项管理的第一责任人，对专项管理工作的全面实施负总责；分管相关负责人为直接责任人，负责组织落实、监督考核及资源协调。决策层需定期审议专项管理制度，批准重大风险处置方案，确保管理方向与企业战略一致。第六条专项管理领导小组设立中医美容专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调全公司中医美容专项管理工作，协调跨部门、跨单位的协作事宜；（二）审议专项管理制度、重大风险处置方案及年度管理计划；（三）监督评价专项管理工作的有效性，提出改进要求。第七条牵头部门职责（一）牵头制定、修订并解释本管理制度及配套细则；（二）组织专项风险的识别、评估与预警，编制风险清单；（三）监督考核各部门、单位专项管理落实情况，定期通报结果；（四）统筹开展专项培训、宣传及合规检查，提升全员管理意识。第八条专责部门职责（一）负责中医美容业务的合规审核，包括服务项目审批、供应商准入、合同评审等；（二）优化业务流程，识别并消除管理漏洞，提出流程改进建议；（三）牵头处置专项风险事件，协调相关部门配合调查，形成处置报告；（四）定期研究行业动态及法规变化，提出合规建议。第九条业务部门/下属单位职责（一）落实本领域中医美容专项管理要求，确保服务活动合法合规；（二）开展日常风险排查，及时发现并上报异常情况；（三）执行相关操作规程，确保服务品质与安全标准；（四）配合专项检查及风险处置工作，提供完整资料。第十条基层执行岗责任（一）严格遵守岗位操作规范，签署合规承诺书；（二）主动识别并上报潜在风险，不得隐瞒或谎报；（三）发现违规行为及时制止并向上级报告；（四）参与专项培训，提升风险防范能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条人员资质管理中医美容服务人员必须具备国家认可的执业资格，且需通过公司内部专业技能及合规培训。严禁使用无证或超范围执业人员，定期开展职业素养考核，建立人员档案动态管理。第十二条服务项目设计（一）中医美容项目须符合国家医疗美容服务标准，不得宣传功效性承诺；（二）项目方案需经专责部门审核，明确服务流程、风险告知及禁忌条件；（三）禁止超范围开展侵入性操作，非医疗类项目不得宣称治疗功效。第十三条采购管理（一）设备、产品采购须选择合规供应商，建立供应商尽职调查机制；（二）严格审查供应商资质，签订采购合同需明确质量标准、售后服务等条款；（三）严禁采购假冒伪劣产品，定期开展库存盘点与质量抽检。第十四条设备设施管理（一）中医美容设备需符合安全标准，定期进行维护保养及性能检测；（二）消毒灭菌设施须按规定使用，建立使用记录台账；（三）禁止使用过期或故障设备，及时报废或报修。第十五条客户服务管理（一）规范服务合同签订，明确双方权利义务及违约责任；（二）建立客户档案，记录服务内容、风险告知及满意度评价；（三）妥善处理客户投诉，30日内作出答复并落实整改。第十六条信息安全管理（一）客户个人信息须严格保密，不得泄露或用于商业用途；（二）信息系统需具备数据加密及访问权限控制功能；（三）定期开展信息安全培训，提升员工保密意识。第十七条禁止性行为（一）严禁虚假宣传或夸大服务效果；（二）禁止诱导消费、强制交易或价格欺诈；（三）严禁利用职务之便谋取不正当利益；（四）禁止转包或分包服务项目。第十八条专项风险防控点（一）人员资质风险：强化岗前审核，防止无证执业；（二）服务安全风险：规范操作流程，避免医疗事故；（三）信息泄露风险：加强数据加密与管理，防止黑客攻击；（四）财务风险：严格资金审批，防止账外交易。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）每年组织专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整进行修订；（二）重大法规发布或行业政策调整后，30日内完成制度适配；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并发布实施通知。第二十条风险识别预警机制（一）每季度开展专项风险排查，形成风险清单并分级管理；（二）对高风险环节建立预警信号，及时发布风险提示通知；（三）重大风险需上报领导小组，协调制定处置预案。第二十一条合规审查机制（一）将合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经专责部门审查的服务项目不得实施，审查不合格需整改后重审；（三）审查结果纳入业务部门绩效考核，确保合规要求落实到位。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项工作组协同应对；（二）制定风险事件应急流程，明确上报时限、处置措施及责任分工；（三）处置完毕后形成报告，经领导小组审批后存档备查。第二十三条责任追究机制（一）违规情形包括但不限于服务不规范、信息泄露、财务违规等；（二）处罚标准根据违规程度分级，包括经济处罚、岗位调整或纪律处分；（三）违规行为需联动绩效考核，严重者取消评优资格。第二十四条评估改进机制（一）每年开展专项管理体系有效性评估，重点考核风险防控成效；（二）评估结果作为制度优化依据，优化方案需经领导小组批准；（三）评估报告需向全体员工通报，推动管理能力持续提升。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导干部需履行专项管理推进责任，定期研究解决管理难题；（二）设立专项管理专项经费，保障培训、检查及系统建设需求；（三）建立跨部门协调机制，确保管理措施有效落地。第二十六条考核激励机制（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）设立专项管理突出贡献奖，对表现突出的部门及个人予以表彰；（三）连续三年合规达标单位，优先参与评优评先。第二十七条培训宣传机制（一）管理层需接受合规履职培训，每年不少于4次；（二）一线员工需接受岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布合规手册，通过内部平台推送管理要求。第二十八条信息化支撑（一）开发专项管理信息系统，实现服务流程自动化、风险实时监控；（二）系统需具备数据统计分析功能，为管理决策提供支持；（三）信息系统需符合网络安全标准，定期进行漏洞修复。第二十九条文化建设（一）发布专项合规手册，明确员工行为规范及违规后果；（二）组织合规承诺活动，全体员工需签署承诺书；（三）定期评选合规标兵，营造“人人讲合规”的文化氛围。第三十条报告制度（一）风险事件需在2小时内上报专责部门，24小时内上报领导小组；（二）年度管理情况需在次年3月底前提交，包括风险处置成效、制度优化建议等；（三）报告需经牵头部门审核，确保数据真实、内容完整。第